Thái Lan Mở Rộng Cuộc Điều Tra Rửa Tiền Crypto Sang $300M Network, Thu Giữ 6.390 Dàn Khai Thác

Theo Decrypt, Cơ quan Cảnh sát đặc biệt Thái Lan (DSI) gần đây đã mở rộng cuộc điều tra một mạng lưới khai thác tiền mã hóa trái phép, được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và cờ bạc trực tuyến. Mạng lưới này đã hỗ trợ khoảng 300 tỷ baht (khoảng 300 triệu USD) trong các giao dịch bất hợp pháp hằng năm. Cơ quan chức năng đã tịch thu 6.390 máy khai thác và xác định mức thiệt hại do trộm cắp điện trái phép lên tới 953 triệu baht (khoảng 29 triệu USD). DSI đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bốn công dân Trung Quốc và bốn công dân Myanmar có liên quan đến hoạt động này. Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng đã phong tỏa hơn 17,8 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến nghi phạm chính Wang Yicheng, người bị cáo buộc có liên hệ với các kế hoạch lừa đảo “lợn bị vỗ béo” (“pig butchering”).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận