加納的經濟與有組織犯罪辦公室（EOCO）以及英國國家犯罪局（NCA）從一起由中國-馬來西亞有組織犯罪集團運作的跨國投資詐騙中，查扣了約 1,510 萬美元的加密貨幣。這個詐欺性的電子商務平台透過引誘使用者開設線上商店，並建立可疑的餘額，作為使用數位貨幣進行洗錢的幌子，詐騙了兩國數千名受害者。多機構聯合行動使用區塊鏈分析工具瓦解詐局，並將分散在近 20 種不同代幣中的非法資金彙整起來。
OKX 交易所標記異常活動並引發多機構調查
調查始於加密貨幣交易所 OKX 的合規團隊標記出不尋常的活動並通報歐洲刑警組織（Europol）。該案被轉交給英國國家犯罪局（British National Crime Agency），該局追查出作業中樞與前台辦公室可追溯至加納。
該詐欺計畫引誘使用者經營線上商店，透過交易賺取點數，並建立看似合法的餘額。當局指出介面實際上是中國-馬來西亞有組織犯罪集團的幌子，該集團從受害者處攫取數百萬美元，並透過數位貨幣洗錢所得。
加納經濟與有組織犯罪辦公室執行董事 Raymond Archer 使用了 14 天的行政凍結，以在取得維持凍結的正式法院命令前先暫停帳戶活動。「像詐欺這類新威脅不斷演變，意味著需要一種建立在情報共享與先進工具基礎上的新型合作夥伴關係，」Archer 表示。
EOCO 與 NCA 使用 Chainalysis Reactor 追蹤跨 20 條區塊鏈的資金
EOCO 與 NCA 的調查人員使用 Chainalysis Reactor 追蹤被竊資金的流向。該軟體讓兩國團隊能即時查看相同的鏈上資料，揭示看似彼此分散的數位錢包其實屬於同一個受協調的犯罪網路。
當局確認並彙整了相當於 119.4 比特幣、93 以太幣以及 2.85 百萬 USDT 的非法所得，分散在近 20 種不同代幣之中。詐欺者起初已將大部分加密貨幣轉換為狗狗幣（DOGE），以切分並掩飾其持有資產。
「在這個案子中，EOCO 的分析人員能夠清楚看到我們在區塊鏈資料中看到的內容，」英國國家經濟犯罪中心（United Kingdom's National Economic Crime Centre）反詐欺威脅領導高級經理 Matthew Perfect 說道。「這意味著我們不只是互相寄送報告——我們是在共同調查。」
當局變現資產並啟動返還受害者程序
在執法扣押後，這些數位資產透過與 Complycrypto 以及託管方 Zodia Custody 的私部門合作夥伴關係進行變現。變現後的 1,510 萬美元被轉入由加納當局（Ghanaian authorities）管理的專用展示帳戶。
當局正在審核受害者以完成賠償，其中一部分已回收資金將被匯回英國，用以補償英國受害者。
常見問題
加納的 EOCO 與英國的 NCA 從這個跨國詐欺團夥中查扣了什麼？
加納經濟與有組織犯罪辦公室以及英國國家犯罪局，從一個跨國投資詐騙中查扣了約 1,510 萬美元的加密貨幣。當局確認並彙整了相當於 119.4 比特幣、93 以太幣以及 2.85 百萬 USDT 的非法所得，分散在近 20 種不同代幣之中。
調查人員如何追蹤被竊的加密貨幣跨多條區塊鏈的資金流？
EOCO 與 NCA 的調查人員使用 Chainalysis Reactor 追蹤被竊資金的流向。該軟體讓兩國團隊能即時查看相同的鏈上資料，揭示看似彼此分散的數位錢包其實屬於同一個受協調的犯罪網路。
已回收的 1,510 萬美元下一步怎麼處理？
當局正在審核受害者以完成賠償，其中一部分已回收資金將被匯回英國，用以補償英國受害者。該 1,510 萬美元在透過與 Complycrypto 以及託管方 Zodia Custody 的私部門合作夥伴關係變現後，轉入由加納當局（Ghanaian authorities）管理的專用展示帳戶。
