Rossen Iossifov，一名 53 歲的保加利亞籍人士，目前因洗錢近 500 萬美元的加密貨幣而在聯邦監獄服刑 111 個月，被指控涉嫌陰謀在被羈押期間移轉一筆法院命令沒收的 29 萬美元加密貨幣。檢察官指稱，他於 2024 年 1 月透過多個交易所與混幣服務進行轉帳，旨在阻止政府扣押資金。Iossifov 先前於 2021 年因參與 Alexandria Online Auction Fraud（亞歷山大線上拍賣詐欺）網絡而被定罪；當時他經營 RG Coins，這是一家以索非亞為基地的加密貨幣交易所，負責將不法所得轉為現金，供一個羅馬尼亞詐欺集團使用。
Iossifov 於 2021 年因 5 百萬美元 RG Coins 洗錢方案遭判罪
Iossifov 擁有並經營 RG Coins，這是一家位於保加利亞索非亞的加密貨幣交易所。2021 年，他因在 Alexandria Online Auction Fraud 網絡中的角色，涉及組織犯罪與洗錢陰謀而被定罪。該羅馬尼亞集團在 eBay、Craigslist 等網站上發布汽車與其他高價值商品的虛假刊登，向至少 900 名美國受害者收取款項，並將所得款項導流至海外洗錢者。
審理證據顯示，Iossifov 在不到三年的時間內洗淨了近 500 萬美元的加密貨幣。他被命令支付超過 260 萬美元作為賠償金，並沒收目前這起新案件所聚焦的那批加密貨幣。當涉嫌轉帳發生時，他正在服 111 個月的刑期。
DOJ 針對 2024 年 1 月的監獄轉帳提起新指控
根據司法部（Department of Justice）聲明，Iossifov 本週在肯塔基州東區聯邦地方法院首次出庭，遭指控移除財產以避免被扣押、協助與教唆，以及就洗錢陰謀一事共謀。檢察官指稱，2024 年 1 月，他共謀透過多家交易所與混幣服務提領並轉移被沒收的加密貨幣；這些服務會彙集資金以掩蓋資金流向，從而使資金不落入政府的掌握範圍。
司法部刑事局（Justice Department's Criminal Division）助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，先前案件中「違抗依法簽發命令」的被告，將因該阻礙行為而被提起指控。負責調查兩起案件的美國特勤局（U.S. Secret Service，美國特勤處）稱，這些所指稱的轉帳行為是對法院與其受害者的「直接挑戰」。
若在新指控中被判有罪，Iossifov 面臨的刑期最高可達 25 年，且將在他目前的刑期之外再增加。司法部處理本案起訴的電腦犯罪科（computer crime section）表示，自 2020 年以來，它已針對 180 多名網路與智慧財產權犯罪者取得定罪，並獲得法院命令返還超過 3.5 億美元給受害者。
常見問答
Rossen Iossifov 在 2024 年 1 月做了什麼？
檢察官指稱，2024 年 1 月期間，Rossen Iossifov 已身在聯邦監獄服刑，他仍共謀提領並轉移一筆法院已命令他必須沒收的 29 萬美元加密貨幣。他涉嫌透過多個交易所與混幣服務轉移資金，以防止政府扣押該筆款項。
為什麼 Iossifov 最初在 2021 年遭到定罪？
Iossifov 於 2021 年因其在 Alexandria Online Auction Fraud 網絡中的角色，涉及組織犯罪與洗錢陰謀而被定罪。他經營 RG Coins，這是一家位於保加利亞索非亞的加密貨幣交易所，並為一個羅馬尼亞詐欺集團洗錢近 500 萬美元的加密貨幣；該集團透過虛假的網路刊登，至少騙取了 900 名美國受害者。
如果 Iossifov 就新指控被判有罪，將面臨多少年監禁？
若因移除財產以避免被扣押、協助與教唆，以及洗錢陰謀共謀等新指控而被判有罪，Iossifov 面臨的刑期最高可達 25 年，且將在他目前已服刑 111 個月的刑期之外再增加。
