Cố vấn Illinois Kopsaftis bị truy tố vì tội gian lận chuyển tiền trong vụ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Chicago đã truy tố Paaris Kopsaftis, người điều hành Blackwater Assets Inc. có trụ sở tại Illinois, về bốn tội danh gian lận chuyển tiền sau khi các công tố viên cáo buộc ông ta điều hành một kế hoạch Ponzi từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2025. Bản cáo trạng cáo buộc Kopsaftis đã biển thủ tiền của khách hàng, làm giả các báo cáo đầu tư thể hiện giá trị tăng cao, và sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lại cho các nạn nhân trước đó trong khi chuyển tài sản sang chi tiêu cá nhân. Vụ án này là hành động hình sự mới nhất của Mỹ nhắm vào các cố vấn đầu tư bị cáo buộc điều hành các kế hoạch kiểu Ponzi thông qua các lời hứa về hiệu suất sai lệch và việc sử dụng sai quỹ bị che giấu.

Các công tố viên cáo buộc Kopsaftis đã chuyển hướng tiền của khách hàng và trả lại cho các nhà đầu tư ban đầu

Theo bản cáo trạng, Kopsaftis điều hành Blackwater Assets Inc. tại Illinois và đã huy động đầu tư từ nhiều nạn nhân bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Các công tố viên cáo buộc ông ta tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư trong khi biết rằng một phần số tiền đó sẽ được sử dụng cho lợi ích riêng của mình.

Tài liệu buộc tội cáo buộc tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển hướng để trang trải chi phí cá nhân, bao gồm thanh toán hóa đơn, trong khi các khoản tiền bổ sung được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó thay vì được đầu tư như đã hứa. Các công tố viên cáo buộc Kopsaftis cũng tuyên bố rằng tài sản của khách hàng sẽ được bảo vệ trong các tài khoản lưu ký và các khoản rút tiền sẽ trải qua quy trình phê duyệt nội bộ. Bản cáo trạng cáo buộc cả hai tuyên bố đó đều không đúng sự thật và không có các biện pháp bảo vệ nào như vậy tồn tại.

Chi tiết bản cáo trạng về các báo cáo giả mạo và các chuyển tiền điện tử cụ thể

Các điều tra viên cáo buộc Kopsaftis đã tạo và phân phối các báo cáo tài khoản giả mạo thể hiện giá trị đầu tư tăng cao nhằm thuyết phục các nạn nhân rằng danh mục đầu tư của họ tiếp tục tăng trưởng và ngăn cản các yêu cầu rút tiền. Các công tố viên cũng cáo buộc các tài liệu này đã khuyến khích một số nhà đầu tư đóng góp thêm tiền.

Bốn tội danh gian lận chuyển tiền bắt nguồn từ các giao dịch cụ thể được đại bồi thẩm đoàn xác định, bao gồm một lần chuyển tiền trị giá 100 nghìn USD từ một nạn nhân vào tháng 4 năm 2022, một lần chuyển tiền trị giá 54.542,99 USD vào tháng 2 năm 2024, và hai email vào tháng 4 năm 2025 gửi các báo cáo tài khoản bị cáo buộc là sai lệch đến các nhà đầu tư.

Kopsaftis không nhận tội, đối mặt mức án tối đa 20 năm cho mỗi tội danh

Kopsaftis đã không nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên tại tòa án liên bang ở Chicago. Một phiên xem xét tình trạng đã được lên lịch vào ngày 15 tháng 7 trước Thẩm phán Quận Liên bang Hoa Kỳ Jorge L. Alonso.

Mỗi tội danh gian lận chuyển tiền mang mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang nếu bị kết tội, mặc dù bất kỳ bản án nào cuối cùng sẽ do tòa án quyết định sau khi xem xét Hướng dẫn Tuyên án Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác. Cục Điều tra Liên bang đã dẫn đầu cuộc điều tra với sự hỗ trợ từ Sở Chứng khoán của Văn phòng Ngoại trưởng Illinois.

Câu hỏi thường gặp

Paaris Kopsaftis phải đối mặt với những cáo buộc nào trong bản cáo trạng tại Chicago? Kopsaftis đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Chicago truy tố về bốn tội danh gian lận chuyển tiền. Các công tố viên cáo buộc ông ta đã điều hành một kế hoạch Ponzi thông qua Blackwater Assets Inc. từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2025, biển thủ tiền của khách hàng và sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lại cho các nạn nhân trước đó.

Mức án tù tối đa mà Kopsaftis có thể nhận nếu bị kết tội là bao nhiêu? Mỗi tội danh gian lận chuyển tiền mang mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang. Bất kỳ bản án nào sẽ do tòa án quyết định sau khi xem xét Hướng dẫn Tuyên án Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác. Kopsaftis đã không nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên, và một phiên xem xét tình trạng đã được lên lịch vào ngày 15 tháng 7 trước Thẩm phán Quận Liên bang Hoa Kỳ Jorge L. Alonso.