Giả mạo người có ảnh hưởng về Crypto bị tuyên án 15 tháng vì lừa đảo staking trị giá 1,4 triệu USD

Noman Saleem, một người đàn ông 39 tuổi ở New York, đã bị kết án 15 tháng tù vào hôm thứ Ba bởi Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ Deborah K. Chasanow vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa với số tiền hơn 1,4 triệu USD. Saleem nhận tội vào tháng 9 năm 2025 đối với các cáo buộc lừa đảo qua đường dây sau khi giả mạo các nhà sáng tạo nội dung crypto trên Telegram và hứa sai về phần thưởng staking cho các nạn nhân, trong đó có ít nhất một người ở Maryland. Âm mưu này liên quan đến việc tạo các tài khoản Telegram giả mạo giống các gương mặt crypto nổi tiếng và thiết lập một kênh phụ VIP trả phí để tạo độ tin cậy, trong khi Saleem thực tế chưa từng stake các tài sản kỹ thuật số mà y thu thập.

Saleem tạo tài khoản người có ảnh hưởng giả để thu gom crypto

Công tố viên cho biết Saleem nhắm vào các nhà đầu tư bằng cách tạo các tài khoản Telegram bắt chước các nhà sáng tạo crypto nổi tiếng, kéo hàng nghìn người vào kênh của hắn. Y cũng tạo một “kênh phụ VIP” trả phí, mang lại thêm một lớp độc quyền và độ tin cậy cho âm mưu. Saleem thuyết phục một số người gửi crypto tới các ví ảo với lời hứa rằng y sẽ stake các tài sản và cung cấp phần thưởng. Theo phía chính phủ, y chưa bao giờ stake các tài sản kỹ thuật số đó.

“Các nạn nhân đã đầu tư với Saleem dưới danh nghĩa cơ hội staking crypto hoặc đầu tư crypto với lợi nhuận đảm bảo”, văn phòng luật sư cho biết. “Sau khi Saleem chiếm quyền kiểm soát crypto của các nạn nhân, y ngừng liên lạc với họ và biến mất cùng với crypto của họ.”

Vụ lừa đảo dựa vào việc đánh lừa danh tính, giả mạo người có ảnh hưởng và ngôn ngữ cam kết lợi nhuận để thuyết phục nạn nhân chuyển crypto trực tiếp tới các ví mà Saleem kiểm soát. Bằng cách bắt chước các giọng nói crypto nổi tiếng, Saleem có thể mượn độ tin cậy từ những nhân vật mà các nạn nhân đã gắn với hiểu biết thị trường hoặc khả năng tiếp cận đầu tư.

Chính phủ tịch thu phần lớn trong tổng thiệt hại 1,4 triệu USD

Chính phủ cho biết họ đã thu giữ phần lớn trong tổng thiệt hại 1,4 triệu USD. Việc thu hồi này là đáng kể vì nhiều vụ lừa đảo crypto liên quan đến việc tiền di chuyển nhanh qua các ví, sàn giao dịch và công cụ cross-chain, khiến việc thu hồi đầy đủ trở nên khó khăn một khi tài sản rời khỏi ví đích ban đầu.

Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ Deborah K. Chasanow đã tuyên án Saleem vào hôm thứ Ba với 15 tháng tù giam và 3 năm chịu sự giám sát.

Công tố viên áp dụng luật lừa đảo qua đường dây cho âm mưu crypto

Mức án 15 tháng là lời nhắc rằng các vụ lừa đảo crypto ngày càng được xử lý theo các điều khoản luật lừa đảo qua đường dây thông thường, ngay cả khi âm mưu sử dụng ví kỹ thuật số, kênh Telegram hoặc thuật ngữ staking. Công tố viên không cần một luật mới riêng cho crypto để theo đuổi các vụ việc mà bị cáo đã xuyên tạc hoạt động đầu tư và chiếm quyền kiểm soát tiền của nạn nhân.

Đối với các cơ quan quản lý và công tố viên, vụ việc này phù hợp với trọng tâm thực thi rộng hơn nhằm vào các vụ lừa đảo crypto hướng tới nhà đầu tư cá nhân. Hành vi bị cáo buộc không liên quan đến một lỗ hổng DeFi phức tạp. Vụ việc xoay quanh việc giả mạo, đưa ra các lời hứa đầu tư sai sự thật và lạm dụng tiền của nhà đầu tư.

FAQ

Noman Saleem nhận mức án nào cho vụ lừa đảo crypto trên Telegram?

Noman Saleem đã bị tuyên án 15 tháng tù giam và 3 năm chịu sự giám sát vào hôm thứ Ba bởi Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ Deborah K. Chasanow. Y đã nhận tội vào tháng 9 năm 2025 đối với các cáo buộc lừa đảo qua đường dây.

Noman Saleem đã lừa các nhà đầu tư crypto như thế nào?

Saleem tạo các tài khoản Telegram giả mạo người có ảnh hưởng crypto nổi tiếng và thiết lập một kênh phụ VIP trả phí. Y thuyết phục các nạn nhân gửi hơn 1,4 triệu USD tiền mã hóa vào các ví mà y kiểm soát bằng cách hứa hẹn phần thưởng staking, nhưng y chưa bao giờ thực sự stake các tài sản kỹ thuật số và đã biến mất cùng với số tiền.

Các nạn nhân có thu hồi được tiền từ vụ lừa đảo staking trên Telegram không?

Chính phủ cho biết họ đã tịch thu phần lớn trong tổng thiệt hại 1,4 triệu USD. Công tố viên cho biết việc thu hồi đầy đủ trong các vụ lừa đảo crypto thường rất khó khăn một khi các tài sản đã rời khỏi ví đích ban đầu.