Các nền tảng forensics blockchain, bao gồm Chainalysis, TRM Labs và Elliptic, đã thu hồi được ước tính 34 tỷ USD tiền bất hợp pháp, với hơn 45 cơ quan quản lý trên toàn thế giới hiện sử dụng các công cụ này như một chuẩn mực. Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo và gian lận crypto trong năm 2025 đã lên tới khoảng 17 tỷ USD theo Chainalysis, tăng từ 9,9 tỷ USD của năm trước, trong đó các vụ lừa đảo sử dụng AI chứng minh có lợi nhuận cao hơn 4,5 lần so với các phương thức truyền thống. FBI báo cáo 11,36 tỷ USD gian lận crypto tại riêng Mỹ trong cùng giai đoạn, đánh dấu mức tăng 22% theo năm. Sự leo thang này xuất phát từ khả năng của AI trong việc tạo ra các “nhân viên hỗ trợ” giả, nhà đầu tư giả và những “người nội bộ đáng tin cậy” ở quy mô lớn, cho phép các đòn tấn công nhắm mục tiêu giá trị cao thay vì cách tiếp cận dựa trên khối lượng. Cùng lúc, cả năng lực AI tấn công lẫn AI phòng thủ đều tiến triển đã tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ: các công cụ phát hiện, được xây dựng chủ yếu cho điều tra sau sự cố thay vì dự đoán, liên tục tụt lại so với kẻ tấn công—những đối tượng khai thác nền tảng máy học tương tự để thiết kế các trò lừa ngày mai.
Nền tảng forensics blockchain thu hồi 34 tỷ USD tiền bất hợp pháp
Các nền tảng forensics blockchain đã phong tỏa hoặc thu hồi ước tính 34 tỷ USD tiền bất hợp pháp thông qua các kỹ thuật gom nhóm ví và gán định danh thực thể có thể đứng vững trước tòa. Hơn 45 cơ quan quản lý trên toàn cầu hiện sử dụng các công cụ này như một chuẩn mực để hỗ trợ thu hồi tiền bị đánh cắp. Các thế hệ công cụ mới được tăng cường bằng AI tuyên bố có thể gắn cờ ví trước khi chúng hành động, chấm điểm hành vi dựa trên 50+ tính năng và tái huấn luyện hàng ngày. Một nhà cung cấp cho biết đạt độ chính xác 98% trên 14 triệu ví. Các bộ quét rug-pull tích hợp trực tiếp trong các tác nhân giao dịch chạy bằng AI kiểm tra khóa thanh khoản, quyền đóng băng và lịch sử của bên triển khai trong khoảng năm giây. Một dịch vụ như vậy cho biết đã quét hơn 881.000 địa chỉ token và gắn cờ 271.000 địa chỉ là rủi ro cao.
Thiệt hại lừa đảo crypto đạt 17 tỷ USD trong năm 2025
Tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo và gian lận crypto trong năm 2025 đạt khoảng 17 tỷ USD theo Chainalysis, tăng từ 9,9 tỷ USD của năm trước. Con số của FBI về gian lận crypto trong cùng giai đoạn tại Mỹ riêng lẻ là 11,36 tỷ USD, tương ứng mức tăng 22% theo năm. Gian lận mạo danh ghi nhận mức tăng 1.400% theo năm, khi tội phạm giả danh ngân hàng, nhà đầu tư hoặc các “influencer” crypto. Quy mô khoản thanh toán trung bình tăng mạnh từ 782 USD năm 2024 lên 2.764 USD năm 2025, tức tăng 253%, khi các kẻ lừa đảo chuyển từ các cách tiếp cận “xịt-sẵn-đại trà” sang các vụ lừa nhắm mục tiêu đắt đỏ hơn đối với các nạn nhân đã được hồ sơ hóa.
Lừa đảo nhờ AI tạo lợi nhuận cao hơn 4,5 lần so với phương thức truyền thống
Chainalysis phát hiện các vụ lừa đảo sử dụng AI có lợi nhuận cao hơn 4,5 lần so với các vụ lừa đảo truyền thống. Cùng một chiêu trò và cùng một mục tiêu, nhưng với AI, kẻ lừa đảo có thể tạo ra các “nhân viên hỗ trợ” giả, nhà đầu tư giả hoặc các “người nội bộ đáng tin cậy” ở quy mô lớn. Lior Aizik, đồng sáng lập và Giám đốc vận hành của sàn giao dịch crypto XBO, đã cảnh báo công khai rằng các vụ lừa đảo mạo danh đang gia tăng và trở nên tinh vi hơn trên toàn ngành. Nguyên tắc của ông rất đơn giản: không chuyển crypto cho bất kỳ ai mà bạn không thể xác minh, đặc biệt nếu yêu cầu được gói trong sự thúc giục và bí mật. Các công cụ forensics được xây dựng để làm công việc của thám tử, không phải để dự đoán—một cuộc điều tra cần tội phạm đã được thực hiện, với một nạn nhân đã mất tiền trước khi các mẫu hành vi trở nên rõ ràng đủ để được gắn cờ.
Hoạt động bẫy NexFundAI của FBI tạo ra token bản sao
FBI đã tạo NexFundAI như một token giả để bắt các kẻ thao túng thị trường, xây dựng một trang web chuyên nghiệp và thuê các market maker để làm giả khối lượng giao dịch. Hoạt động này dẫn tới việc bắt giữ 18 người trên khắp Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha, với 25 triệu USD bị thu giữ. Chỉ một ngày sau khi DOJ công bố các vụ bắt giữ liên quan tới chiến dịch, một ai đó đã sao chép đúng hợp đồng thông minh và tung ra một token bản sao, kiếm được 127.000 USD chỉ trong một ngày bằng cách sử dụng những chiêu thức mà FBI vừa phơi bày trong các tài liệu tòa án. Chiến dịch của FBI trở thành “bản thiết kế” cho kẻ tấn công, cho thấy rằng mọi thông tin công bố giúp người phòng thủ cũng đồng thời trao cho kẻ tấn công một mẫu hoạt động.
Tài khoản của người tạo Clawdbot bị chiếm để thực hiện kế hoạch token trị giá 16 triệu USD
Lập trình viên phần mềm Peter Steinberger đã xây dựng một dự án mã nguồn mở phổ biến, cho phép người dùng chạy một trợ lý AI trên máy tính của họ với quyền truy cập đầy đủ hệ thống qua các ứng dụng như Telegram, WhatsApp và Discord. Chỉ trong vài phút sau khi có thông báo đổi thương hiệu theo sau một tranh chấp nhãn hiệu, ai đó đã chiếm quyền truy cập tài khoản GitHub và X cũ của ông và dùng chúng để khởi chạy và bơm một token đạt vốn hóa thị trường 16 triệu USD trước khi lao dốc hơn 90%. Không có malware hay khóa bị đánh cắp—chỉ là một kẻ đủ nhanh để khai thác khoảng trống về sự chú ý mà không có công cụ forensics nào đang theo dõi, vì chưa có gì bất hợp pháp xảy ra.
Tác nhân AI mất 12.000 USD vì rug pull trên Solana
Một nhà phát triển mô tả cách một tác nhân AI trên Solana mua một token và token đó đã thực hiện rug pull khiến giảm 94% sau hai mươi phút, khiến ví của tác nhân bị thiệt 12.000 USD. Khi điều tra, token này có bật quyền đóng băng, với 10 người nắm giữ hàng đầu kiểm soát 91% tổng cung. Bên triển khai đã từng tung ra ba token lừa đảo trước đó. Tất cả các “cờ đỏ” đó được cho là có thể kiểm tra trong vài giây bởi các công cụ phát hiện, nhưng tác nhân đã không kiểm tra—nó chỉ thấy một token và một mức giá rồi mua, vì không ai “kết nối” lớp an toàn với lớp ra quyết định.
Bà Guelph mất 14.000 USD vì lừa đảo deepfake của Mr Beast
Vào tháng Năm, đã được đưa tin rằng một phụ nữ ở Guelph, Ontario đã mất 14.000 USD cho các kẻ lừa đảo sau khi tin rằng cô đang nói chuyện với YouTuber Mr Beast về một khoản đầu tư crypto. Mr Beast đã chiến đấu nhiều năm chống lại các video tạo ra bằng AI, dùng hình ảnh của ông để thúc đẩy các chương trình “quà tặng giả”. Các công cụ forensics không gắn cờ các tương tác này vì cho đến khi tiền được chuyển đi, những gì diễn ra vẫn chưa chạm tới chuỗi. Gian lận xảy ra trong một cuộc gọi video, trong một khoảnh khắc tin cậy. Đến khi một giao dịch đã tồn tại để các nền tảng phân tích chấm điểm, thì quyết định gây mất mát cho nạn nhân đã được đưa ra từ trước đó.
Câu hỏi thường gặp
Các nền tảng forensics blockchain đã thu hồi được bao nhiêu tiền bất hợp pháp?
Các nền tảng forensics blockchain, bao gồm Chainalysis, TRM Labs và Elliptic, đã thu hồi được ước tính 34 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Hơn 45 cơ quan quản lý trên toàn cầu hiện sử dụng các công cụ này như một chuẩn mực, áp dụng các kỹ thuật gom nhóm ví và gán định danh thực thể có thể đứng vững trước tòa để hỗ trợ thu hồi tiền bị đánh cắp.
Tổng thiệt hại lừa đảo crypto trong năm 2025 là bao nhiêu?
Tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo và gian lận crypto trong năm 2025 đạt khoảng 17 tỷ USD theo Chainalysis, tăng từ 9,9 tỷ USD của năm trước. FBI báo cáo 11,36 tỷ USD gian lận crypto tại riêng Mỹ trong cùng giai đoạn, đánh dấu mức tăng 22% theo năm, với các vụ lừa đảo nhờ AI chứng minh có lợi nhuận cao hơn 4,5 lần so với các phương thức truyền thống.
Chiến dịch NexFundAI của FBI đã tác động thế nào tới các vụ lừa đảo crypto?
FBI tạo NexFundAI như một token giả để bắt các kẻ thao túng thị trường, dẫn tới việc bắt giữ 18 người trên khắp Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha, với 25 triệu USD bị thu giữ. Chỉ một ngày sau khi DOJ công bố các vụ bắt giữ, một ai đó đã sao chép đúng hợp đồng thông minh và tung ra một token bản sao, kiếm được 127.000 USD chỉ trong một ngày bằng cách sử dụng các chiêu thức mà FBI vừa phơi bày trong các tài liệu tòa án.
