Cơ quan Thu hồi Tài sản của Kenya (ARA) đã tạm giữ và đóng băng 888.030 USD liên quan đến hai cư dân Kenya, Glory Kithure và Michael Machimbo, như một phần của cuộc điều tra về một vụ rửa tiền trị giá bị cáo buộc 2,32 triệu USD, trong đó dòng tiền được chuyển qua các công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền và ví tiền điện tử từ Tháng 7 năm 2022 đến Tháng 5 năm 2025. Hồ sơ tòa án nêu rằng âm mưu này sử dụng hai kênh song song—các dịch vụ chuyển tiền quốc tế được chuyển qua bên trung gian vào tài khoản ngân hàng tại Kenya, và các stablecoin tether được chuyển qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Binance—nhằm che giấu nguồn gốc số tiền và né tránh bị phát hiện. Tài sản số bị đóng băng bao gồm 751.853 USD trị giá USDT trong tài khoản Binance của Kithure và 896 USD trị giá USDT từ tài khoản của Machimbo, cùng với 135.000 USD tiền mặt được phân bổ trên chín tài khoản tại hơn năm ngân hàng. Các cơ quan chức năng Kenya đã gửi yêu cầu tương trợ pháp lý tới chính phủ Mỹ vào Tháng 5 năm 2026 để lấy hồ sơ tài chính quốc tế khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Hành động tại tòa phản ánh việc Kenya tăng cường thực thi đối với các luồng tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, trong bối cảnh có lo ngại rằng tài sản kỹ thuật số đang được dùng để vượt qua hệ thống giám sát tài chính truyền thống.
ARA tịch thu 888.030 USD trên USDT và tài khoản ngân hàng
Hồ sơ nộp bởi Cơ quan Thu hồi Tài sản nêu chi tiết số tiền bị đóng băng. Cơ quan này đã đóng băng 751.853 USD USDT liên quan đến Glory Kithure và 896 USD USDT liên quan đến Michael Machimbo, cả hai đều nằm trong tài khoản Binance. Các nhà điều tra cũng đã tịch thu 135.000 USD tiền mặt được chia ra trên chín tài khoản tại hơn năm ngân hàng Kenya. Tổng số tiền bị tịch thu là 888.030 USD.
Cấu trúc hai kênh chuyển tiền qua bên trung gian và Binance
ARA cho biết âm mưu bị cáo buộc dựa trên hai kênh song song được thiết kế nhằm che giấu nguồn gốc số tiền và né tránh bị phát hiện. Ở kênh thứ nhất, tiền được gửi thông qua các dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào Kenya qua các cá nhân và công ty trung gian trước khi đến tài khoản ngân hàng của các bị can. Hồ sơ tòa án xác định một số bên trung gian, bao gồm Justice Gaturu và Richard Mwangi, cũng như hai công ty được nêu tên là nguồn tiền: DigitalMall Global Ltd. và Bitflux Fintech Ltd. Sau đó, số tiền bị cáo buộc được chuyển tiếp qua hai cá nhân khác nữa trước khi được nộp vào các tài khoản do Machimbo và Kithure nắm giữ.
Trong giai đoạn từ Tháng 10 năm 2022 đến Tháng 1 năm 2024, Machimbo nhận khoảng 620.000 USD vào các tài khoản ngân hàng của Equity Bank từ Michael và một bên trung gian khác, Kevin Kipngeno, theo các nhà điều tra. Hồ sơ cũng cho thấy khoảng 130.000 USD được chuyển vào tài khoản Stanbic Bank của Machimbo từ Bitflux Fintech Ltd. trong cùng giai đoạn.
Trong một trường hợp vào Tháng 11 năm 2023, Gaturu nhận hai khoản thanh toán tổng cộng 7.000 USD từ nền tảng thanh toán tại Mỹ là Chime. Sau đó, Gaturu chuyển 8.400 USD vào tài khoản Equity Bank của Mwendwa trong ba lần. Mwendwa tiếp tục chuyển số tiền này cho Michael, người đã phân tán chúng vào tài khoản ngân hàng của Kithure.
Kênh thứ hai liên quan đến việc chuyển các stablecoin tether qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Binance để cắt đứt mối liên hệ với nguồn gốc của chúng.
Mẫu chuyển tiền cho thấy việc chia nhỏ dưới ngưỡng báo cáo tại Kenya
Đối với Kithure, ARA ghi nhận 57 giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng với tổng trị giá 412.000 USD trong khoảng từ Tháng 7 năm 2022 đến Tháng 5 năm 2025. Các giao dịch riêng lẻ dao động từ 77 USD đến khoảng 4.250 USD. Các nhà điều tra cho biết các khoản tiền được cố tình giữ ở mức thấp hơn giới hạn báo cáo phòng chống rửa tiền. Theo luật Kenya, các giao dịch tiền mặt từ 15.000 USD trở lên và các chuyển tiền qua biên giới từ 10.000 USD trở lên phải được báo cáo tới Trung tâm Báo cáo Tài chính.
“Việc lặp lại sử dụng các khoản tiền chỉ thấp hơn ngưỡng báo cáo là phù hợp với việc chia nhỏ giao dịch để tránh các nghĩa vụ báo cáo theo quy định,” ARA cho biết trong hồ sơ tòa án, nhấn mạnh rằng mô hình phản ánh giai đoạn “xếp lớp” của rửa tiền. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng các khoản chuyển tiền gia tăng đã được dùng để tích hợp các khoản tiền bất hợp pháp vào hệ thống ngân hàng trước khi chúng được chi tiêu.
ARA đề nghị hỗ trợ pháp lý của Mỹ vào Tháng 5 năm 2026
ARA cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng Kenya đã gửi một yêu cầu tương trợ pháp lý tới chính phủ Mỹ vào Tháng 5 năm 2026 để thu thập hồ sơ tài chính quốc tế.
FAQ
Cơ quan Thu hồi Tài sản của Kenya đã tịch thu gì trong cuộc điều tra rửa tiền?
ARA đã tịch thu và đóng băng 888.030 USD liên quan đến Glory Kithure và Michael Machimbo. Tài sản bị đóng băng bao gồm 751.853 USD USDT từ tài khoản Binance của Kithure, 896 USD USDT từ tài khoản Binance của Machimbo và 135.000 USD tiền mặt trên chín tài khoản tại hơn năm ngân hàng Kenya.
Âm mưu rửa tiền bị cáo buộc đã hoạt động như thế nào?
Hồ sơ tòa án nêu âm mưu này sử dụng hai kênh song song. Kênh thứ nhất gửi tiền qua các dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào Kenya thông qua các bên trung gian—bao gồm Justice Gaturu, Richard Mwangi, DigitalMall Global Ltd. và Bitflux Fintech Ltd.—trước khi đến các tài khoản ngân hàng của các bị can. Kênh thứ hai chuyển tether stablecoins qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Binance nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền.
Các cơ quan chức năng Kenya đã làm gì vào Tháng 5 năm 2026?
Các cơ quan chức năng Kenya đã gửi một yêu cầu tương trợ pháp lý tới chính phủ Mỹ vào Tháng 5 năm 2026 để thu thập hồ sơ tài chính quốc tế như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.
