Cố vấn đầu tư Illinois bị buộc tội với kế hoạch Ponzi kéo dài 5 năm

2026-06-26 06:52:06

Các công tố viên liên bang đã truy tố cố vấn đầu tư Illinois Paaris Kopsaftis với bốn tội danh gian lận chuyển tiền vì bị cáo buộc vận hành một mô hình Ponzi từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2025. Theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Chicago, Kopsaftis điều hành Blackwater Assets Inc. và biển thủ tiền của khách hàng bằng cách phát hành báo cáo tài khoản giả mạo, chuyển tiền của nhà đầu tư để trang trải chi phí cá nhân, và sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lại cho các nạn nhân trước đó. Các công tố viên cáo buộc ông ta đã trình bày sai sự thật rằng tài sản của khách hàng sẽ được giữ trong các tài khoản lưu ký có bảo vệ rút tiền mà thực tế không tồn tại.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

15giờ trước

Ba Lan bắt giữ bốn người vì các cuộc tấn công SIM Swap và trộm tiền mã hóa với sự hỗ trợ của FBI

17giờ trước

FBI tiến hành tịch thu gần 1 triệu USD tài sản liên quan đến doanh nhân tiền mã hóa Adam Iza

23giờ trước

SEC truy tố cố vấn đầu tư với tội danh lừa đảo 6,2 triệu USD vì các tuyên bố giả mạo về quyền truy cập cổ phiếu trước IPO

06-25 07:22

Kỹsưbịbuộctộivớilợinhuậngiaodịchnộigiántrịgiá1,4triệuUSDtừthỏathuậnkhởiđộnglạinhàmáyđiệnhạtnhânConstellation

06-25 00:51

Kalshi kiện Illinois vì SB3019, cho rằng mức thuế 0,2% xung đột với luật liên bang

Phân tích chuyên sâu