Gate News 消息,3 月 18 日,香港警方展開代號"雷鼓"行動,針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團,在兩日內在全港各區拘捕 6 人(3 男 3 女,年齡介乎 29 至 63 歲),涉嫌串謀詐騙,部分疑犯具黑社會背景,行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起,以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款,誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約,並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉賬至傀儡帳戶,以及加密貨幣支付,其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名,背景廣泛,部分具大專或碩士學歷,包括商人及公司東主,合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。
免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
加州男子因 $250M 加密竊盜集團被判 78 個月
美國聯邦法院於週三判處 Marlon Ferro 78 個月監禁。該名 20 歲的加州男子亦被稱為「GothFerrari」,因其在一場全國性的社交工程陰謀中所扮演的角色而遭到定罪;該陰謀竊取了超過 2.5 億美元的加密貨幣資產。依據司法部表示,Ferro w
Crypto Frontier2分鐘前
肯亞逮捕 AI 加密投資詐騙平台嫌疑人,法院裁定羈押 7 天
據當地媒體援引法庭文件,肯亞刑事調查局(DCI)資本市場詐欺調查組於 5 月 4 日在肯亞塔大道 I&M 銀行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亞坎戈(Dickson Ndege Nyakango)。DCI 偵探向法院表示,相關詐騙平台涉嫌從多名投資者處騙取約 44 萬美元;法院裁定,將尼亞坎戈羈押於基利馬尼警察局七天。
Market Whisper2小時前
Samourai Wallet 聯合創辦人遭判處 5 年,面臨 $2M 法律債務
根據 Cointelegraph 指出,5 月 7 日,Samourai Wallet 聯合創辦人 Keonne Rodriguez 因經營未經許可的金錢傳送業務,被判處 5 年監禁並處以 25 萬美元罰金。Rodriguez 另面臨 200 萬美元的法律費用,並已向加密社群呼籲以
GateNews2小時前
美國商品期貨交易委員會(CFTC)在 Consensus 2026 針對預測市場授權起訴 5-6 個州
根據 CFTC 主席 Michael Selig 在 Consensus 2026 的說法,CFTC 已對約五到六個州提起訴訟,其中包括亞利桑那州、康乃狄克州、伊利諾伊州和紐約州,訴因涉及對預測市場的監管權限。核心爭議在於 CFTC 或州級監管機構是否具備管轄權
GateNews4小時前
加州男子 Marlon Ferro 盜竊冷錢包涉 2.5 億美元,獲刑 78 個月
根據美國司法部(DOJ)於 5 月 7 日發布的官方聲明,20 歲加利福尼亞州男子 Marlon Ferro 因參與一起全國性加密資產社交工程詐騙案,被聯邦法院判處 78 個月監禁,另判處 3 年監管釋放及 250 萬美元賠償金。據司法部聲明,該犯罪集團從多名受害者處竊取逾 2.5 億美元的加密資產。
Market Whisper5小時前
Bittrex 申請撤銷 2023 年和解,要求美 SEC 退還 2400 萬罰款
根據 Decrypt 報道及相關法院文件,已關閉的加密貨幣交易所 Bittrex 本週向美國西雅圖聯邦法院提交撤銷動議,申請撤銷其於 2023 年與美國證券交易委員會(SEC)達成的和解協議,並要求 SEC 退還已支付的 2,400 萬美元罰款。
Market Whisper5小時前