Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Hoa Kỳ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa xuyên quốc gia liên quan đến Tổ chức Cartel Thế hệ Mới Jalisco của Mexico (CJNG). Theo các báo cáo, mạng lưới này đã chuyển hơn $190 triệu đô la trong các khoản tiền phi pháp thông qua các kênh tiền mã hóa kể từ năm 2023. Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều ví tiền mã hóa và tiền mặt trong quá trình triển khai.
Các cuộc điều tra cho thấy mạng lưới đã sử dụng các thủ đoạn né tránh tinh vi bao gồm chia nhỏ quỹ, chuyển nhiều ví được phân tán, các dòng chảy qua nhiều khu vực pháp lý, và hoán đổi token để tránh bị phát hiện.
Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố chi tiết về các loại tiền mã hóa cụ thể liên quan, các nền tảng giao dịch được sử dụng, hoặc số lượng vụ bắt giữ đã thực hiện. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews1giờ trước
Người đàn ông ở California bị tuyên án 78 tháng tù vì vai trò trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M
Vào hôm thứ Tư, một tòa án liên bang của Mỹ đã tuyên án 78 tháng tù đối với Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi tại California, còn được biết đến với tên “GothFerrari”, do vai trò của anh trong một âm mưu lừa đảo xã hội trên toàn quốc, đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền mã hóa, theo một thông cáo từ Bộ
CryptoFrontier2giờ trước
Kenya bắt giữ nghi phạm nền tảng lừa đảo đầu tư crypto sử dụng AI, tòa án ra lệnh tạm giam 7 ngày
Theo truyền thông địa phương dẫn các tài liệu của tòa án, Cơ quan Điều tra Hình sự Kenya (DCI) — nhóm điều tra lừa đảo thị trường vốn — đã bắt giữ nghi phạm Dickson Ndege Nyakango tại chi nhánh ngân hàng I&M trên Đường Kenyatta vào ngày 4 tháng 5. Các điều tra viên của DCI cho biết, nền tảng lừa đảo liên quan bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 440 nghìn USD từ nhiều nhà đầu tư; tòa án ra lệnh giam giữ Nyakango tại đồn cảnh sát Kilibami trong 7 ngày.
MarketWhisper5giờ trước
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị tuyên án 5 năm, đối mặt với khoản nợ pháp lý $2M
Theo Cointelegraph, vào ngày 7/5, Keonne Rodriguez, đồng sáng lập Samourai Wallet, đã bị tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD vì điều hành một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép. Rodriguez còn phải đối mặt với 2 triệu USD chi phí pháp lý bổ sung và đã kêu gọi cộng đồng crypto để
GateNews5giờ trước
CFTC Kiện 5-6 Bang về Quyền quản lý thị trường dự đoán tại Consensus 2026
Theo Chủ tịch CFTC Michael Selig tại Consensus 2026, CFTC đã kiện xấp xỉ 5 đến 6 bang, bao gồm Arizona, Connecticut, Illinois và New York, liên quan đến thẩm quyền quản lý của các thị trường dự đoán. Trọng tâm tranh chấp là liệu CFTC hay các cơ quan quản lý của bang có thẩm quyền điều chỉnh hay không
GateNews6giờ trước
Người đàn ông ở California Marlon Ferro bị kết án 78 tháng vì trộm ví lạnh trị giá 250 triệu đô la Mỹ
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được công bố vào ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên 20 tuổi người California tên Marlon Ferro bị Tòa án Liên bang tuyên án 78 tháng tù giam do tham gia vào một vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội tài sản mã hóa trên toàn quốc. Ngoài ra, anh ta còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
MarketWhisper8giờ trước
