Cơ quan VARA của Dubai yêu cầu các công ty crypto cập nhật mô hình quản lý rủi ro mỗi 3 tháng

Theo Bitcoin.com, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) đã ban hành hướng dẫn mới vào ngày 16/6, yêu cầu các doanh nghiệp crypto thiết lập mô hình chấm điểm rủi ro theo thời gian thực dựa trên dữ liệu định lượng về hoạt động và thay thế việc theo dõi tĩnh. Các quy định mới yêu cầu các công ty crypto cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất mỗi ba tháng hoặc ngay lập tức khi xảy ra các thay đổi đáng kể về hoạt động hoặc sản phẩm. Doanh nghiệp phải tích hợp các quốc gia thuộc diện rủi ro cao và danh sách đen của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào hệ thống đánh giá theo thời gian thực, đồng thời phân biệt rủi ro tài trợ cho phổ biến và rủi ro trừng phạt tài chính nhắm mục tiêu mà không trộn chúng với các giao thức chống rửa tiền tiêu chuẩn. VARA cũng yêu cầu các công ty ghi nhận chính thức các rủi ro từ các công cụ mới nổi như vận hành được thúc đẩy bởi AI và các giao dịch tăng cường quyền riêng tư, đồng thời chứng minh với cơ quan quản lý cách kết quả đánh giá tác động trực tiếp đến việc phân bổ nguồn lực và thực thi tuân thủ hằng ngày.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận