SIFMA đệ trình các khuyến nghị tuân thủ đối với stablecoin lên các cơ quan quản lý của Mỹ về AML và trừng phạt

Theo SIFMA và SIFMA AMG, các hiệp hội ngành đã đệ trình khuyến nghị lên Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC), nhằm đề nghị làm rõ các nghĩa vụ về chống rửa tiền, trừng phạt và tuân thủ đối với các tổ chức phát hành stablecoin thanh toán theo Đạo luật GENIUS. Bản đệ trình phản ánh mối lo ngày càng tăng của Phố Wall rằng việc quản lý stablecoin có thể trở nên không khả thi về mặt vận hành nếu không có các điều chỉnh lớn đối với khuôn khổ tuân thủ hiện có.

SIFMA nêu một vấn đề then chốt trong việc kiểm soát các giao dịch trên thị trường thứ cấp, yêu cầu cơ quan quản lý làm rõ thời điểm các tổ chức phát hành stablecoin nên đóng băng giao dịch, chặn chuyển khoản hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát trừng phạt. Nhóm này cho biết khi token lưu hành trên các blockchain công khai, các tổ chức phát hành thường mất khả năng giám sát trực tiếp đối với chủ ví và các bên đối tác giao dịch, khiến các kỳ vọng tuân thủ kiểu ngân hàng truyền thống trở nên không khả thi về mặt kỹ thuật. SIFMA cũng đề nghị các cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý (legal safe-harbor) cho các tổ chức phát hành hành động thiện chí khi hạn chế giao dịch.