Cảnh sát Osaka bắt giữ 3 người đàn ông vì đã chuyển đổi 14 triệu yên thành stablecoin để rửa tiền thu được từ lừa đảo đầu tư

Theo Kyodo News của Nhật Bản, cảnh sát Osaka đã bắt giữ 3 người đàn ông vào ngày 20/6 vì bị cáo buộc vi phạm Luật trừng phạt tội phạm có tổ chức bằng cách rửa tiền thu được từ các đường dây lừa đảo đầu tư. Những nghi phạm đã chuyển đổi khoảng 14 triệu yên từ 10 nạn nhân ở 6 tỉnh/thành phố thành stablecoin và các tài sản crypto khác để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Ba người đàn ông này hoạt động như các nhà giao dịch crypto phi tập trung (OTC), thực hiện giao dịch ngang hàng bên ngoài các sàn giao dịch chính thức. Cơ quan chức năng ước tính mức độ liên quan của họ đến hoạt động rửa tiền lên tới hàng tỷ yên.