Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em này đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO Amir Hosein Rad. Ông nội của họ từng là thành viên trong Hội đồng Chuyên gia của Iran, cơ quan chọn ra nhà lãnh đạo tối cao, và cha họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, đã sáng lập tổ chức chính trị Hezbollah của Iran đồng thời giúp bố trí nhân sự cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc Cách mạng năm 1979. Nobitex tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng và chiếm khoảng 70% hoạt động tiền mã hóa ở Iran.
Các công ty phân tích blockchain đã xác định các dòng tiền bất hợp pháp đáng kể đi qua nền tảng này, với ước tính dao động từ 22 triệu USD đến 366 triệu USD trong các giao dịch đáng ngờ. Elliptic phát hiện các ví do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đã chuyển khoảng 347 triệu USD tới Nobitex trong nửa đầu năm 2025, như một phần của chương trình mua tiền điện tử lớn hơn của ngân hàng trung ương. Theo phân tích của Crystal Intelligence, ít nhất 20 triệu USD tiền từ ngân hàng trung ương bổ sung đã được chuyển qua sàn. Dù vậy, Nobitex không nằm trong các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ được công bố ngày 28 tháng 4 nhắm vào hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran, và không có thành viên nào trong gia đình Kharrazi bị các chính phủ phương Tây trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bermuda tiếp tục airdrop USDC lần nữa, hướng tới trở thành nền kinh tế quốc gia trên chuỗi đầu tiên trên toàn cầu
Theo CoinDesk, Thủ tướng Bermuda David Burt đã công bố tại hội nghị Consensus Miami 2026 vào ngày 6 tháng 5 rằng chính phủ Bermuda dự định tiếp tục tặng USDC cho những người tham dự trong khuôn khổ Diễn đàn Tài chính số Bermuda diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng 5, đồng thời giới thiệu thêm các nhà bán lẻ địa phương có thể chấp nhận thanh toán số.
MarketWhisper20phút trước
James Baird giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana, một tổ chức liên quan đến PAC tiền mã hóa chi tiền quảng cáo
Theo NBC News đưa tin ngày 7 tháng 5, nghị sĩ Hạ viện Mỹ James Baird đã giành chiến thắng tái đắc cử với hơn 60% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Khu vực bầu cử số 4 tại bang Indiana vào ngày 6 tháng 5. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC), ủy ban hành động chính trị (PAC) có liên quan đến Fairshake đã chi 514 nghìn USD cho quảng cáo ủng hộ Baird trong cuộc bầu cử sơ bộ.
MarketWhisper2giờ trước
Nhật báo Gate (7/5): Nhà Trắng “trong vài tuần tới” sẽ công bố dự trữ Bitcoin; Đồng sáng lập Samourai kêu gọi quyên góp cho lĩnh vực tiền mã hóa
Bitcoin (BTC) quay đầu xóa bớt mức tăng qua đêm, tạm thời quanh 81.000 đô la Mỹ vào ngày 7/5. Cố vấn Nhà Trắng Patrick Witt cho biết, thông tin mới nhất về dự trữ Bitcoin của Mỹ sẽ được công bố trong “vài tuần tới”. Đồng sáng lập ví Samourai kêu gọi quyên góp Bitcoin từ nhà tù liên bang, với hy vọng Tổng thống Trump ân xá là rất mong manh.
MarketWhisper3giờ trước
Mỹ-Iran hé lộ biên bản ghi nhớ hòa bình? Giá dầu giảm mạnh, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới; Bitcoin tăng lên 82K
Bản ghi nhớ hòa bình Mỹ-Iran ra mắt, báo hiệu việc kết thúc chiến tranh và khung đàm phán hạt nhân, giá dầu giảm hơn 7%, rủi ro năng lượng được xoa dịu. Thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ làn sóng đổi mới từ AI và bán dẫn, AMD và NVIDIA dẫn đầu đà tăng. Bitcoin tăng lên khoảng 82.850 USD, được thúc đẩy đồng thời bởi dòng tiền chảy vào các ETF giao ngay và phe bán khống bị dồn ép. TON tăng lên 2,45 USD sau khi Telegram tiếp quản quản trị, mức tăng rất rõ rệt.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Cố vấn tài sản số của Nhà Trắng: Thông báo dự trữ Bitcoin trong vài tuần
Patrick Witt, Tổng Thư ký của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số của Nhà Trắng, cho biết vào ngày 6 tháng 6 tại Consensus 2026 ở Miami rằng dự kiến trong vài tuần tới sẽ có thông báo liên quan đến Kho dự trữ Bitcoin Chiến lược của chính phủ Mỹ, theo CoinDesk. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trum
CryptoFrontier7giờ trước
Kevin O'Leary cho biết làn sóng token hóa vẫn chỉ là lời nói suông nếu không có các quy định rõ ràng cho crypto
Kevin O'Leary gần đây cho biết cơn sốt token hóa của Phố Wall thiếu nền tảng nếu không có quy định rõ ràng về crypto tại Mỹ và các chuẩn tuân thủ. Theo O'Leary, các nhà đầu tư tổ chức vẫn tiếp tục coi token hóa là quá rủi ro nếu thiếu sự rõ ràng về mặt pháp lý, qua đó hạn chế thị trường rộng hơn
GateNews11giờ trước
