Tin tức Gate, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Argentina Javier Milei lại dính vào vụ bê bối liên quan đến tiền mã hóa Libra. Điều tra pháp y mới nhất cho thấy, nhiều năm trước khi dự án Libra ra mắt, Milei đã nhận tiền USD từ người vận động hành lang liên quan đến dự án này là Mauricio Novelli, và sau khi nhậm chức tổng thống, số tiền này đã tăng rõ rệt.
Theo hồ sơ tòa án và dữ liệu trích xuất từ điện thoại, kể từ năm 2021, Novelli đã trả khoảng 2000 USD mỗi tháng cho Milei dưới danh nghĩa “hợp tác khóa học tài chính và tiền mã hóa”; đến tháng 4 năm 2024, số tiền này đã tăng lên 4000 USD và được chuyển cho em gái của ông là Karina Milei. Một phần số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt qua việc bán USDT.
Các giao dịch này trùng khớp gần như hoàn toàn với dòng thời gian của dự án Libra. Tháng 2 năm 2025, Milei công khai quảng bá đồng tiền mã hóa tên là Libra, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào, giá tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sụp đổ nhanh chóng do các nội bộ bán tháo, và phía dự án bị cáo buộc đã kiếm lợi hàng triệu USD. Các ghi chép liên lạc mới được tiết lộ còn cho thấy, Milei đã liên hệ với các bên quảng bá trước và sau khi token ra mắt.
Điều tra cũng chỉ ra rằng, Milei từng đứng ra giới thiệu các dự án liên quan đến Novelli, bao gồm việc quảng bá token Vulcano Game, sau này bị đóng cửa do cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra, Novelli còn bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để tổ chức các hoạt động kinh doanh và thiết lập liên hệ với các nhân vật trong ngành tiền mã hóa như Julian Peh.
Hiện tại, Quốc hội và các cơ quan tư pháp Argentina đã bắt đầu điều tra vụ việc, tập trung xem xét liệu Milei có lợi dụng chức vụ để tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động của các dự án tiền mã hóa hay không. Mặc dù Milei nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các bằng chứng pháp y về mối quan hệ tài chính lâu dài đã khiến vụ việc tiếp tục nóng lên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Circle đề xuất 6 nguyên tắc quản lý stablecoin với OCC, kêu gọi giám sát tách biệt với tiền gửi token hóa
Circle đã nộp thư bình luận lên Văn phòng Kiểm soát Tài chính Hoa Kỳ (OCC) vào ngày 5 tháng 5, liên quan đến các chi tiết triển khai của Đạo luật GENIUS. Tổ chức phát hành stablecoin đã đề xuất 6 nguyên tắc quản lý dành cho các stablecoin dùng cho thanh toán, nhấn mạnh việc đối xử quản lý tách biệt với token hóa tiền gửi
GateNews1giờ trước
Ngân hàng trung ương Italy kêu gọi EU: phát triển SEPA phiên bản token hóa, đối phó với việc stablecoin tư nhân bào mòn hệ thống ngân hàng
Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý (Banca d’Italia) Chiara Scotti ngày 5/5 kêu gọi Liên minh châu Âu đánh giá việc phát triển một phiên bản “token hóa” của hệ thống SEPA (Khu vực thanh toán đồng euro thống nhất), đồng thời ứng phó với việc các loại tiền tệ mã hóa do tư nhân phát hành (token tiền điện tử, tiền gửi token hóa số hóa ngân hàng) đang “xói mòn” hệ thống ngân hàng truyền thống. Cointelegraph đưa tin tổng hợp, trong đó Scotti nhấn mạnh rằng hạ tầng được thiết kế để “tạo khả năng tương tác giữa dạng công và dạng tư của tiền tệ” là ưu tiên then chốt giúp ngân hàng trung ương duy trì quyền kiểm soát tiền tệ mà vẫn không cản trở sự đổi mới.
SEPA là gì? Hạ tầng nền tảng cho thanh toán xuyên biên giới của EU
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông sẽ xem xét cấp phép stablecoin mới sau đợt đầu tiên, kèm theo giám sát dài hạn
Theo Thống đốc Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông Eddie Yue, phát biểu trước Hội đồng Lập pháp hôm qua (4/5), cơ quan này sẽ xem xét việc cấp giấy phép stablecoin mới sau khi đợt đầu tiên các stablecoin được phát hành, nhưng sẽ kiểm soát chặt số lượng dựa trên năng lực của thị trường và các r
GateNews4giờ trước
ASIC ấn định hạn chót ngày 30/6 để các công ty tài sản số đảm bảo giấy phép
Theo ASIC, các công ty tài sản số phải xác định liệu họ có cần giấy phép dịch vụ tài chính hay không và nộp đơn đăng ký trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Hạn chót này đánh dấu sự kết thúc của một thời hạn tạm thời không hành động, trước đó đã cho phép các công ty đánh giá hướng dẫn quản lý mà không cần ngay lập tức
GateNews5giờ trước
SEC hoãn 24; các ETF cho thị trường dự đoán sắp ra mắt trong tuần này
Theo Reuters ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã hoãn 24 quỹ ETF giao dịch trên sàn dự đoán thị trường dự kiến ra mắt trong tuần này. Tạm dừng này ảnh hưởng đến các ETF từ các nhà phát hành bao gồm Bitwise, Roundhill và GraniteShares, khi SEC rà soát cách các sản phẩm sẽ vận hành và phần đầu tư liên quan
GateNews8giờ trước
Khảo sát cho thấy 62% cử tri Mỹ không tin tưởng Trump trong việc giám sát lĩnh vực tiền mã hóa, thăm dò vào cuối tháng 4 cho biết
Theo một cuộc khảo sát của Public Opinion Strategies được CoinDesk đặt hàng, 62% cử tri đã đăng ký tại Mỹ không tin rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ giám sát ngành công nghiệp crypto, dựa trên kết quả thăm dò được thực hiện vào cuối tháng 4 trên 1.000 cử tri, với khoảng tin cậy xấp xỉ 3,5 điểm phần trăm.
Cuộc khảo sát
GateNews8giờ trước
