Thái Lan mở rộng cuộc điều tra $307M đối với hoạt động khai thác tiền mã hóa, nhắm vào các nhà tài trợ tài chính Trung Quốc

Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã mở rộng cuộc điều tra đối với các mạng lưới khai thác tiền mã hóa trái phép được cho là do các nhà tài chính người Trung Quốc điều hành, những người đã rửa hơn 300 triệu USD mỗi năm thông qua các hoạt động tiền mặt bất hợp pháp. Việc này diễn ra sau một loạt các cuộc đột kích trong năm 2025, trong đó đã thu giữ 6.390 giàn máy khai thác crypto và phát hiện 29 triệu USD hành vi trộm cắp điện từ Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA). Mạng lưới xuyên quốc gia đã sử dụng cờ bạc trực tuyến, lừa đảo trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạng để tạo lợi nhuận, sau đó được chuyển qua các kênh tài chính phức tạp. Vụ điều tra này là một trong những vụ trộm cắp điện quy mô lớn nhất từ một đơn vị điện lực nhà nước ở Thái Lan và đã dẫn tới cáo buộc tham nhũng đối với bảy quan chức PEA và lệnh bắt giữ đối với tám nghi phạm, gồm bốn nhà tài chính người Trung Quốc.

DSI Thu Giữ Phát Hiện Trộm Cắp Điện 29 Triệu USD

Cục Công nghệ và Tội phạm mạng của DSI đã phá vỡ ba đường dây lớn trong năm 2025, thu giữ hơn 6.390 giàn máy khai thác crypto. Theo một báo cáo địa phương, các hoạt động này đã đánh cắp gần 29 triệu USD tiền điện từ Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA). DSI đã chuyển hai vụ việc đến Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia, nhắm vào bảy nhân viên của cơ quan điện lực, một sĩ quan thực thi pháp luật và 13 nhà đầu tư cùng các đồng phạm bị nghi ngờ, những người bị cáo buộc hỗ trợ cho hoạt động này.

Các nhà điều tra cho biết lợi nhuận từ các tội phạm công nghệ đã được rửa thông qua các pháp nhân và tài khoản ngân hàng có lượng luân chuyển tiền mặt bất thường cao. Theo cáo buộc, mạng lưới đã thuê công dân Myanmar để rút tiền mặt hằng ngày tại các ngân hàng ở Thái Lan, dao động từ 910.000 USD đến 1,5 triệu USD mỗi ngày, tổng cộng ít nhất 307 triệu USD mỗi năm.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Liên Kết Wang Yicheng với Kế Hoạch Lừa Đảo 61 Triệu USD

DSI cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo liên hệ một nhân vật chủ chốt trong vụ việc, Wang Yicheng, với một kế hoạch lừa đảo tài sản số lớn. Trước đó, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 17,8 triệu USD tài sản số liên quan đến Wang, thuộc một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn hơn đã gây thiệt hại tổng cộng gần 61 triệu USD. Việc theo dõi của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho thấy nhóm của Wang Yicheng đã rửa 300 triệu USD mỗi năm từ các vụ lừa đảo mạng.

Chính quyền Thái Lan Ra Lệnh Bắt Giữ Tám Nghi Phạm

Các nhà chức trách Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ đối với tám nghi phạm, gồm bốn nhà tài chính người Trung Quốc và bốn thành viên nhóm người Myanmar. Họ đang tìm kiếm bảy lệnh bắt giữ bổ sung và đã triệu tập năm người khác để đối mặt với cáo buộc chính thức. Các quan chức DSI cho biết việc sử dụng điện trái phép cho khai thác tiền mã hóa đã phát triển vượt ra ngoài hành vi trộm cắp tiện ích đơn thuần, trở thành một cơ chế then chốt để các tập đoàn tội phạm quốc tế gây quỹ cho tội phạm mạng và làm mất ổn định an ninh kinh tế lẫn tài chính của đất nước. Các công tố viên hiện đang chuẩn bị hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử.

Hỏi đáp

DSI của Thái Lan đã thu giữ gì trong các cuộc đột kích khai thác tiền mã hóa năm 2025?
Cục Công nghệ và Tội phạm mạng của DSI đã thu giữ hơn 6.390 giàn máy khai thác crypto trong các cuộc đột kích năm 2025, nơi đã phá vỡ ba đường dây lớn liên quan đến các hoạt động khai thác tiền mã hóa trái phép.

Các hoạt động khai thác trái phép đã trộm cắp bao nhiêu tiền điện từ PEA của Thái Lan?
Các hoạt động này đã đánh cắp gần 29 triệu USD tiền điện từ Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA), khiến đây trở thành một trong những vụ trộm cắp điện quy mô lớn nhất của một đơn vị điện lực nhà nước trong lịch sử gần đây của Thái Lan.

Wang Yicheng là ai và ông ta liên quan thế nào đến cuộc điều tra?
Wang Yicheng là nhân vật then chốt trong vụ việc, gắn với một kế hoạch lừa đảo tài sản số quy mô lớn. Trước đó, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 17,8 triệu USD tài sản số liên quan đến Wang, thuộc một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn hơn đã gây thiệt hại tổng cộng gần 61 triệu USD, và việc theo dõi cho thấy nhóm của ông đã rửa 300 triệu USD mỗi năm từ các vụ lừa đảo mạng.