VARA yêu cầu các công ty crypto tại Dubai tích hợp danh sách đen FATF, cập nhật hồ sơ rủi ro mỗi 3 tháng

Theo hướng dẫn năm 2026 của VARA, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có trụ sở tại Dubai phải duy trì các đánh giá rủi ro kinh doanh dựa trên dữ liệu, tích hợp các quốc gia thuộc nhóm rủi ro cao và bị đưa vào danh sách đen của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào các mô hình chấm điểm rủi ro theo thời gian thực. Hồ sơ rủi ro phải được cập nhật ít nhất mỗi ba tháng hoặc ngay sau khi có thay đổi đáng kể về hoạt động. Khung quy định yêu cầu các công ty phải chính thức ghi nhận các rủi ro từ các hoạt động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và các giao dịch tăng cường tính ẩn danh; đồng thời các cán bộ tuân thủ chịu trách nhiệm bảo đảm các phát hiện được sử dụng để định hướng phân bổ nguồn lực và các quyết định thực thi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận