Bản tin Gate News, ngày 17 tháng 4 — Robert Dunlap, một doanh nhân 55 tuổi ở Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù liên bang vào ngày 15 tháng 4 vì đứng sau kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn trị giá $20 triệu đô la. Thẩm phán liên bang LaShonda A. Hunt đã đưa ra phán quyết tại Tòa án Quận Bắc Illinois, nơi Dunlap trước đó đã bị kết án về hai tội danh gian lận qua thư.
Từ năm 2018 đến 2023, Dunlap đã quảng bá Meta-1 Coin như một tài sản kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi $44 tỉ đô la vàng (được xác nhận bởi một công ty kế toán) và $1 tỉ đô la mỹ thuật trân quý của Picasso, Van Gogh và Dalí. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận với rủi ro tối thiểu lên tới 224,923%. Các bot giao dịch tự động của Dunlap trên nền tảng Meta Exchange đã tạo ra ấn tượng giả về giá và khối lượng giao dịch đang tăng. Tuy nhiên, vàng và các bức tranh không hề tồn tại. Dunlap và đồng phạm đã làm giả tài liệu, lừa dối hơn 1.000 nạn nhân, khiến họ rút tiền từ IRA và tiền tiết kiệm sinh hoạt, rồi chuyển hàng triệu đô la để mua các món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Ferrari. Lệnh phong tỏa khẩn cấp tài sản của SEC vào năm 2020 không thể ngăn chặn âm mưu này, và nó tiếp tục cho đến khi cơ quan chức năng liên bang can thiệp. Dunlap bị yêu cầu hoàn trả bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân. Công tố viên mô tả ông là “không hề hối cải”, cho biết những hành vi lừa dối của ông ngày càng liều lĩnh theo thời gian.
Bản án của Dunlap trùng với đà gia tăng các vụ lừa đảo crypto. Báo cáo Internet Crime Report năm 2025 của FBI, công bố ngày 6 tháng 4, cho biết công dân Mỹ đã mất gần $21 tỉ đô la do các tội phạm mạng, trong đó lừa đảo liên quan đến crypto chiếm 181.565 vụ với tổng thiệt hại vượt $11 tỉ đô la — tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Texas đứng thứ hai toàn quốc về thiệt hại do tội phạm mạng, ở mức 1,8 tỉ đô la. Gần đây, một chiến dịch quốc tế giữa Mỹ, Anh và Canada đã nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư kiểu “lừa đảo nhồi heo” (pig-butchering), phong tỏa khoảng $12 triệu đô la tài sản crypto bị đánh cắp từ một tổng số tiền trộm cắp ước tính $45 triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Zondacrypto sụp đổ kích hoạt cuộc điều tra gian lận tại Ba Lan
Zondacrypto, một nền tảng giao dịch tài sản số đã đăng ký tại Estonia, cho biết vào tháng trước rằng họ đang đứng bên bờ vực phá sản sau khi thu hút 100 triệu USD tiền tiết kiệm từ các khách hàng Ba Lan nhờ một chiến dịch marketing lớn. Kể từ đó, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản khách hàng, và cơ quan nhà nước
CryptoFrontier3phút trước
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews2giờ trước
Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì vai trò trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M
Vào hôm thứ Tư, một tòa án liên bang của Mỹ đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi tại California, còn được biết đến với tên “GothFerrari”, do vai trò của anh trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc, đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo một thông cáo từ Bộ
CryptoFrontier4giờ trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper6giờ trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews6giờ trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews8giờ trước
