Các công tố viên Trung Quốc kêu gọi tăng cường điều tra về rửa tiền bằng tiền điện tử một cách chặt chẽ hơn

Các công tố viên Trung Quốc đã đăng các lập luận trên website của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kêu gọi điều tra rửa tiền tiền mã hóa chủ động hơn, nêu rằng công nghệ tài sản số đã phát triển nhanh hơn so với khung pháp lý và cơ chế điều tra hiện tại của quốc gia. Các công tố viên cho rằng các đặc điểm của tiền ảo như phi tập trung, ẩn danh và xuyên biên giới tạo ra các kênh rửa tiền mới, dù có cải thiện hiệu suất giao dịch. Trung Quốc đã cấm giao dịch và các dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa, nhưng trọng tâm thực thi đang chuyển từ việc cấm giao dịch sang việc nhận diện và chứng minh hành vi rửa tiền khi tài sản số đi qua các công cụ tăng cường quyền riêng tư, các nền tảng phi tập trung và các ví ẩn danh.

Các công tố viên coi Mixer và Privacy Coins là chỉ báo rửa tiền

Các công tố viên cho biết crypto mixer và privacy coin nên được xem là chỉ báo rằng hoạt động rửa tiền có khả năng đang diễn ra. Họ lập luận rằng những người sử dụng các công cụ này nên được suy đoán là có ý định rửa tiền trong một số tình huống đáng ngờ nhất định. Mixers được thiết kế để làm mờ dấu vết giao dịch bằng cách gom và phân phối lại tiền, trong khi privacy coins được xây dựng để che giấu các chi tiết như người gửi, người nhận hoặc số tiền giao dịch.

Các công tố viên cũng nêu thêm các dấu hiệu cảnh báo khác, bao gồm việc chuyển động nhanh các khoản crypto lớn trong các hoàn cảnh đáng ngờ và các lần chuyển giá trị cao thường xuyên qua các ví ẩn danh không rõ nguồn gốc. Các chỉ báo này sẽ giúp nhà điều tra có cơ sở rộng hơn để xem một số hành vi crypto là bằng chứng rửa tiền thay vì hoạt động giao dịch trung tính. Cách tiếp cận này sẽ đẩy nhiều nghĩa vụ hơn sang phía nghi phạm và nhà cung cấp dịch vụ, với hạ tầng tăng cường quyền riêng tư có thể trở thành một phần của hồ sơ để chứng minh ý định phạm tội.

Sàn giao dịch phi tập trung đặt ra thách thức cho việc điều tra

Các công tố viên nêu riêng rằng sàn giao dịch phi tập trung là một thách thức đối với nhà điều tra. Khác với các nền tảng tập trung, các sàn giao dịch phi tập trung có thể không lưu tài khoản khách hàng theo cách truyền thống hoặc không cung cấp dễ dàng các bản ghi giao dịch, thông tin nhận dạng và hồ sơ tuân thủ nội bộ. Điều này có thể khiến việc truy vết và thu thập bằng chứng chậm hơn, đặc biệt khi tài sản được chuyển qua nhiều chuỗi hoặc qua nhiều ví khác nhau.

Đối với các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ crypto, mọi mối liên hệ với mixers, privacy coins, ví ẩn danh hoặc các luồng giá trị cao không rõ nguyên do nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn trong các cuộc điều tra liên quan đến Trung Quốc. Ngay cả các doanh nghiệp hoạt động ngoài đại lục Trung Quốc cũng có thể bị đưa vào tầm ảnh hưởng nếu tiền, người dùng hoặc đối tác liên quan đến các hành động thực thi của Trung Quốc. Cách tiếp cận này cũng tác động tới dòng chảy stablecoin và giao dịch crypto xuyên biên giới, phản ánh mối quan ngại của Trung Quốc về việc lưu chuyển xuyên biên giới và tài sản số được chuyển giá trị ra ngoài kênh ngân hàng thông thường.

Lập trường thực thi của Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường crypto toàn cầu

Thị trường crypto trong nước của Trung Quốc vẫn bị hạn chế mạnh, nhưng người dùng Trung Quốc, các sàn giao dịch ở nước ngoài, mạng lưới stablecoin và các kênh thanh toán xuyên biên giới vẫn tiếp tục giao thoa với thị trường tài sản số. Khi các công tố viên Trung Quốc định nghĩa các công cụ tăng cường quyền riêng tư là chỉ báo rửa tiền, điều đó có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra, lệnh đóng băng tài sản và các yêu cầu hợp tác liên quan tới các công ty ở ngoài nước.

Quan điểm của phía công tố làm gia tăng áp lực quốc tế đối với mixers và privacy coins, vốn đã là đối tượng của các hoạt động thực thi và các tranh chấp tại tòa ở những khu vực pháp lý lớn khác. Với việc áp dụng crypto ở cấp độ tổ chức, các nhà quản lý tài sản, sàn giao dịch, bên lưu ký và các công ty thanh toán nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thêm câu hỏi về cách họ sàng lọc rủi ro liên quan đến mixer, xử lý các giao dịch privacy coin và ghi nhận hành vi đáng ngờ của các ví.

Câu hỏi thường gặp

Các công tố viên Trung Quốc đã công bố gì liên quan đến điều tra tiền mã hóa?

Các công tố viên Trung Quốc đã đăng các lập luận trên website của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kêu gọi điều tra rửa tiền tiền mã hóa chủ động hơn, nêu rằng công nghệ tài sản số đã phát triển nhanh hơn so với khung pháp lý và cơ chế điều tra hiện tại của quốc gia.

Vì sao mixers và privacy coins được coi là chỉ báo rửa tiền?

Các công tố viên nêu rằng crypto mixer và privacy coins nên được xem là chỉ báo của hoạt động rửa tiền vì mixers làm mờ dấu vết giao dịch bằng cách gom và phân phối lại tiền, còn privacy coins che giấu các chi tiết như người gửi, người nhận hoặc số tiền giao dịch, khiến việc thu thập bằng chứng theo cách thông thường trở nên khó khăn hơn.