Cảnh sát Malaysia triệt phá đường dây khai thác Bitcoin trộm cắp 25.000 USD mỗi tháng

Cảnh sát tại Malaysia đã triệt phá một đường dây khai thác Bitcoin vào ngày 22 và 23 tháng 7 sau bốn cuộc đột kích do Tenaga Nasional Berhad (TNB) tiến hành trên nhiều cơ sở thuê ở Johor. Cơ quan chức năng đã bắt giữ ba người đàn ông địa phương, độ tuổi từ 26 đến 46, và thu giữ 71 giàn thiết bị khai thác tiền điện tử trong một chiến dịch có mã Ops Letrik. Đường dây này ước tính tạo ra lợi nhuận hàng tháng từ RM80.000 đến RM100.000 (~25.000 USD) nhờ trộm điện, biến một hoạt động lẽ ra không có lãi thành một hoạt động biên lợi nhuận cao trong khi TNB gánh chi phí. Hành động thực thi này cho thấy Malaysia vẫn đang siết chặt các hoạt động khai thác trái phép, nơi các chi phí biến đổi cốt lõi bị đẩy sang lưới điện công cộng.

Cảnh sát Johor thu giữ 71 giàn khai thác tại bốn địa điểm

Cuộc truy quét được thực hiện bởi Cục Điều tra Hình sự (D4) thuộc Trụ sở Cảnh sát Lực lượng Johor, phối hợp với đội SEAL Khu vực phía Nam của TNB. Các cuộc đột kích nhắm vào ba nhà ở và một cửa hàng tạp hóa (shophouse) ở Iskandar Puteri, Johor Bahru Utara và Kulai. Mỗi địa điểm được thuê với giá từ RM5.000 đến RM6.000 mỗi tháng, và các thỏa thuận thuê đang được điều tra tích cực.

Các tang vật bị thu giữ gồm 71 máy khai thác tiền điện tử, 2 máy tính, 2 máy tính xách tay, 5 bộ định tuyến, 2 màn hình, 2 bàn phím, 1 điện thoại di động và 2 xe. Trưởng công an Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, cho biết một nghi phạm đóng vai trò quản lý tại cả bốn địa điểm, trong khi hai người còn lại là các kỹ thuật viên bên ngoài, phụ trách đấu dây và lắp đặt máy móc.

Ab Rahaman cho biết các cuộc điều tra ban đầu phát hiện đường dây có khả năng tạo lợi nhuận từ RM80.000 đến RM100.000 mỗi tháng, trong khi các nghi phạm được cho là đã nhận thù lao khoảng RM5.000 mỗi tháng. Cả ba nghi phạm đều bị tạm giam cho đến ngày 26 tháng 7. Cảnh sát cho biết họ đang theo dõi tích cực thêm các cá nhân khác có liên quan đến mạng lưới.

Nghi phạm đối mặt các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự và Luật Cấp điện

Vụ việc đang được điều tra theo hai đạo luật: Điều 427 của Bộ luật Hình sự về tội gây rối/phá hoại tài sản một cách hình sự (criminal mischief), mức án tù từ một đến năm năm, hoặc phạt tiền, hoặc cả hai khi kết tội; và Điều 37(1) của Luật Cấp điện năm 1990 về hành vi can thiệp vào lắp đặt điện, mức phạt tiền không vượt quá RM100.000, tối đa năm năm tù, hoặc cả hai.

Trộm điện biến khai thác không có lãi thành hoạt động biên lợi nhuận cao

Phần “số học” chi phối các hoạt động này là đơn giản. Khai thác Bitcoin hợp pháp tại Malaysia đòi hỏi phải trả giá điện thương mại theo một mức giá BTC cố định, trong khi biên lợi nhuận nhanh chóng bị thu hẹp khi độ khó của mạng tăng lên. Việc trộm điện loại bỏ chi phí biến đổi chính, biến các hoạt động cận biên hoặc thua lỗ thành có lãi bất kể điều kiện thị trường.

Cuộc đột kích tại Johor là một mắt xích trong chiến dịch thực thi quốc gia kéo dài. Quy mô của vấn đề này tách Malaysia khỏi phần lớn các khu vực pháp lý: đây không chỉ là lạm dụng lưới điện ở mức cận biên, mà là một ngành công nghiệp “bóng tối” có cấu trúc vận hành trên chi phí của một doanh nghiệp tiện ích nhà nước. Sự tương phản với các hoạt động Bitcoin công khai là rất rõ. Trong khi các doanh nghiệp Bitcoin hợp pháp quản lý rủi ro kho bạc và chi phí vận hành một cách minh bạch, các đường dây như mạng lưới tại Johor lại đẩy chi phí lớn nhất của họ sang lưới điện công cộng.

FAQ

Cảnh sát Malaysia đã thu giữ gì trong các cuộc đột kích ngày 22-23 tháng 7?

Cảnh sát thu giữ 71 máy khai thác tiền điện tử, 2 máy tính, 2 máy tính xách tay, 5 bộ định tuyến, 2 màn hình, 2 bàn phím, 1 điện thoại di động và 2 xe trên bốn địa điểm tại Johor.

Đường dây khai thác Bitcoin ở Johor tạo ra bao nhiêu lợi nhuận mỗi tháng?

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy đường dây có khả năng tạo lợi nhuận từ RM80.000 đến RM100.000 (~25.000 USD) mỗi tháng nhờ trộm điện từ lưới điện công cộng.

Ba nghi phạm bị bắt phải đối mặt những cáo buộc nào?

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 427 của Bộ luật Hình sự về tội gây rối/phá hoại tài sản (từ một đến năm năm tù hoặc phạt tiền hoặc cả hai) và Điều 37(1) của Luật Cấp điện năm 1990 vì hành vi can thiệp vào lắp đặt điện (phạt tiền tối đa RM100.000, tối đa năm năm tù, hoặc cả hai).