Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam xác nhận YuZhi Finance đã hoàn toàn bỏ trốn, các cơ quan cảnh sát địa phương đã mở cổng đăng ký bảo vệ quyền lợi
Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 3, Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam xác nhận rằng Công ty Tài chính Vũ Chí, với tên gọi "Giao dịch theo dõi tài sản ảo", đã hoàn toàn "bỏ trốn". Hiện tại, các cơ quan cảnh sát địa phương đã mở các kênh đăng ký bảo vệ quyền lợi, người dùng bị ảnh hưởng có thể đăng ký qua các kênh chính thức.
GateNews5phút trước
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông sẽ phối hợp với cảnh sát và các tổ chức được cấp phép, sử dụng cơ chế đình chỉ thanh toán 24/7 để phong tỏa các khoản tiền lừa đảo bằng tiền điện tử
Gate News Tin tức, ngày 10 tháng 3, Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, Lương Phùng Nghi, cho biết trong năm 2025, cơ quan này đã nhận được gần 900 đơn khiếu nại về lừa đảo đầu tư, trong đó một phần tư liên quan đến tiền ảo. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông sẽ hợp tác với cảnh sát, hải quan, Cơ quan Quản lý Ngân hàng, cũng như các nhà môi giới có giấy phép và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, để thiết lập kênh liên lạc với các tổ chức có giấy phép, tích cực phối hợp với trung tâm điều phối chống lừa đảo của cảnh sát "Cơ chế dừng thanh toán 24/7", nhằm ngay lập tức phong tỏa các chuyển khoản liên quan đến lừa đảo hoặc có rủi ro cao.
GateNews47phút trước
Quốc hội Mỹ điều tra ba công ty chứng khoán về việc phát hành lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp Trung Quốc, cáo buộc họ liên quan đến thao túng giá cổ phiếu theo kiểu "đẩy giá lên rồi bán ra"
Hạ viện Hoa Kỳ điều tra nhiều nhà underwriter của Phố Wall, tập trung vào hành vi thao túng thị trường liên quan đến IPO của các công ty Trung Quốc. Trong đó, Dominari Securities liên quan đến gia đình Trump, các nghị sĩ yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, chỉ ra rằng các công ty này đã phối hợp giao dịch để đẩy giá cổ phiếu lên cao, sau đó gây ra sự giảm mạnh của giá cổ phiếu.
GateNews48phút trước
Báo cáo của Viện Kiểm sát tối cao: Từ năm 2025, truy tố 3.259 người sử dụng tiền ảo và các hình thức khác để rửa tiền
Gate News tin tức, ngày 10 tháng 3, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Yên Ứng đã trình bày báo cáo công tác tại Phiên họp thứ tư của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ XIV. Báo cáo chỉ rõ, đến năm 2025, các cơ quan kiểm sát sẽ tăng cường đấu tranh chống rửa tiền, truy tố 3.259 người sử dụng tiền ảo, ngân hàng ngầm và các hình thức phạm tội rửa tiền khác. Đồng thời, xử lý hợp pháp các tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, truy tố 69.000 người.
GateNews49phút trước
Các công tố viên đẩy mạnh việc xét xử lại vụ án của Roman Storm trong vụ án tiền điện tử
Các công tố viên liên bang yêu cầu xét xử lại Roman Storm về các cáo buộc âm mưu chưa được giải quyết liên quan đến Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Vụ án này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nhà phát triển các công cụ phi tập trung giữa sự chú ý đáng kể từ cộng đồng tiền điện tử.
TodayqNews1giờ trước
Nền tảng tiền điện tử Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị tình nghi rửa tiền
Nền tảng tiền điện tử của Thái Lan đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ rửa tiền, nhằm tăng cường đấu tranh chống hoạt động rửa tiền. Biện pháp này là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan cùng các cơ quan liên quan, nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
GateNews2giờ trước
