Elliptic phát hiện 520 triệu USD giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trên 32 blockchain liên quan đến mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á

Theo Elliptic, đội ngũ Tình báo Châu Á-Thái Bình Dương của họ đã hợp tác với Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ Cao của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để điều tra hơn 500 ví tiền điện tử đáng ngờ, phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp trị giá 520 triệu USD trên 32 blockchain bao gồm Ethereum, Tron và Bitcoin. Mạng lưới tội phạm này, có liên quan đến các khu phức hợp có tổ chức tại Campuchia và Myanmar, đã thực hiện các vụ tấn công ví, đánh cắp thông tin đăng nhập, lừa đảo đầu tư (pig butchering) và các kế hoạch rửa tiền, gây ra thiệt hại gần 14 triệu USD cho nạn nhân được báo cáo.

Tội phạm đã lợi dụng các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối xuyên chuỗi và dịch vụ swap tức thì để tránh các kiểm tra xác minh danh tính (KYC), sau đó chuyển đổi token bị đánh cắp thành các tài sản phổ biến và chuyển tiền qua các blockchain để tránh bị stablecoin đưa vào danh sách đen.