Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSC) đang xem xét việc đình chỉ tài khoản và tiền thưởng cho người tố giác liên quan đến tài sản ảo

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) vào ngày 20 đã công bố đang xem xét việc triển khai các hệ thống đình chỉ thanh toán tài khoản và các chương trình thưởng cho người tố giác nhằm ngăn chặn giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo. Các biện pháp này sẽ giúp đồng bộ thị trường tài sản số với chuẩn mực của thị trường vốn bằng cách cho phép cơ quan chức năng đóng băng tài khoản để ngăn việc che giấu lợi nhuận bất hợp pháp và khuyến khích phát hiện sớm các hành vi vi phạm. Thông báo được đưa ra trùng với kỷ niệm 2 năm ngày ban hành Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo, luật có hiệu lực từ ngày 19/7/2024, nhằm điều chỉnh thao túng thị trường và các hành vi giao dịch không công bằng trong tài sản số.

FSC Dẫn Chiếu 30+ Vụ Việc Cho Cơ Quan Công Tố Trong Giai Đoạn Thực Thi 2 Năm

FSC đã hoàn tất các cuộc điều tra đối với khoảng 40 vụ việc trong hai năm sau khi luật được thực thi, chuyển hơn 30 vụ cho cơ quan thực thi pháp luật. Các vụ thao túng thị trường chiếm đa số các trường hợp chuyển giao, trong khi các vụ giao dịch gian lận chiếm phần còn lại. Lợi nhuận bất hợp pháp trung bình trên các vụ đạt 1,4 tỷ won, với 8 vụ liên quan lợi nhuận từ 500 triệu đến 5 tỷ won — ngưỡng kích hoạt hình phạt hình sự nặng hơn — và 1 vụ vượt quá 5 tỷ won. Tổng cộng 25 nghi phạm đã được xác định qua các cuộc điều tra, với trung bình 8 token tham gia mỗi vụ.

FSC đã áp dụng phạt hành chính đối với 2 vụ — một vụ giao dịch gian lận và một vụ thao túng thị trường — ở mức cao hơn khoản lợi bất hợp pháp từ 125% đến 165%.

Các Vụ Thao Túng Thị Trường Chiếm Ưu Thế Trong Hoạt Động Thực Thi

Các vụ thao túng thị trường liên quan các kế hoạch siêu ngắn hạn tận dụng đặc điểm của thị trường tài sản số, bao gồm các chiến thuật “đua ngựa” và “bầy đàn”, cũng như thao túng ngắn hạn thông qua cho vay sử dụng khóa API. Cơ quan chức năng cũng phát hiện các vụ việc liên quan các nhà nắm giữ quy mô lớn (cá voi) phối hợp hoạt động trên các sàn giao dịch ở nước ngoài.

Các vụ giao dịch gian lận bao gồm trường hợp một tổ chức phát hành công bố thông tin sai lệch qua mạng xã hội để kích thích giao dịch và các kế hoạch khai thác mối liên kết giá giữa các thị trường trong cùng sàn giao dịch tiền mã hóa. FSC cho biết họ phát hiện các vụ giao dịch gian lận trong quy trình xử lý đơn khiếu nại, từ đó có thể hành động nhanh để ngăn thiệt hại diện rộng cho nạn nhân.

FSC Triển Khai Giám Sát Dựa Trên AI Để Chống Vi Phạm Xuyên Biên Giới

FSC đã thiết lập một hệ thống giám sát và điều tra thị trường dựa trên trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực thực thi. Cơ quan này cho biết đã có hành động nghiêm khắc chống lại các kế hoạch thao túng siêu ngắn hạn và thao túng xuyên biên giới nhằm thiết lập trật tự thị trường vững chắc và chủ động phản hồi các vi phạm mang tính xuyên quốc gia.

Theo FSC, các sàn giao dịch tiền mã hóa đã triển khai các hệ thống giám sát giao dịch bất thường liên tục và đang dần nâng cấp các năng lực này. Cơ quan này cho biết họ sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để thiết lập trật tự thị trường công bằng và minh bạch mà người dùng có thể tin tưởng, nhằm đáp ứng tình trạng giao dịch không công bằng trong tài sản số ngày càng tinh vi, quy mô lớn và phức tạp.

FAQ

FSC của Hàn Quốc đang xem xét những biện pháp nào cho thị trường tài sản ảo?

FSC cho biết vào ngày 20 rằng họ đang xem xét việc triển khai hệ thống đình chỉ thanh toán tài khoản để ngăn che giấu lợi nhuận bất hợp pháp và các chương trình thưởng cho người tố giác nhằm giúp phát hiện sớm các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản ảo.

FSC đã điều tra bao nhiêu vụ tài sản ảo theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo?

FSC đã hoàn tất các cuộc điều tra đối với khoảng 40 vụ trong hai năm sau khi luật được thực thi vào ngày 19/7/2024, chuyển hơn 30 vụ cho cơ quan thực thi pháp luật. Lợi nhuận bất hợp pháp trung bình đạt 1,4 tỷ won, với 25 nghi phạm được xác định trên các vụ, liên quan trung bình 8 token mỗi vụ.