Nạn nhân FTX kiện Fenwick & West vì vai trò bị cáo buộc trong $525M gian lận

Vào thứ Tư, 20 nạn nhân của FTX từ năm quốc gia đã nộp đơn kiện trị giá 525 triệu USD lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ chống lại công ty luật Fenwick & West LLP, cáo buộc hãng này đã hỗ trợ che giấu hành vi gian lận dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Nguyên đơn cho biết họ mất toàn bộ tiền tiết kiệm cuộc đời và Fenwick đã cung cấp các cấu trúc pháp lý để tạo điều kiện cho việc sử dụng sai quỹ khách hàng, đồng thời hạn chế việc kiểm tra từ bên ngoài.

Theo đơn kiện, Nishad Singh, giám đốc kỹ thuật cũ của FTX đã nhận tội các cáo buộc gian lận, cho biết anh đã làm chứng rằng mình đã nói với các luật sư của Fenwick rằng quỹ khách hàng đang bị sử dụng sai mục đích. Singh cũng cho biết công ty đã lập North Dimension Inc., một công ty bình phong đăng ký tại Delaware, được cho là đã chuyển qua hơn 3 tỷ USD trong số tiền khách hàng bị đánh cắp. Một báo cáo năm 2024 do tòa án chỉ định làm giám định viên phá sản được trích dẫn trong vụ kiện cho rằng Fenwick “gắn bó sâu sắc trong gần như mọi khía cạnh của hành vi sai trái của FTX Group”, khi đã thành lập các pháp nhân bình phong, soạn thảo các thỏa thuận soạn lùi ngày và triển khai chính sách tin nhắn tự động xóa để che giấu gian lận.