簡要
- 馬薩諸塞州美國檢察官辦公室提起沒收近32.8萬美元的加密貨幣，與一起加密貨幣戀愛詐騙案相關。
- 受害者被騙向一個通過線上約會應用程式聯繫的用戶發送資金。
- 美國檢察官最近警告公眾有關戀愛詐騙及其加密貨幣相關的危險。
馬薩諸塞州美國檢察官辦公室的檢察官正尋求對一個涉及洗錢計劃的32.78萬美元USDT進行民事沒收，該計劃受害了一名線上約會應用程式的用戶。
一個以“Linda Brown”為名的個人，從2024年11月起與受害者——一名馬薩諸塞州居民——聯繫了數週，然後向他提供了一個所謂的加密貨幣投資機會。
受害者隨後向由Brown控制的錢包發送資金，認為這是一個合法的投資渠道，但在稍後試圖提取資金時才發現這是一場騙局。
根據起訴書，受害者的資金隨後在多個錢包之間轉移，並從其他加密貨幣轉換成USDT——由Tether發行、美元支持的穩定幣。
“在明知交易旨在隱藏犯罪收益的性質、位置、來源、所有權或控制權的情況下進行金融交易，違反了聯邦法律，”馬薩諸塞州美國檢察官辦公室在聲明中寫道。
“民事沒收行動允許第三方對財產提出索賠，”它補充說，“該財產必須在沒收並歸還受害者之前解決相關權利問題。”
至少部分受害者的資金被追蹤到後來在2025年8月被沒收的加密貨幣錢包中。然而，在沒收並歸還受害者之前，根據公告，“美國必須以優勢證明標準證明該財產可被沒收”。
儘管該犯罪發生在2024年，但沒收申請僅在幾週後，美國檢察官在情人節來臨前警告公眾有關與加密貨幣相關的戀愛詐騙。
“與傳統詐騙快速執行不同，這些計劃利用情感和財務上的脆弱性，”一位分析師當時告訴_Decrypt_。“騙子會花數週甚至數月建立你的信任，然後再引入看似有利可圖的投資機會。”
去年，美國司法部提起訴訟，沒收了與類似加密詐騙相關的2.25億美元的資產，這些詐騙利用受害者的信任和信心。這類計劃常被稱為“豬肉屠宰”詐騙，指的是在屠宰前將豬養肥的做法。
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聲明。
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