Liên minh châu Âu (EU) đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào chế độ trừng phạt đối với Nga vào ngày 23 tháng 7, cấm người và công ty EU thực hiện giao dịch với nền tảng này bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. EU đã xác định "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" trong số các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở nước thứ ba đã làm suy giảm đáng kể các biện pháp bị áp đặt liên quan đến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, theo một quy định được công bố trên Công báo Chính thức của khối.
Biện pháp này là một phần của gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga, trong đó chỉ định 218 cá nhân và tổ chức, đồng thời mở rộng các hạn chế giao dịch bao gồm ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, thương nhân dầu mỏ và các tổ chức khác.
EU Cấm Giao Dịch Trực Tiếp và Gián Tiếp với HTX từ 23 tháng 8
Theo các quy định áp dụng, các đơn vị vận hành thuộc EU sẽ bị cấm tham gia giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với HTX bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Biện pháp này không đi đến mức chỉ định toàn diện hay phong tỏa tài sản, Reuters đưa tin. Công dân và cư dân EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ đủ điều kiện có thể nộp đơn xin ủy quyền để rút tiền hoặc đóng tài khoản, nhưng phải nộp trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.
Việc tài liệu pháp lý ghi nhận sàn là "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" tương phản với một tuyên bố mà phát ngôn viên của HTX đưa ra cho The Block sau khi Vương quốc Anh trừng phạt Huobi Global S.A. vào tháng 5. Phát ngôn viên khi đó cho biết Huobi Global S.A. là một thực thể khác với HTX.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, lần đầu công bố gói trừng phạt vào tháng 6 và cho biết gói này sẽ mở rộng sang 20 thực thể không thuộc EU, bao gồm ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và thương nhân dầu mỏ đã cung cấp dịch vụ cho các thực thể và cá nhân Nga bị trừng phạt, nhưng không nêu tên HTX vào thời điểm đó.
UK Trừng Phạt Huobi Global S.A. vào Tháng 5 vì Hỗ Trợ Nga
Phía Anh cho biết họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Huobi Global S.A. đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính hoặc cung cấp tiền và các nguồn lực khác cho A7 Limited Liability Company, một công ty chuyển tiền xuyên biên giới có liên hệ với Nga. HTX cho biết sau hành động của phía Anh rằng việc tuân thủ quy định vẫn là "ưu tiên hàng đầu tuyệt đối" và họ tuân thủ các quy tắc tại các khu vực pháp lý nơi công ty hoạt động.
TRM Labs Cho Rằng HTX Xoay Vòng Wallet Sau Trừng Phạt của UK
Hoạt động của EU diễn ra 2 ngày sau khi công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs cáo buộc rằng HTX đã xoay các ví nóng và địa chỉ funding trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau lệnh trừng phạt của UK. TRM cho biết các địa chỉ đã được xoay và loại bỏ trong vòng vài giờ, khiến các hệ thống sàng lọc được xây dựng dựa trên các danh sách trừng phạt tĩnh kém hiệu quả hơn.
HTX bác bỏ cách mô tả của TRM, nói với The Block rằng các biến động của ví phản ánh "các hoạt động nền tảng thường nhật, được thúc đẩy bởi yếu tố bảo mật" vốn phổ biến trong toàn ngành.
Gói Trừng Phạt Thứ 21 của EU Chỉ Định 218 Tổ Chức vào Ngày 23 tháng 7
Gói trừng phạt thứ 21 chống lại Nga đã được thông qua vào ngày 23 tháng 7. Gói này chỉ định 218 cá nhân và tổ chức, là danh sách lớn nhất trong 4 năm, đồng thời, riêng biệt, mở rộng các hạn chế giao dịch bao gồm ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, thương nhân dầu mỏ và các tổ chức khác. Hội đồng cũng cho biết họ đã thêm 4 chỉ định gắn với mạng A7 và mở rộng lệnh cấm giao dịch của mình sang 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Các sàn tiền điện tử khác được liệt kê cùng với HTX gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode. Các hạn chế đối với những nền tảng này cũng dự kiến có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8.
Gói này vượt xa việc nhắm đến các sàn giao dịch riêng lẻ. Một quy định mới cho phép EU cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được thành lập tại một quốc gia đã "một cách hệ thống và dai dẳng" không ngăn chặn các nền tảng làm suy yếu các lệnh trừng phạt của khối. Phụ lục kèm theo nêu tên các quốc gia chịu sự hạn chế đó hiện đang trống, nghĩa là EU đã thiết lập cơ chế này nhưng chưa áp dụng lên toàn bộ một khu vực pháp lý.
HTX chưa phản hồi ngay yêu cầu của The Block về bình luận đối với hành động của EU. Sàn được thành lập với tên Huobi tại Trung Quốc vào năm 2013 và có mối liên hệ chặt chẽ với người sáng lập Tron Justin Sun, người mà HTX mô tả là một cố vấn.
FAQ
EU đã làm gì với HTX vào ngày 23 tháng 7?
Liên minh châu Âu (EU) đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào chế độ trừng phạt đối với Nga vào ngày 23 tháng 7, cấm người và công ty EU thực hiện giao dịch với nền tảng này bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. EU đã xác định "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" trong số các tổ chức tài chính ở nước thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã làm suy giảm đáng kể các hạn chế bị áp đặt liên quan đến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Vì sao EU thêm HTX vào danh sách trừng phạt đối với Nga?
EU thêm HTX vì họ đã xác định sàn này nằm trong nhóm các thực thể làm suy giảm đáng kể các hạn chế bị áp đặt liên quan đến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Việc hạn chế là một phần của gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga, được thông qua vào ngày 23 tháng 7 và chỉ định 218 cá nhân và tổ chức.
EU đã trừng phạt bao nhiêu nền tảng tiền điện tử trong gói thứ 21?
EU đã mở rộng lệnh cấm giao dịch của mình lên 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử trong gói trừng phạt thứ 21. Tám nền tảng được nêu tên cụ thể, bao gồm HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode, với các hạn chế dự kiến có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8.
