美國聯邦檢察官週三公開了針對兩名男子的刑事指控，指控他們經營名為 AudiA6 的加密貨幣洗錢服務，該服務自 2021 年以來已處理超過 3.89 億美元的交易。37 歲的烏克蘭籍公民 Ruslan Igorevich Tkachuk，以及 25 歲的俄羅斯籍公民 Alexander Vladimirovich Ledenev，均於同日被在喬治亞州巴統逮捕，各自面臨一項「陰謀洗錢金錢工具」及一項「假想交易洗錢（sting money laundering）」指控。這些指控源自一項國際調查，稱 AudiA6 在掩飾可追溯至暗網市場、勒索軟體組織及其他非法來源的加密貨幣方面扮演角色，反映出美國持續打擊以加密貨幣為基礎的金融犯罪基礎設施的執法努力。
DOJ 指控 Tkachuk 與 Ledenev 洗錢陰謀
美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室週四宣布了這些指控。根據刑事申訴書，Tkachuk 與 Ledenev 是 AudiA6 組織的高層成員，並正等待喬治亞方面引渡。每名被告都被控一項「陰謀洗錢金錢工具」及一項「假想交易洗錢（sting money laundering）」。
AudiA6 在 Dark2Web 網路犯罪論壇上宣傳服務
刑事申訴書指稱，Tkachuk 與 Ledenev 管理 Dark2Web 網路犯罪論壇，AudiA6 在該論壇上宣傳其洗錢服務。申訴書中引用的一則 Dark2Web 廣告稱，願以最高達「被洗錢金額 5%」的費用，協助隱藏並偽裝任何客戶的加密貨幣來源，而該來源本來可追溯至犯罪來源。
區塊鏈分析顯示自 2021 年起已存入 10,333 BTC
透過區塊鏈分析，執法單位認定自該服務於 2021 年啟動以來，約有 10,333 枚比特幣已存入 AudiA6 的加密貨幣錢包。在該總量中，約 393.39 BTC 直接來自已知的暗網市場、勒索軟體組織、網路犯罪服務及其他非法來源。其餘資金則是透過非法來源間接存入。
多機關聯合行動進行搜索與資產扣押
美國檢察官辦公室表示，該行動是由美國特勤局、內部稽核署（IRS）刑事調查部門、歐洲刑警組織（Europol）與歐洲司法機構合作單位（Eurojust）共同組成的聯合任務。國際聯盟也包含來自澳洲、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士與英國的執法合作夥伴。聯合行動包括對三處房產進行搜索，並鎖定美國、冰島、德國與法國的伺服器與網域，同時封鎖被該網路使用的 Telegram 帳戶，並凍結加密貨幣資產，另扣押數位裝置。與 AudiA6 及 Dark2Web 論壇相關的公開網路與暗網基礎設施，已被執法部門的扣押告示牌取代。
常見問題（FAQ）
週三 DOJ 對 Tkachuk 與 Ledenev 指控了什麼？
美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室指控 Ruslan Igorevich Tkachuk 與 Alexander Vladimirovich Ledenev，一項「陰謀洗錢金錢工具」與一項「假想交易洗錢（sting money laundering）」，指控其涉嫌經營 AudiA6 加密貨幣洗錢服務。
AudiA6 自 2021 年以來處理了多少加密貨幣？
根據執法單位進行的區塊鏈分析，自該服務於 2021 年啟動以來，約有 10,333 枚比特幣存入 AudiA6 的加密貨幣錢包，代表總計超過 3.89 億美元的交易金額。其中約 393.39 BTC 直接來自已知的暗網市場、勒索軟體組織、網路犯罪服務及其他非法來源。
哪些機關參與了 AudiA6 的調查？
該行動由聯合任務小組執行，成員包括美國特勤局、內部稽核署（IRS）刑事調查部門、Europol 與 Eurojust，並有來自澳洲、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士與英國的執法合作夥伴共同參與。
