Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giải thích các trường hợp điển hình của Tòa án nhân dân tối cao Bắc Kinh: Thu nhập từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và cách thi hành án bắt buộc
Tác giả: Hứa Thiện, Kim Vĩ Lâm
Gần đây, một vụ án điển hình về thi hành án do Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh thông báo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này xác định rõ ràng rằng lợi nhuận từ phát trực tiếp, các bộ sưu tập kỹ thuật số và các tài sản ảo mạng khác đều được đưa vào phạm vi tài sản có thể thi hành bắt buộc. Thực tiễn tư pháp này đã cung cấp một hướng đi sáng tạo để giải quyết vấn đề “khó thi hành”.
Giới thiệu vụ án: Từ “Không có tài sản để thi hành” đến thành công trích đoạt 20 vạn lợi nhuận từ phát trực tiếp
Vụ tranh chấp hợp đồng giữa một công ty công nghiệp và ông Vương đã bước vào quá trình thi hành án. Sau khi kiểm tra hệ thống tra cứu, tòa án phát hiện rằng ông Vương không có bất động sản, phương tiện giao thông, tiền gửi ngân hàng hoặc các tài sản truyền thống khác để thi hành. Vụ án tạm thời kết thúc quá trình thi hành án lần này.
Sau đó, người yêu cầu thi hành án phát hiện manh mối: ông Vương lâu dài hoạt động bán hàng kim cương trên một nền tảng phát trực tiếp, sở hữu tài khoản cố định và lợi nhuận. Manh mối này đã được gửi đến “Trung tâm chuyển tiếp manh mối tài sản thi hành án” của Tòa án Bắc Kinh, và nhanh chóng được chuyển giao cho Tòa án Nhân dân quận Phong Thổ, Bắc Kinh.
Sau khi tòa án xác minh tình hình,
PANews1giờ trước
Cảnh sát Tây Ban Nha phá một mỏ đào Bitcoin trái phép, bị cáo buộc gian lận điện năng vượt quá 860.000 euro
Cảnh sát Catalonia, Tây Ban Nha, đã phát hiện một mỏ đào Bitcoin trái phép tại Barcelona, gây thiệt hại về điện năng lên đến 860.643 euro. Cảnh sát phát hiện 88 máy ASIC không có đồng hồ đo điện, tiềm ẩn nguy cơ an toàn. Các nghi phạm đã bị bắt giữ, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
GateNews3giờ trước
FATF cảnh báo về rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt khi giao dịch P2P bằng stablecoin
The FATF warns that P2P stablecoin transactions using unhosted wallets are a significant blind spot in the crypto ecosystem, potentially evading AML oversight. They urge countries to assess risks and enhance monitoring of such transactions. In 2025, illegal addresses received $154 billion in crypto, with 84% involving stablecoins, although illegal transactions remain under 1% of on-chain volume.
TapChiBitcoin3giờ trước
Iran dựa vào stablecoin khi chiến tranh làm xáo trộn dòng chảy tiền điện tử
Chiến lược stablecoin của Iran, đã thu hút sự chú ý quốc tế trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, làm nổi bật vai trò của đồng tiền này trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương đã ngừng giao dịch USDT-toman để quản lý giá trị tiền tệ. Các báo cáo cho thấy stablecoin đã tham gia vào 84% khối lượng crypto bất hợp pháp của Iran vào năm 2025, với mối liên hệ đáng kể với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong bối cảnh các cuộc không kích, hoạt động crypto của Iran giảm mạnh, tiết lộ những điểm yếu trong khi các giao dịch liên quan đến chế độ có khả năng vẫn tiếp tục. Các phát hiện của FATF nhấn mạnh tính hai mặt của stablecoin trong cả hoạt động tài chính hợp pháp và bất hợp pháp.
BlockChainReporter5giờ trước
Thanh toán mã hóa thúc đẩy tội phạm? Nhóm "báo thù riêng" của Hàn Quốc bị triệt phá
Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một nhóm sử dụng tiền điện tử để thực hiện "trả thù cá nhân", bắt giữ nhiều nghi phạm, những người bị tình nghi liên quan đến quấy rối và phá hoại. Điều tra cho thấy, các nghi phạm nhận lệnh qua Telegram và nhận thưởng bằng tiền điện tử. Cảnh sát đang truy tìm các tổ chức đứng sau, nhấn mạnh cần tăng cường quản lý công nghệ mã hóa để ngăn chặn tội phạm.
GateNews7giờ trước
Bình luận giữa kỳ của Mỹ bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử chi hàng triệu đô la để bảo vệ chương trình nghị sự thân crypto của Trump
Cuộc bầu cử sơ bộ giữa kỳ năm 2026 của Mỹ đã bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử tích cực đầu tư 2.88 tỷ USD để thúc đẩy luật pháp 《CLARITY Act》. Texas, Bắc Carolina và Arkansas trở thành các chiến trường chính, nhằm đảm bảo Quốc hội ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử. Sự ủng hộ của Trump sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền điện tử, nếu kết quả sơ bộ không thuận lợi, có thể sẽ phản đối tầm nhìn về tiền điện tử.
TechubNews8giờ trước
