Paxful bị phạt 4 triệu USD vì vi phạm chống rửa tiền, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng công ty đã kiếm lợi từ dòng chảy của các khoản tiền phạm pháp

GateNews

bitcoin news Biện pháp thực thi Rủi ro sàn giao dịch

2026-02-11 22:32:07

BTC-2,96%

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị phạt 4 triệu đô la vì không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng này từ lâu đã cho phép và thu lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến gian lận, mại dâm và buôn người.

Bộ Tư pháp cho biết Paxful tiếp tục cung cấp dịch vụ khi biết rằng một số nguồn tài trợ của khách hàng có liên quan đến các hoạt động tội phạm và sử dụng các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo như một điểm bán hàng để thu hút người dùng. Cuộc điều tra cũng lưu ý rằng nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các trang web bao gồm Backpage, được cho là đã được sử dụng để xuất bản các quảng cáo liên quan đến mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Theo dữ liệu, từ năm 2015 đến năm 2022, khoảng 17 triệu đô la tương đương với Bitcoin đã được chuyển đến trang web liên quan thông qua ví Paxful, từ đó nền tảng này đã kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận. Theo DOJ, những người sáng lập Paxful thậm chí còn gọi sự tăng trưởng kinh doanh là “hiệu ứng backpage”.

Xem bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.