CoinEx 週四否認了這項指控，稱這家總部位於塞席爾的加密貨幣交易所並未知情地充當價值數十億美元受制裁伊朗資金的管道。根據《華爾街日報》發布的一份報告，TRM Labs 發現，在七年期間，CoinEx 與超過 60 個受制裁的伊朗平台之間有超過 38.4 億美元的加密貨幣流動。該交易所否認這些指控，主張其作為一個中立全球平台運作，為全球普通用戶提供服務，且與伊朗實體沒有任何官方關係。這場對峙發生在美國加強執法行動之際，本月初美國對被稱為伊朗最大加密貨幣交易所的 Nobitex 實施制裁，而在 Nobitex 制裁前幾天，財政部長 Scott Bessent 宣布從與伊朗有關的實體扣押了 10 億美元的比特幣。
TRM Labs 指控 CoinEx 與伊朗平台之間有 38.4 億美元資金流動
TRM Labs 發布了一篇部落格文章，指出 CoinEx 與超過 60 個伊朗平台之間的關聯，包括 Nobitex——該平台本月初因涉嫌為恐怖主義融資、逃避制裁和勒索軟體支付提供便利而遭到美國制裁。根據 TRM 的說法，CoinEx 多年來一直與 Nobitex 保持密切聯繫，在鏈上接觸到伊朗軍事實體，同時也是 Nobitex「最大的單一外部對手方」。
根據 TRM 的數據，在過去七年中，超過 38.4 億美元在 CoinEx 與其母公司 ViaBTC 擁有的礦池之間流動。該公司將 CoinEx 描述為「伊朗加密貨幣生態系統的最大命脈」。由於 CoinEx 與超過 60 個在伊朗運營的實體有交易往來，TRM 認為「這種連結不太可能是獨立的市場行為」。
TRM 指控 CoinEx 的平台曾陷入一個長達一年的洗錢計劃（該計劃於本月結束），該交易所透過橫跨多個區塊鏈的轉帳網絡，收到了源自伊朗中央銀行的 6700 萬美元。
CoinEx 否認知悉服務受制裁實體
CoinEx 將其辯護建立在中立性上，聲稱其作為一個全球交易所運營，為全球普通用戶提供服務，與伊朗當局或受制裁實體沒有任何官方關係。CoinEx 在 X 平台上發文表示：「我們堅決反對任何將普通用戶活動與國家級制裁規避混為一談的說法，也反對任何將鏈上資金流動等同於平台知情、支持或參與非法活動的推論。」
在 X 平台上，CoinEx 表示，在 Nobitex 被制裁後，它迅速採取行動，加強識別伊朗用戶、實施全面的地理圍欄、偵測可疑交易，並加大對利用平台進行非法活動的帳戶的打擊力度。CoinEx 約在十年前於香港成立。
美國財政部宣布從與伊朗相關實體扣押 10 億美元加密貨幣
財政部長 Scott Bessent 表示，在 Nobitex 與其他三家交易所一同被制裁的前幾天，美國已從與伊朗相關的實體扣押了價值 10 億美元的加密貨幣。他當時推測，有些人「可能沒有意識到他們的錢包已被沒收」。
近期報導顯示，伊朗政府已接受比特幣作為通過荷姆茲海峽的通行費，全球 20% 的石油供應曾流經該海峽。
常見問題
TRM Labs 指控 CoinEx 與伊朗平台有何關聯？
TRM Labs 指控 CoinEx 在七年期間促成了超過 38.4 億美元的加密貨幣流向超過 60 個受制裁的伊朗平台。該公司將 CoinEx 描述為 Nobitex 的「最大單一外部對手方」和「伊朗加密貨幣生態系統的最大命脈」。TRM 還指控 CoinEx 透過一個本月結束的、長達一年的洗錢計劃，收到了源自伊朗中央銀行的 6700 萬美元。
CoinEx 週四如何回應這些指控？
CoinEx 週四否認了這些指控，聲稱其作為一個中立全球平台運營，為全球普通用戶提供服務，與伊朗當局或受制裁實體沒有任何官方關係。該交易所表示「堅決反對任何將普通用戶活動與國家級制裁規避混為一談的說法」。CoinEx 表示，在 Nobitex 被制裁後，它迅速採取行動，加強識別伊朗用戶、實施地理圍欄、偵測可疑交易，並加大對利用平台進行非法活動的帳戶的打擊力度。
美國財政部對伊朗加密貨幣實體採取了哪些執法行動？
財政部長 Scott Bessent 宣布，在 Nobitex 被制裁的前幾天，美國從與伊朗相關的實體扣押了價值 10 億美元的加密貨幣。Nobitex 與其他三家交易所於本月初被制裁，原因為涉嫌為恐怖主義融資、逃避制裁和勒索軟體支付提供便利。
