Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 134 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến ISIS-K

Vào ngày 2 tháng 7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 134 địa chỉ ví tiền mã hóa vào mục trừng phạt ISIS-Khorasan. Các lệnh trừng phạt nhằm vào 131 địa chỉ Tron và ba địa chỉ Monero liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hành động này diễn ra sau khi công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các ví Tron đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880 nghìn USD. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 địa chỉ Tron sau khi bị chỉ định, củng cố vai trò của các nhà phát hành stablecoin tập trung trong việc thực thi trừng phạt.

OFAC bổ sung 134 địa chỉ tiền mã hóa vào lệnh trừng phạt ISIS-K

Theo thông báo chính thức của OFAC, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 134 địa chỉ ví tiền mã hóa vào mục trừng phạt ISIS-Khorasan (ISIS-K) vào ngày 2 tháng 7. Các lệnh trừng phạt nhằm vào 131 địa chỉ Tron và ba địa chỉ Monero liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các ví Tron đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880 nghìn USD. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 địa chỉ Tron sau khi bị chỉ định.

Trước đó, Tether đã đóng băng hơn 182 triệu USD USDT trên năm ví Tron vào tháng 1 theo chính sách tuân thủ trừng phạt của mình.

Theo Chainalysis, ISIS-K hoạt động trên khắp Afghanistan, Pakistan và một phần Trung Á, đã sử dụng cánh truyền thông al-Azaim Media Foundation để kêu gọi quyên góp tiền mã hóa thông qua các trang web và nền tảng nhắn tin. Công ty đã xác định các địa chỉ quyên góp lịch sử liên quan đến nhóm trên các mạng lưới Tron, Monero và Bitcoin.

Bộ Tài chính trừng phạt mạng lưới PCC liên quan đến Brazil

Cùng với hành động chống ISIS-K, OFAC đã trừng phạt một mạng lưới liên quan đến Brazil có liên hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC), mà Bộ Tài chính mô tả là băng đảng tội phạm lớn nhất châu Mỹ Latinh. Mạng lưới này đã rửa hơn 30 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp từ Mỹ, sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền về Brazil.

FAQ

Bộ Tài chính Mỹ đã làm gì vào ngày 2 tháng 7? Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 134 địa chỉ ví tiền mã hóa vào mục trừng phạt ISIS-Khorasan vào ngày 2 tháng 7. Các lệnh trừng phạt nhằm vào 131 địa chỉ Tron và ba địa chỉ Monero liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Số tiền mà các ví Tron bị trừng phạt đã xử lý là bao nhiêu? Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các ví Tron đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880 nghìn USD.