據美國司法部（DOJ）稱，一起涉嫌假冒客服的詐騙計畫導致超過 1,300 萬美元的加密貨幣錢包損失。該案重點在於虛假的客服宣稱、未經授權的數位帳戶存取、錢包轉帳，以及透過奢侈消費洗錢。
關鍵要點：
美國司法部（DOJ）於 5 月 11 日宣布，一份起訴書鎖定一起涉嫌超過 1,300 萬美元的加密貨幣詐欺與洗錢計畫。該案重點在於對數位帳戶與加密貨幣錢包的未經授權存取。檢方指控加拿大 19 歲的 Trenton Richard David Johnston，以及美國邁阿密 28 歲的 Brandon Michael Tardibone。
法院文件稱，該涉嫌作業利用與一個熱門搜尋引擎以及與加密貨幣相關的公司相連的冒名假冒。取得存取權後，據稱受害者的加密貨幣持有量被轉移給陰謀者以獲利。調查人員表示，仍在辨識更多受害者，因此該起涉嫌錢包損失的整體規模尚未明確。
檢方表示：
「Johnston 及其他共同謀議者據稱，假冒來自一個熱門搜尋引擎與與加密貨幣相關公司的客服代表，以取得對受害者數位帳戶與加密貨幣錢包的未經授權存取。」
起訴內容包括共謀實施電匯詐欺，以及共謀實施洗錢。檢方也提出一項藏匿指控，理由是：在 Johnston 未經合法許可而身處美國境內期間，與其在邁阿密地區一處豪華住所的住宿相關。
洗錢指控著重於檢方稱用以掩飾詐欺所得性質與來源的交易。起訴書指出，超過 100 萬美元用於豪華車輛租賃、高檔珠寶購買、夜生活以及娛樂支出。司法部（DOJ）詳述：
「一旦取得存取權，陰謀者據稱就將受害者的加密貨幣持有量轉移給他們自身的利益。調查人員估計，受害者的損失已超過 1,300 萬美元，且仍有其他受害者持續被辨識。」
在邁阿密起訴書提出之前，聯邦調查局（FBI）與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）各自發布的警示，描述了類似的加密貨幣假冒客服手法。這些警示提到，詐騙者會假扮為交易所或科技支援人員，宣稱帳戶遭到入侵，並要求取得登入憑證、雙重驗證（two-factor authentication）代碼、種子短語，或遠端裝置存取。聯邦機關也警告，詐騙的客服電話號碼可能透過贊助的搜尋廣告出現，並伴隨被操縱的搜尋結果。
上述先前聯邦警示中描述的方法，與本案邁阿密的關鍵指控相互呼應，包括：假冒客服、未經授權的帳戶存取、加密貨幣錢包轉帳，以及與奢侈消費相關的洗錢。起訴書仍屬於指控性質，被告在未被證明有罪前推定為無罪。
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