Tin Cổng, ngày 24 tháng 4 — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 29 cá nhân lẫn tổ chức khác có liên quan đến mạng lưới “các cơ sở lừa đảo” của ông, những nơi đã lừa đảo người Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp phối hợp, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Tống giam Gian lận (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn $700 triệu USD liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Đông Nam Á và đã tịch thu 503 trang web nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ.
OFAC cho biết Kok An kiểm soát các cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia, vận hành từ các sòng bạc và các khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau các đợt đột kích của cảnh sát vào các trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan, nơi trước đó An bị cáo buộc điều hành hoạt động. Doanh nhân Rithy Raksmei cũng bị trừng phạt như một phần của mạng lưới.
Theo OFAC, kẻ lừa đảo dụ dỗ người Mỹ bằng tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn, rồi thuyết phục họ gửi tiền mã hóa dưới danh nghĩa các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao. Cơ quan này cho biết trong một số trường hợp, những người thực hiện các vụ lừa đảo này lại chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực.
Các hành động của DOJ bao gồm việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với hai công dân Trung Quốc có liên quan đến một cơ sở lừa đảo ở Miến Điện, tịch thu một kênh Telegram với hơn 6.000 thành viên được dùng để tuyển dụng người lao động bị buôn bán, và triệt phá 503 trang web đầu tư tiền mã hóa gian lận. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Huang Xingshan và Jiang Wen Jie về âm mưu lừa đảo qua đường dây. Bộ Ngoại giao đang đề nghị phần thưởng lên tới $10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu các khoản thu lợi từ các kế hoạch lừa đảo liên quan đến các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Bang Karen của Miến Điện.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cá voi tiền mã hóa kiện Coinbase vì $55M bị đánh cắp DAI
Một cá voi crypto ẩn danh được xác định là “D.B.” đã nộp đơn kiện vào thứ Hai chống lại Coinbase và một kẻ trộm bị cáo buộc, cho rằng sàn này đã không hoàn trả đúng cách các khoản tiền bị đóng băng liên quan đến một vụ trộm crypto năm 2024 trị giá khoảng 55 triệu USD tính bằng DAI, theo hồ sơ kiện được The xem xét
CryptoFrontier35phút trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews1giờ trước
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews5giờ trước
