Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này từ lâu đã cho phép và thu lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người.
Bộ Tư pháp cho biết Paxful tiếp tục cung cấp dịch vụ khi biết rằng một số nguồn tài trợ của khách hàng có liên quan đến các hoạt động tội phạm và sử dụng các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng lưu ý rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để xuất bản các quảng cáo liên quan đến mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.
Theo dữ liệu, từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la tương đương với Bitcoin đã được chuyển đến trang web liên quan thông qua ví Paxful, từ đó nền tảng này đã kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận. Theo DOJ, những người sáng lập Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh là “hiệu ứng backpage”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quan điểm: Rủi ro từ tính toán lượng tử có thể dẫn đến việc định giá Bitcoin liên tục bị chiết khấu
Người sáng lập quỹ định lượng Bitcoin và tài sản kỹ thuật số Charles Edwards chỉ ra rằng, do mối đe dọa từ tính toán lượng tử, giá trị hợp lý hiện tại của Bitcoin có thể bị giảm khoảng 20%. Nếu không có tiến triển, mức giảm này sẽ nhân đôi mỗi năm, và giá trị có thể giảm một nửa trong vòng một năm tới. Ông kêu gọi các nhà phát triển thực hiện các biện pháp đối phó trước năm 2026.
GateNewsBot2phút trước
Dữ liệu: Nếu BTC giảm xuống dưới 64.848 USD, cường độ thanh lý vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung chính sẽ đạt 1.585 tỷ USD
Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu BTC giảm xuống dưới 64.848 USD, tổng lực thanh lý vị thế mua trên các sàn CEX chính sẽ đạt 1.585 tỷ USD. Ngược lại, nếu BTC vượt qua 70.968 USD, tổng lực thanh lý vị thế bán trên các sàn CEX chính sẽ đạt 685 triệu USD.
GateNewsBot29phút trước
Ledn đạt được $188M trong việc chứng khoán hóa khoản vay được đảm bảo bằng Bitcoin đầu tiên
Bước huy động vốn mới nhất của Ledn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với tín dụng dựa trên tiền điện tử trong thị trường vốn truyền thống. Nền tảng cho vay tiêu dùng thế chấp bằng Bitcoin được báo cáo đã chứng khoán hóa khoảng $188 triệu đô la trong các trái phiếu liên kết với một nhóm các khoản vay ngắn hạn, nhỏ lẻ, được đóng gói thành các tài sản đảm bảo s
CryptoBreaking1giờ trước
Đạo luật Clarity Có Thể Giải Phóng Hàng Triệu Tỷ Vào Bitcoin: Toán Học Thật Khắc Nghiệt
Luật Clarity, chính thức gọi là Luật rõ ràng về Cấu trúc Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (H.R. 3633), đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 7 năm 2025 với mục tiêu chấm dứt vùng xám pháp lý xung quanh tiền điện tử. Dự luật chia sẻ quyền giám sát giữa SEC và CFTC, phân loại các token giống chứng khoán theo
CaptainAltcoin2giờ trước
Jack Dorsey Thúc đẩy khả năng tiếp cận Bitcoin với Cam kết Giá Tốt Nhất
Cash App đã loại bỏ phí cho các giao dịch mua Bitcoin trên 2.000 đô la và tất cả các giao dịch mua định kỳ, nâng cao khả năng tiếp cận và khuyến khích người dùng sử dụng Bitcoin. Tầm nhìn của Jack Dorsey nhằm làm cho Bitcoin trở nên thực tế và hữu dụng cho các giao dịch hàng ngày.
Coinfomania2giờ trước
