Văn phòng Tài sản Hình sự Ireland thu hồi 500 BTC từ một ví thứ ba vào khoảng ngày 2 tháng 7, với bitcoin giao dịch gần 61.749 USD, nâng tổng số thu hồi của cơ quan lên 1.500 BTC. Văn phòng đã truy cập ví với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol, đánh dấu bước đột phá thứ ba trong một vụ án liên quan đến Clifton Collins, một người đàn ông Dublin bị kết án năm 2017 vì điều hành một cơ sở trồng cần sa trong nhà. Việc thu hồi này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm tịch thu khoảng 6.000 BTC mà Collins đã mua vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, phần lớn trong số đó vẫn bị khóa sau khi ông mất chìa khóa cá nhân khi chủ nhà vứt bỏ một hộp đựng cần câu có chứa mật khẩu in.
CAB Thu hồi 500 BTC từ Ví thứ ba
Văn phòng đã truy cập ba trong số 12 ví liên quan đến Collins, mỗi ví chứa khoảng 500 BTC. Vụ xâm nhập mới nhất diễn ra vào khoảng ngày 2 tháng 7, với đợt tiền mới nhất trị giá khoảng 30,9 triệu USD. Cùng với các vụ thu hồi vào tháng 3 và tháng 5, cũng khoảng 500 BTC mỗi lần, tổng số thu hồi từ vụ án hiện là 1.500 BTC. CAB đã công bố tin tức trên các kênh truyền thông xã hội của mình vào thứ Năm.
CAB chưa tiết lộ phương pháp kỹ thuật đằng sau việc truy cập ví, một thông lệ tiêu chuẩn trong một vụ án đang hoạt động. Các quan chức ghi nhận Europol đã tổ chức các cuộc họp tại The Hague và cung cấp các tài nguyên giải mã giúp thực hiện vụ xâm nhập.
Collins Vận hành Các Địa điểm Trồng Cần sa trên Ba Hạt
Theo một báo cáo chuyên sâu từ Irish Times xuất bản năm 2020, Collins làm nhân viên bảo vệ và sau đó là người nuôi ong trước khi chuyển sang trồng cần sa toàn thời gian vào khoảng năm 2005. Ông thuê các địa điểm trồng ở Cornamona, Kells và Drumlish, thu hoạch khoảng 16 tuần một lần và bán cho các đại lý ở Dublin.
Một đội tuần tra của Garda đã phát hiện chiếc Lexus của ông đỗ ở Dãy núi Wickham lúc 2:30 sáng ngày 7 tháng 2 năm 2017. Một cuộc khám xét phát hiện cần sa trị giá khoảng 2.000 EUR. Điểm dừng đó đã đưa các nhà điều tra đến tài sản ở Galway của ông, nơi họ tìm thấy hơn 500 cây trị giá khoảng 406.000 EUR.
Collins đã mua khoảng 6.000 BTC vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, khi bitcoin được giao dịch với giá vài đô la một đồng. Ông chia số tiền nắm giữ vào 12 ví và in chìa khóa cá nhân trên giấy. Collins đã thụ án một phần trong bản án năm năm theo Đạo luật Lạm dụng Ma túy, với một phần thời hạn bị treo. Trong các cuộc phỏng vấn với CAB, Collins được cho là đã quy hoạt động cần sa của mình cho cái mà ông gọi là "sự ngu ngốc" và "chứng nghiện."
Chìa khóa cá nhân bị mất khi Chủ nhà Dọn dẹp Bất động sản Cho thuê
Collins giấu chìa khóa cá nhân in bên trong nắp nhôm của một hộp đựng cần câu tại bất động sản cho thuê của mình. Sau khi bị bắt, chủ nhà đã dọn dẹp bất động sản và gửi đồ đạc đến bãi rác. Hộp đựng cần câu cũng đi theo. Collins đã nói với các nhà điều tra CAB rằng ông đã mất quyền truy cập vào phần lớn bitcoin của mình.
Một lệnh của Tòa án Tối cao vào khoảng năm 2019 đã xác nhận số tiền nắm giữ là tiền thu được từ tội phạm và ra lệnh tịch thu, mặc dù CAB chưa thể di chuyển các đồng tiền. Collins đã giao nộp một lượng nhỏ bitcoin có chìa khóa có thể khôi phục, cùng với các tài sản khác, bao gồm một máy bay tự động, một thuyền đánh cá và một xe van cắm trại, mang lại cho nhà nước khoảng 1,2 triệu EUR nhiều năm trước khi các ví lớn hơn trở nên liên quan.
Hồ sơ trên chuỗi không cho thấy hoạt động nào từ các ví giữa lúc Collins bị bắt năm 2017 và lần thu hồi đầu tiên vào tháng 3 năm 2026. Các quan chức CAB đã mô tả nhiều năm nắm giữ lệnh tịch thu đối với một tài sản mà họ không thể động đến như một sự thất vọng riêng.
Chín Ví Giữ 4.500 BTC Vẫn Bị Khóa
Chín trong số 14 ví, giữ khoảng 4.500 BTC, vẫn nằm ngoài tầm với của CAB. Ở mức giá hiện tại, kho tiền đó trị giá hơn 275 triệu USD. Văn phòng vẫn kiểm soát các ví theo lệnh tịch thu hiện có và tiếp tục làm việc để truy cập chúng.
Công ty phân tích onchain Arkham Intelligence đã theo dõi cụm này dưới các nhãn liên quan đến Collins và chìa khóa bị mất của ông, đánh dấu mọi chuyển động mới khi nó xảy ra. Các đồng tiền đã được thu hồi đã được chuyển đến nơi lưu ký thể chế để quản lý trước khi thanh lý cuối cùng.
Trước vụ án này, CAB đã bán khoảng 6,5 triệu EUR tiền điện tử trong tất cả các vụ án trước đó trong một thập kỷ. Các vụ thu hồi của Collins đã vượt xa con số đó, và việc thu hồi toàn bộ 6.000 BTC ban đầu sẽ nằm trong số các vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất bởi bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào ở Ireland.
Câu hỏi thường gặp
CAB của Ireland đã thu hồi bao nhiêu bitcoin từ ví thứ ba?
Văn phòng Tài sản Hình sự Ireland đã thu hồi 500 BTC từ một ví thứ ba vào khoảng ngày 2 tháng 7, với bitcoin giao dịch gần 61.749 USD, định giá đợt tiền này khoảng 30,9 triệu USD. Cùng với các vụ thu hồi vào tháng 3 và tháng 5, tổng số thu hồi của văn phòng hiện là 1.500 BTC.
Tại sao Clifton Collins mất quyền truy cập vào phần lớn bitcoin của mình?
Collins in chìa khóa cá nhân trên giấy và giấu chúng bên trong nắp nhôm của một hộp đựng cần câu tại bất động sản cho thuê của mình. Sau khi bị bắt năm 2017, chủ nhà đã dọn dẹp bất động sản và gửi đồ đạc, bao gồm cả hộp đựng cần câu, đến bãi rác, khiến Collins mất quyền truy cập vào phần lớn số bitcoin 6.000 BTC của mình.
Bao nhiêu bitcoin vẫn bị khóa trong vụ án?
Chín trong số 14 ví, giữ khoảng 4.500 BTC, vẫn nằm ngoài tầm với của CAB. Ở mức giá hiện tại, kho tiền đó trị giá hơn 275 triệu USD, và văn phòng tiếp tục làm việc để truy cập chúng theo lệnh tịch thu hiện có.
