Số vụ kết án rửa tiền của Trung Quốc đã vượt quá 2.000 vào năm 2025, cùng với việc tăng cường tập trung vào các vụ án liên quan đến tiền ảo.

Biện pháp thực thi Quy định và Chính sách

2026-06-25 12:22:13

Theo Foresight News, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhang Changshi thông báo rằng nước này đã kết án hơn 2 nghìn vụ rửa tiền theo Điều 191 của Bộ luật Hình sự vào năm 2025. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đã tăng cường thực thi chống rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền bằng tiền ảo và các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Các băng nhóm tội phạm khai thác sự khác biệt về quy định giữa các khu vực pháp lý, sử dụng các phương thức bao gồm tài khoản vỏ bọc, đối ứng quỹ và tiền ảo để che giấu dòng tiền.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

2giờ trước

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài trọng điểm trị giá hơn $300B tính đến tháng 6 năm 2026

4giờ trước

Thái Lan phát lệnh bắt giữ đối với một doanh nhân người Trung Quốc vì tội lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế

7giờ trước

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ giới thiệu repo đảo chiều qua đêm vào cuối tháng Sáu, lãi suất dự kiến ở mức 1,30%-1,40%

8giờ trước

Li Moubo bị kết án tử hình vì rửa hơn 48 triệu NDT qua tiền ảo trong vụ án ma túy lớn

12giờ trước

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bổ sung các hoạt động repo ngược qua đêm vào ngày 29-30 tháng 6

Phân tích chuyên sâu