Nhà điều hành Worldcoin dính líu hối lộ tại Thái Lan và thao túng WLD, token giảm 95%

《Business Insider》vào ngày 22 tháng 6 đã tiết lộ độc quyền rằng Tools for Humanity (TFH), nhà điều hành Worldcoin, liên quan đến ba vụ bê bối: hối lộ tại Thái Lan, thao túng WLD và lạm dụng tài chính, có thể vi phạm ranh giới đỏ về thao túng thị trường của SEC. WLD vào ngày 26 tháng 6 được báo giá khoảng 0,61 USD, giảm khoảng 95% so với mức đỉnh lịch sử năm 2024.

Nguồn gốc cuộc điều tra bí mật song tuyến: Nghi vấn FCPA tại Thái Lan và liên quan đến vụ lừa đảo "Pig Butchering" của Mauerberger

Theo báo cáo của Business Insider, cuộc điều tra đầu tiên do Sidley Austin chủ trì tập trung vào vấn đề tuân thủ FCPA trong hoạt động kinh doanh tại Thái Lan. Cuộc điều tra phát hiện đối tác kinh doanh tại Thái Lan của TFH có liên quan đến doanh nhân Nam Phi Benjamin Mauerberger (còn gọi là Ben Smith). Mauerberger bị nghi ngờ tham gia lừa đảo mạng xuyên quốc gia "Pig Butchering", đã bị tòa án Thái Lan phong tỏa tài sản và phát lệnh bắt giữ.

Người phát ngôn chính thức của TFH phản hồi rằng sau khi phát hiện danh tính thực sự của đối tác Thái Lan, công ty đã "ngay lập tức cắt đứt quan hệ và tăng cường thẩm định", đồng thời cho biết "hiện không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh công ty hoặc nhân viên vi phạm FCPA". Kết quả điều tra đã được báo cáo ít nhất một phần cho hội đồng quản trị công ty bao gồm Sam Altman và CEO Alex Blania.

Điều tra hành vi sai trái tài chính nội bộ: Tố cáo về việc sử dụng thẻ công ty cho mục đích cá nhân và phân loại sai nhân viên

Cuộc điều tra thứ hai bắt nguồn từ đơn tố cáo của một nhân viên nội bộ, do O'Melveny & Myers và BDO phụ trách. Nội dung tố cáo bao gồm: quản lý cấp cao của công ty sử dụng thẻ tín dụng công ty vi phạm quy định để thanh toán chi tiêu cá nhân và chi phí nhà ở; và phân loại sai nhân viên toàn thời gian thành nhà thầu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế liên quan.

Cáo buộc thao túng thị trường token WLD: Khoản tiền lớn từ sáu đến bảy chữ số nghi vấn vi phạm ranh giới đỏ của SEC

Phạm vi điều tra còn bao gồm các cáo buộc thao túng thị trường nghiêm trọng hơn. Cáo buộc nội bộ cho rằng quản lý cấp cao của TFH đã phê duyệt thanh toán một khoản tiền lớn lên tới "sáu đến bảy chữ số" cho một thực thể nước ngoài nhằm đẩy giá trị token WLD lên cao. Nếu đúng, hành vi này có thể vi phạm các quy định liên quan của SEC về trấn áp thao túng thị trường.

Hiện tại, token WLD được báo giá khoảng 0,61 USD, giảm khoảng 95% so với mức đỉnh lịch sử năm 2024, khiến nhân viên sớm và nhà đầu tư nắm giữ token chịu thiệt hại nặng nề.

Phản hồi của TFH và khó khăn hiện tại của công ty: Sa thải 15%, bị nhiều quốc gia cấm, khủng hoảng định giá 2,5 tỷ USD

Ngoài các cuộc điều tra nêu trên, thách thức của TFH bao gồm: nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ấn Độ, Indonesia lần lượt cấm hoạt động do vấn đề thu thập dữ liệu sinh trắc học; chính quyền Thái Lan cuối năm ngoái cũng tạm dừng hoạt động vì lý do tương tự; tháng 6 năm 2026 vừa thực hiện một đợt sa thải với tỷ lệ khoảng 15% (tổng số nhân viên toàn cầu khoảng 500 người); TFH từng được định giá 2,5 tỷ USD, nay đối mặt với áp lực kép từ quản lý và quản trị nội bộ.

Câu hỏi thường gặp

Tác động tiềm ẩn của FCPA (Đạo luật Chống Hối lộ Nước ngoài) đối với TFH là gì?

Theo báo cáo, nếu cuộc điều tra xác nhận TFH có hành vi vi phạm FCPA (ví dụ: hối lộ quan chức nước ngoài hoặc có liên quan không phù hợp với những người liên quan) trong hoạt động kinh doanh tại Thái Lan, TFH có thể đối mặt với cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Mỹ, phạt dân sự và lệnh cấm kinh doanh. TFH chính thức cho biết hiện không có bằng chứng vi phạm FCPA, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Phương thức hoạt động cụ thể của cáo buộc thao túng token WLD là gì?

Theo báo cáo, cáo buộc cho rằng quản lý cấp cao của TFH đã phê duyệt thanh toán một khoản tiền lớn "sáu đến bảy chữ số" cho một thực thể nước ngoài nhằm đẩy giá trị thị trường của token WLD lên cao một cách nhân tạo. Hành vi này thuộc khuôn khổ giám sát của SEC, được coi là thao túng thị trường, có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự. Chi tiết cụ thể chưa được Business Insider tiết lộ đầy đủ.

Vai trò của Sam Altman trong sự kiện này là gì?

Theo báo cáo, Sam Altman là đồng sáng lập của Worldcoin, kết quả điều tra đã được báo cáo ít nhất một phần cho hội đồng quản trị công ty bao gồm ông. Báo cáo không cáo buộc Sam Altman cá nhân trực tiếp tham gia vào hành vi sai trái, nhưng với tư cách thành viên hội đồng quản trị, ông đã biết một số kết quả của cuộc điều tra liên quan.