Điều tra viên blockchain ZachXBT thông báo vào ngày 13 tháng 6 rằng anh từ chối mọi yêu cầu từ các nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa ở Canada, viện dẫn việc thực thi yếu kém và thất bại trong tịch thu tài sản của cơ quan chức năng Canada. Anh cho biết Toronto là một trong 5 trung tâm tội phạm mạng hàng đầu toàn cầu và nói rằng các cơ quan chính phủ của Canada có thể bất cẩn hơn so với các cơ quan ở Ấn Độ hoặc Nigeria. Tuyên bố này nêu bật khoảng trống giữa năng lực thu thập bằng chứng trên blockchain và các cơ chế thực thi ngoại tuyến cần thiết để thu hồi tiền cho nạn nhân.
ZachXBT nêu 2 ví dụ vụ việc bị bỏ qua
ZachXBT đưa ra các bình luận trong một loạt bài đăng vào ngày 13 tháng 6, cho rằng cơ quan chức năng Canada thường xuyên không truy tố kẻ phạm tội hoặc không tịch thu tài sản đã bị đóng băng đối với nạn nhân lừa đảo. Anh viết rằng truyền thông chính thống Canada sẽ không dám đưa tin về việc Toronto đã phát triển thành một trong 5 trung tâm hàng đầu toàn cầu dành cho tội phạm mạng và rằng cơ quan thực thi pháp luật không truy tố hoặc tịch thu tài sản đã đóng băng cho các nạn nhân của họ bị lừa đảo, đồng thời cho biết anh đã phải bắt đầu từ chối tất cả các nạn nhân từ Canada.
Anh dẫn hai trường hợp để ủng hộ cho tuyên bố. Thứ nhất, anh cho biết cơ quan thực thi pháp luật Canada đã bỏ qua một báo cáo về một tác nhân đe dọa điều hành các trò lừa đảo phishing hiện nay đang tống tiền các công ty với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Thứ hai, anh mô tả một trường hợp mà chính quyền không hành động dựa trên bằng chứng anh cung cấp, nói rằng bằng chứng anh có cho ví dụ đầu tiên là đúng cùng loại bằng chứng đã được dùng để truy tố thành công các tác nhân đe dọa ở hai khu vực pháp lý khác.
ZachXBT không nêu tên cụ thể các tác nhân đe dọa trong các bài đăng của mình, viện dẫn tính nhạy cảm của các vụ việc đang diễn ra, nhưng cho biết khoảng trống này nằm ở ý chí và năng lực hơn là do thiếu bằng chứng.
Công việc trước đó của điều tra viên nhắm vào sàn giao dịch và văn phòng luật
Những nhận xét này phù hợp với một chiến dịch rộng hơn của ZachXBT, người đã xây dựng danh tiếng bằng việc gây sức ép lên các sàn giao dịch, văn phòng luật và các cơ quan quản lý mà anh cáo buộc đang che chắn hoặc phớt lờ các khoản tiền phi pháp. Tháng trước, Bitcoin.com News đã đưa tin về cuộc điều tra của anh cáo buộc Kucoin che chắn 13 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp khỏi các nhà điều tra ở Đức, và về việc anh phơi bày cách một công ty luật của Mỹ chiếm đoạt 71 triệu USD các quỹ bị đóng băng liên quan đến nhóm Lazarus ở Bắc Triều Tiên. Anh cũng đã công bố dữ liệu bị rò rỉ về một đường dây thanh toán ở Bắc Triều Tiên đã chuyển tiền mã hóa sang tiền pháp định.
Canada gần đây đã ghi nhận một loạt vụ án tội phạm mạng quy mô lớn thu hút sự chú ý. Cảnh sát Toronto đã công bố cái họ gọi là những vụ bắt giữ chưa từng có trong một cuộc điều tra lừa đảo bằng thiết bị SMS blaster, đây là lần đầu tiên trong nước ghi nhận việc sử dụng công nghệ giả mạo thiết bị. Cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cũng đã quảng bá các chiến dịch triệt phá các hoạt động lừa đảo quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân. Bản Đánh giá mối đe dọa mạng quốc gia của Trung tâm An ninh mạng Canada cho giai đoạn 2025-2026 cũng đã đánh dấu gian lận và ransomware là các mối đe dọa đang gia tăng đối với người dân Canada.
Nạn nhân gặp rào cản thu hồi nếu không có hành động tại tòa
Quyết định từ chối các vụ việc ở Canada của ZachXBT đồng nghĩa rằng các nạn nhân bị lừa đảo trong khu vực pháp lý đó có thể có ít con đường hơn để thu hồi tiền, ngay cả khi bằng chứng trên blockchain là không mơ hồ. Phân tích blockchain có thể xác định nghi phạm và lần theo dòng tiền bị đánh cắp với độ chính xác bất thường, nhưng việc thu hồi vẫn phụ thuộc vào tòa án, cảnh sát và quyền năng phong tỏa tài sản trong thế giới ngoại tuyến. Nếu không có bước triển khai tiếp theo, ngay cả khi bằng chứng chặt chẽ cũng có thể bị đình trệ.
ZachXBT trước đây đã dùng chiến thuật nêu tên và công bố bằng chứng để thúc các sàn giao dịch và công ty hành động. Liệu kỹ thuật gây áp lực công khai này có khiến các cơ quan chức năng Canada phản hồi hay không vẫn còn phải chờ xem.
Câu hỏi thường gặp
ZachXBT đã công bố gì vào ngày 13 tháng 6?
ZachXBT thông báo vào ngày 13 tháng 6 rằng anh đang từ chối mọi yêu cầu từ các nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa ở Canada, viện dẫn việc thực thi yếu kém và thất bại trong tịch thu tài sản của cơ quan chức năng Canada.
Vì sao ZachXBT so sánh các cơ quan ở Canada với Ấn Độ hoặc Nigeria?
ZachXBT nói rằng các cơ quan chính phủ của Canada có thể bất cẩn hơn so với các cơ quan ở Ấn Độ hoặc Nigeria, cho rằng dù cơ quan chức năng Canada thường xuyên nhận được bằng chứng, họ vẫn không truy tố kẻ phạm tội hoặc không tịch thu tài sản đã bị đóng băng cho các nạn nhân bị lừa đảo.
ZachXBT đã trích dẫn những ví dụ vụ việc nào?
ZachXBT trích dẫn hai vụ: cơ quan thực thi pháp luật Canada đã bỏ qua một báo cáo về một tác nhân đe dọa điều hành các trò lừa đảo phishing hiện nay đang tống tiền các công ty với số tiền lên tới hàng triệu đô la, và chính quyền đã không hành động dựa trên bằng chứng mà anh cung cấp—cùng loại bằng chứng đã được dùng để truy tố thành công các tác nhân đe dọa ở hai khu vực pháp lý khác.
