BlockBeats Tin tức, ngày 3 tháng 5, Nominis phân tích cho biết, một số ví tiền điện tử liên quan đến “Iran” bị OFAC Mỹ phong tỏa, đóng băng gần đây, đặc điểm hành vi trên chuỗi có thể không phù hợp với mô hình hoạt động trước đây của Lữ đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), có thể liên quan đến các thực thể cấp quốc gia khác. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong chiến dịch “Operation Economic Fury”, đã đóng băng hơn 340 triệu USD, tổng cộng gần 500 triệu USD tài sản điện tử liên quan đến Iran.
Giám đốc điều hành Nominis Snir Levi cho biết, trong lịch sử, các ví liên quan đến IRGC thường phân tán tiền vào nhiều địa chỉ, số dư từng ví thấp, tránh giữ lâu dài, và thực hiện các thao tác phức tạp để giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa; nhưng ví bị phong tỏa lần này có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tài chính và mô hình hành vi. Ông cho rằng, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trong số 340 triệu USD tài sản bị phong tỏa, có bao nhiêu thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của IRGC, và bao nhiêu liên quan đến các hạ tầng tài chính rộng lớn hơn, thậm chí có thể trùng lặp với các mạng lưới tài chính của các quốc gia khác.
Levi cũng chỉ ra rằng, bao gồm IRGC và các thực thể cấp quốc gia tiềm năng của Trung Quốc, đang liên tục nâng cấp cách sử dụng hạ tầng blockchain của họ, các nhãn kiểm soát rủi ro tĩnh truyền thống đã không còn đủ, phân tích hành vi và phân nhóm địa chỉ đang trở nên quan trọng hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin chạm 82.000 USD khi chuỗi funding âm 67 ngày đạt mức dài nhất trong thập kỷ này
Theo K33, Bitcoin (BTC) giao dịch trên 82.000 USD vào hôm thứ Tư, đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng, đồng thời ghi nhận tỷ lệ funding âm liên tiếp trong 67 ngày—chuỗi dài nhất trong thập kỷ này, vượt qua giai đoạn từ 15/3 đến 16/5/2020.
Dữ liệu lịch sử từ K33 cho thấy việc mua BTC
GateNews5giờ trước
Bitcoin tiến gần mốc 82.000 USD khi Nasdaq Futures tăng hơn 1% nhờ tiến triển trong thỏa thuận hòa bình với Iran
Bitcoin tăng tiến gần 82.000 USD hôm nay giữa các báo cáo cho thấy tiến triển hướng tới một biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng hơn 1% song hành với đà đi lên của tài sản crypto, phản ánh tâm lý thị trường lạc quan hơn nhờ khả năng giảm leo thang trong căng thẳng Mỹ–Iran.
GateNews5giờ trước
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Diễn biến mới nhất về xung đột Mỹ-Iran: Chiến dịch “Epic Anger” đã kết thúc, tâm lý thị trường crypto phục hồi
Ngày 6 tháng 5, Mỹ thông báo kết thúc Chiến dịch Epic Rage, kế hoạch Tự do Hormuz tạm dừng. Bitcoin phục hồi lên 81.700 USD, tâm lý thị trường dịu lại.
GateInstantTrends12giờ trước
Mỹ xác nhận chấm dứt chiến dịch “Eternal/Fateful Wrath (Sử thi Cuồng nộ)” của Iran, Bitcoin bật lên 81.000 USD
Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 6 tháng 5, chiến dịch “Epic Fury” nhắm vào Iran đã chính thức kết thúc và phía Mỹ đã đạt được các mục tiêu đặt ra của chiến dịch này; trong cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cho biết kế hoạch “Tự do” nhằm điều tiết hoạt động thông quan tại eo biển Hormuz sẽ tạm dừng trong một thời gian. Bitcoin trong ngày đã bật lên khoảng 81.000 USD, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 năm 2026.
MarketWhisper13giờ trước
