Gate News，Protos報導，美國已起訴兩家中國的製藥公司，涉嫌利用加密貨幣向在美國境內運作的暴力墨西哥卡特爾販售芬太尼前體化學品。六名個人和這兩家公司面臨洗錢、國際犯罪資金籌措和恐怖主義資金籌措等指控。
當局聲稱，這些公司假裝自己是合法的製藥供應商，同時推銷對芬太尼生產至關重要的化學品。毒品走私者據報以加密貨幣支付，資金被轉入由被告控制的錢包，然後通過代理人轉移，最終兌換成法幣並進行國際洗錢。部分加密資產在定罪後可能被沒收。
被起訴的買家包括墨西哥最古老的犯罪組織之一——Gulf Cartel（Golfo卡特爾），該組織最近被列為恐怖組織。美國官員表示，該卡特爾涉及毒品走私、綁架、勒索、人蛇交易，並使用暴力，包括暗殺平民和官員，以維持控制權。
FBI局長Kash Patel形容此次起訴是美中合作調查的歷史性成果，他指出去年高層訪問期間的外交努力支持了國家安全和毒品執法。加密分析公司此前追蹤了數百萬美元的加密貨幣，包括比特幣和穩定幣，這些資金與中國販售芬太尼前體的賣家有關，轉移跨越多個國家。
2024年類似的美國起訴揭露了與中國地下貨幣交易所和墨西哥卡特爾相關的加密洗錢操作，顯示出一種持續的非法資金轉移方式，能夠繞過監管控制。
總體而言，通過銷售前體化學品而非成品芬太尼，這些公司能夠規避出口限制，同時推動美國持續的鴉片類藥物危機。專家警告，這些渠道仍然構成重大公共衛生和執法挑戰，因為非法加密貨幣支付促進了國際毒品走私和洗錢網絡。
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聲明。
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