Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo trong ghi chú tháng 6: Hợp tác với Binance có thể giảm, ảnh hưởng đến thực thi pháp luật về tiền điện tử toàn cầu

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong một ghi chú nội bộ tháng 6 đã cảnh báo rằng các công tố viên phụ trách các vụ án liên quan đến tiền mã hóa có thể giảm sự hợp tác của sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance trong việc phong tỏa và tịch thu tài sản liên quan đến vụ án hình sự; ghi chú này chỉ ra rằng Binance dự định đặt ra các điều kiện trước khi đáp ứng yêu cầu phong tỏa và tịch thu tài sản của khách hàng. Binance phủ nhận bất kỳ sự thay đổi nào, khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ trong quá khứ không thay đổi và sẽ không thay đổi trong tương lai.

Ghi chú nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tháng 6: Binance dự định đặt điều kiện trước khi phong tỏa tài sản

Theo báo cáo, cố vấn pháp lý về tiền mã hóa của DOJ Rachel Jones đã soạn thảo ghi chú nội bộ này vào tháng 6 năm 2026, gửi đến các nhân viên trực tiếp xử lý các vụ án liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời gửi bản sao đến các nhân viên cấp cao như Kevin Mosley. Ghi chú cảnh báo rằng Binance dự định đặt ra các điều kiện trước khi đáp ứng yêu cầu phong tỏa và tịch thu tài sản của khách hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực thực thi pháp luật về tiền mã hóa.

Binance chiếm khoảng 39% thị phần giao dịch tiền mã hóa giao ngay toàn cầu, đã đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi, phong tỏa và thu hồi các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thu được qua các cuộc tấn công hacker, phần mềm đòi tiền chuộc, vi phạm chế tài và lừa đảo.

Binance: Cấu trúc cấp phép tại ADGM Abu Dhabi bị DOJ hiểu nhầm

Theo phản hồi chính thức của Binance, nguyên nhân tranh cãi bắt nguồn từ hướng dẫn chính thức của Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của ADGM; giấy phép của ADGM có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong đó hướng dẫn nêu rõ rằng các ngoại lệ cho phép tiết lộ cần thiết "không áp dụng cho các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE".

Phía Binance giải thích rằng, hướng dẫn này cho phép các chuyển giao cần thiết để "xác lập, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý (bao gồm các thủ tục tư pháp, hành chính, quản lý và ngoài tố tụng)", đồng thời liệt kê các ví dụ phù hợp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Mỹ; đại diện truyền thông của Binance cho biết công ty đang mở rộng chứ không giảm bớt hợp tác với DOJ, đã liên hệ với các quan chức DOJ và ADGM để làm rõ.

Thỏa thuận hòa giải năm 2023 của Binance bao gồm yêu cầu "hợp tác toàn diện"

Theo báo cáo, vào tháng 11 năm 2023, Binance thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, bao gồm hoạt động của các công ty chuyển tiền không phép và vi phạm chế tài, đồng ý nộp phạt hơn 4,3 tỷ USD và chấp nhận giám sát tuân thủ độc lập trong vòng ba năm, trong đó có yêu cầu "hợp tác toàn diện".

Tuy nhiên, kể từ đó, DOJ đã tạm dừng nhiều kế hoạch giám sát doanh nghiệp; Thư ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche vào tháng 4 năm 2025 đã chấm dứt "kiểm soát truy tố" đối với các tài sản kỹ thuật số, dẫn đến việc đóng cửa nhóm thực thi pháp luật về tiền mã hóa quốc gia, khiến công việc thực thi pháp luật hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác tự nguyện của Binance.

Nhóm Huione tại Campuchia chuyển 4,08 tỷ USD, các chuyển khoản liên quan Iran 10 tỷ USD đang bị điều tra

Theo báo cáo, hiện đã có một số trường hợp tuân thủ gây chú ý: Liên minh Điều tra viên Báo chí Quốc tế (ICIJ) đưa tin rằng, nhóm Huione liên quan đến Campuchia đã chuyển ít nhất 4,08 tỷ USD qua Binance vào tháng 11 năm 2025, trong khi Binance vẫn bị giám sát bởi các quan chức tòa án; vào tháng 4 năm 2026, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính cung cấp thông tin về các chuyển khoản hơn 10 tỷ USD qua Binance liên quan đến Iran.

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ về lừa đảo Scott Armstrong cho biết, những thay đổi đồn đoán có thể dẫn đến "một trở ngại bổ sung, không cần thiết, gây nhiều vấn đề cho các cơ quan thực thi pháp luật".

Các câu hỏi thường gặp

Nội dung ghi chú nội bộ của DOJ là gì, Binance phản hồi ra sao?

Theo báo cáo, ghi chú nội bộ của DOJ tháng 6 năm 2026 cảnh báo các công tố viên rằng Binance dự định đặt ra các điều kiện trước khi phong tỏa và tịch thu tài sản khách hàng; điều này có thể làm giảm sự hợp tác; Binance phủ nhận bất kỳ sự thay đổi nào, khẳng định rằng các quan chức DOJ hiểu nhầm trách nhiệm của họ theo cấu trúc cấp phép tại ADGM Abu Dhabi, và đã liên hệ với DOJ cùng các quan chức ADGM để làm rõ.

Cấu trúc cấp phép tại ADGM Abu Dhabi gây ra tranh cãi này như thế nào?

Theo báo cáo, Binance bắt đầu hoạt động theo giấy phép của ADGM từ ngày 5 tháng 1 năm 2026; hướng dẫn chính thức của Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của ADGM nêu rõ rằng các ngoại lệ tiết lộ cần thiết "không áp dụng cho các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE", DOJ cho rằng điều này có thể có nghĩa là Binance cần nộp đơn MLAT để hợp tác phong tỏa tài sản; Binance cho rằng hướng dẫn vẫn cho phép họ hợp tác theo yêu cầu pháp lý.

Hậu quả của việc Binance không hợp tác thực thi pháp luật có thể là gì?

Theo báo cáo, Binance chiếm khoảng 39% tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giao ngay toàn cầu; nếu Binance ngừng phong tỏa "lịch sự" và yêu cầu thủ tục pháp lý chính thức, các nhà điều tra có thể phải chờ đợi lâu hơn để thu hồi các tài sản kỹ thuật số đã chuyển, làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả thực thi pháp luật xuyên quốc gia về tiền mã hóa.