震驚全球的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 歷經多年司法訴訟，近期露出一絲曙光，美國司法部宣佈提供 4,000 萬美元用於補償 2014 年至 2019 年間遭受損失的投資者，這起涉及全球 350 萬人的詐騙案共捲走約 40 億美元，創辦人伊格納托娃於 2017 年失蹤後至今下落不明，目前名列 FBI 十大通緝犯，懸賞金高達 500 萬美元。
OneCoin 如何設局害人？
OneCoin 於 2014 年由伊格納托娃（Ruja Ignatova）創辦，操作模式為利用多層次傳銷（Multi-Level Marketing 簡稱 MLM）販售各種等級的「交易套裝」Trader Packages，創辦人向投資者宣稱這些套裝可用於「挖幣」。然而，調查顯示 OneCoin 的所有數據皆託管於公司內部的中央伺服器，不是鏈上的去中心化資產，投資者只能在受限的封閉系統中進行微額交易，無法在公開市場兌現，本質上是利用 FOMO 方式誘使大眾投入資金。有趣的是，OneCoin 的傳銷洗腦大會用的話術，像是什麼打造生態鏈、鏈上資金會投入於慈善、金融投資、科技、娛樂、教育等專案的銷售手法跟當今許多屎幣畫的大餅十分相似，簡直是加密貨幣詐騙集團的教戰手冊。
OneCoin 犯罪同夥陸續落網
OneCoin 「騙」及全球，多國執法機構展開了長達數年的聯合行動。OneCoin 共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於 2018 年在泰國被捕後被引渡至美國，隨後被判處 20 年監禁及 3 億美元賠償金。此外，協助洗錢的律師史考特（Mark S. Scott）與摩羅（William Morro）亦相繼遭到司法制裁。除美國外，保加利亞、德國、義大利、印度及中國等地均曾發出禁令或逮捕相關組織者，顯示該案對全球金融體系造成的強大破壞力，觸發國際刑警組織高度重視展開合作。
創辦人 「加密貨幣女王」人間蒸發、FBI 發出通緝令
案件的核心人物「加密貨幣女王」伊格納托娃自 2017 年 10 月後便銷聲匿跡，當時 OneCoin 面臨兌現壓力，她缺席本應參加的葡萄牙里斯本會議，從保加利亞索非亞搭機前往希臘雅典，自此失蹤。聯邦調查局於 2023 年將其列入「十大通緝要犯」名單，將懸賞金提高至 500 萬美元。雖然其餘同夥大多已入獄，但主謀的缺席使得 40 億美元資金去向難以追查，目前執法部門仍密切監視其可能藏身的地點。
這篇文章 OneCoin龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews39phút trước
Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì vai trò trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M
Vào hôm thứ Tư, một tòa án liên bang của Mỹ đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi tại California, còn được biết đến với tên “GothFerrari”, do vai trò của anh trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc, đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo một thông cáo từ Bộ
CryptoFrontier2giờ trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper4giờ trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews5giờ trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews6giờ trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper8giờ trước
