Wall Street Journal: Hồng Kông trở thành điểm rửa tiền của Iran, lộ diện dòng tiền ngầm 4,8 tỷ USD

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, hiện tại Hồng Kông là một đầu mối then chốt trong hệ thống luân chuyển dòng tiền của Iran. Thông qua mạng lưới các công ty “vỏ bọc” phức tạp và các kênh tài chính thay thế, Hồng Kông không chỉ giúp Iran xử lý nguồn doanh thu dầu thô khổng lồ lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, mà còn trở thành một bước đệm quan trọng để các nhà chức trách Tehran lách lệnh trừng phạt của Mỹ, mua sắm công nghệ nhạy cảm bị kiểm soát cho kế hoạch quân sự và máy bay không người lái của họ.

Làm thế nào Hồng Kông trở thành một điểm tựa quan trọng của hệ thống ngân hàng “bóng” của Iran?

Báo cáo cho biết, dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính liên quan cho thấy môi trường kinh doanh của Hồng Kông, do quy trình thành lập công ty thuận tiện, đã trở thành mảnh đất màu mỡ để che giấu danh tính của các đối tượng bị trừng phạt; quy mô các giao dịch tài chính liên quan đến ngân hàng “bóng” của Iran tại Hồng Kông trong năm 2024 được ước tính lên tới 4,8 tỷ đô la Mỹ, chỉ đứng sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mạng lưới này, chủ yếu được tạo thành bởi các công ty vỏ bọc, có hoạt động chính là chuyển đổi tiền nhân dân tệ thu được từ việc Iran bán dầu thành đô la Mỹ, euro hoặc các đồng tiền mạnh khác, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của Iran trong thương mại quốc tế.

Iran mua các linh kiện công nghiệp quốc phòng và máy bay không người lái thông qua các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông

Ngoài rửa tiền, Hồng Kông còn là một nút then chốt để Iran tiếp cận công nghệ quân sự nhạy cảm. Các nhà chức trách Mỹ cho biết, từ năm 2019, Giám đốc điều hành của một công ty thương mại tại thủ đô Tehran có tên Dehghan (Hamed Dehghan) liên tục sử dụng các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông để mua các công nghệ phương Tây bị kiểm soát trị giá hàng triệu đô la Mỹ cho chương trình tên lửa của Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); trong đó có cả các linh kiện điện tử then chốt và chất tiền phát nhiên liệu tên lửa dùng để phát triển máy bay không người lái tấn công “Shahed”.

Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ liên tục đưa các thực thể ở Hồng Kông liên quan đến vụ việc vào danh sách đen, nhưng ngưỡng thành lập công ty mới tại địa phương lại rất thấp, khiến sau khi công ty cũ bị trừng phạt, các công ty vỏ bọc thay thế mới thường có thể được thành lập nhanh chóng và tiếp quản hoạt động.

Làm thế nào dòng tiền lách các lệnh trừng phạt của Mỹ?

Để tránh bị hệ thống tài chính do Mỹ dẫn dắt kiểm tra, các giao dịch liên quan đến Iran phần lớn sẽ cố ý lách khỏi việc sử dụng các ngân hàng thương mại xuyên quốc gia lớn trên toàn cầu. Báo cáo cho biết, các khoản tiền này thường được thực hiện quyết toán thông qua các ngân hàng địa phương cỡ vừa và nhỏ (ví dụ như Ngân hàng Kunlun) thiếu mức độ phơi nhiễm trong hoạt động quốc tế, và chủ yếu sử dụng nhân dân tệ làm đồng tiền giao dịch nhằm tách rủi ro bị giám sát.

Ngoài ra, các tổ chức ngoại hối của Iran được cho là có liên hệ với các ngân hàng thương mại của Iran (như Bank Tejarat) đã nắm quyền kiểm soát hàng chục công ty vỏ bọc ở Hồng Kông, chuyên phụ trách việc quản lý dòng tiền “ngầm” cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Hạm đội tàu ma và kho bãi “rửa” dầu trên biển: vai trò hậu cần của Hồng Kông trong buôn lậu dầu thô của Iran

Ở phương diện giao dịch hàng hóa thực, Hồng Kông cũng đóng vai trò là một trung tâm hậu cần hỗ trợ “hạm đội tàu ma” của Iran. Nhiều công ty vận tải đăng ký tại Hồng Kông tích cực hỗ trợ chở dầu thô của Iran, với hoạt động trung chuyển “tàu đối tàu” trên biển. Thông qua việc làm giả hóa đơn và can thiệp nhãn mác xuất xứ của dầu thô (thường được ngụy trang thành dầu của Oman hoặc Malaysia), các bên vận hành mạng lưới này đã thành công trong việc che giấu nguồn gốc thực sự của dầu, giúp dầu thô của Iran bị kiểm soát có thể đi vào các nhà máy lọc dầu tại các nơi như Trung Quốc một cách thuận lợi, và âm thầm lưu chuyển trong hệ thống giao dịch toàn cầu.

Chính quyền Hồng Kông từ chối phối hợp với trừng phạt đơn phương: chiến lược mới của Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty vỏ bọc

Giám đốc điều hành Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu từng nói rõ rằng, Chính phủ Hồng Kông chỉ thực thi các nghị quyết trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành, không thừa nhận “trừng phạt đơn phương” do một quốc gia riêng lẻ (như Mỹ) thực hiện. Lập trường chính sách này khiến các thực thể bị Mỹ nhắm tới có thể hoạt động tự do trong phạm vi lãnh thổ Hồng Kông, gần như không cần lo ngại về việc bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương truy bắt.

Trước thách thức nghiêm trọng từ tình trạng tràn lan các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông, cơ quan chức năng Mỹ từ tháng 10 năm ngoái đã thay đổi chiến thuật: chuyển mục tiêu trừng phạt và điều tra sang những thực thể địa chỉ cơ quan chuyên đứng ra đăng ký hoạt động của các công ty. Bằng cách tăng độ khó để thành lập công ty vỏ bọc, họ kỳ vọng có thể cắt đứt chuỗi cung ứng dòng tiền và vật tư “ngầm” của Iran ngay từ đầu.

(Trump giơ gậy thuế quan 50%: các quốc gia cung cấp vũ khí cho Iran sẽ bị phạt ngay lập tức)

Bài viết này Báo cáo của The Wall Street Journal: Hồng Kông trở thành điểm rửa tiền của Iran, lộ ra 4,8 tỷ đô la Mỹ dòng tiền “ngầm” sớm nhất xuất hiện ở Xích Nghe/Chuỗi tin ABMedia.