Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ký Sắc lệnh số 13.033 vào ngày 19 tháng 6, cho phép các cơ quan quản lý đóng băng tài khoản ngân hàng của các nhà điều hành cá cược tỷ lệ cố định chưa được cấp phép và, sau các thủ tục pháp lý, tịch thu số tiền đó cho nhà nước. Sắc lệnh, được công bố trong một ấn bản đặc biệt của công báo chính thức, chuyển trọng tâm thực thi từ chặn web sang nhắm vào cơ sở hạ tầng thanh toán, với yêu cầu các ngân hàng đóng băng các tài khoản bị đánh dấu trong vòng 24 giờ và xác nhận tuân thủ trong vòng 48 giờ dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương. Động thái này diễn ra sau Chiến dịch Conto da Sorte, được thực hiện vào ngày 18 tháng 6, đã chặn 50.000 trang web bất hợp pháp và gián đoạn khoảng 350 nhà điều hành sử dụng 37 tổ chức tài chính, như một phần của chiến dịch trấn áp ngày càng mở rộng của Ban Thư ký Giải thưởng và Cá cược (SPA) và Bộ Tài chính Brazil.
SPA Ban hành Thông báo Chặn theo Giao thức Đóng băng Ngân hàng 24 giờ
Theo sắc lệnh, Ban Thư ký Giải thưởng và Cá cược (SPA), đơn vị của Bộ Tài chính quản lý lĩnh vực này, có thể ban hành một báo cáo bất thường và một thông báo chặn khi xác định được một nhà điều hành trái phép. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán sau đó phải đóng băng số tiền trong các tài khoản liên quan trong vòng 24 giờ, dừng các giao dịch mới và xác nhận tuân thủ trong vòng 48 giờ. Ngân hàng Trung ương được thông báo đồng thời để giám sát, và một nghị quyết của Hội đồng Tiền tệ Quốc gia (CMN) sẽ thiết lập các quy trình vận hành.
Việc đóng băng chỉ là biện pháp phòng ngừa, không phải là hình phạt cuối cùng. Ban Thư ký An ninh Công cộng Quốc gia (Senasp), trực thuộc Bộ Tư pháp, mở và điều hành một quy trình hành chính trong đó nhà điều hành có thể đưa ra biện hộ. Chỉ sau phán quyết cuối cùng, Văn phòng Tổng chưởng lý mới có thể ra tòa để tịch thu số tiền. Số tiền thu được đã xác nhận được chuyển đến Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia để tài trợ cho cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, và sắc lệnh nêu rõ việc tịch thu không thể thay thế các khoản tiền nợ người đặt cược. Cơ chế tịch thu tài sản được cho phép bởi Luật Chống phe phái mới được thông qua của Brazil; bản thân sắc lệnh quy định Điều 21-A của luật cá cược năm 2023, một điều khoản được bổ sung trong năm nay bởi Luật 15.358.
Chiến dịch Conto da Sorte chặn 50.000 trang web và đánh dấu 350 nhà điều hành
Bộ trưởng Tài chính Dario Durigan mô tả sắc lệnh như một bước leo thang tiếp theo trong chiến dịch trấn áp ngày càng mở rộng. Ông chỉ ra Chiến dịch Conto da Sorte, được thực hiện vào ngày 18 tháng 6, đã chặn 50.000 trang web bất hợp pháp và gián đoạn khoảng 350 nhà điều hành — những nhà điều hành mà ông cho biết đã chuyển tiền qua 37 tổ chức tài chính, chủ yếu là các công ty fintech và công ty thanh toán với sự giám sát nhẹ nhàng. Sự hợp tác chặn web của SPA với cơ quan quản lý viễn thông Anatel, có hiệu lực từ cuối năm 2024, đã gỡ bỏ hơn 50.000 tên miền bất hợp pháp.
Sắc lệnh mở rộng một chiến dịch kéo dài nhiều tháng đã quét qua góc liên quan đến tiền điện tử của thị trường. Vào tháng 4, Hội đồng Tiền tệ Quốc gia Brazil đã cấm các hợp đồng thị trường dự đoán phi tài chính và Bộ Tài chính đã tiến hành chặn các nền tảng bao gồm Polymarket và Kalshi, sau khi nhóm vận động hành lang cá cược địa phương thúc ép các cơ quan quản lý coi chúng là các khoản cược chưa được cấp phép. Lula cho biết ông sẽ chống lại các nhà điều hành bất hợp pháp 'bằng mọi cách có thể.'
Portaria số 1.766/2026 Áp đặt Trách nhiệm Thuế Liên đới đối với các Tổ chức Tài chính
Một biện pháp đi kèm được công bố một ngày trước đó, Portaria số 1.766/2026, khiến các ngân hàng, công ty fintech và công ty thanh toán phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản thuế mà các nhà điều hành bất hợp pháp nợ, những người mà họ chuyển tiền. Nếu một tổ chức tiếp tục xử lý cho một nhà cái chưa được cấp phép, cơ quan thuế liên bang và SPA có thể truy đuổi trực tiếp. Cùng nhau, Durigan cho biết, các biện pháp được thiết kế để ngăn chặn hệ thống tài chính che chở các khoản cược bất hợp pháp.
Mỗi lần đóng băng vẫn phải trải qua một quy trình hành chính và một bước tòa án trước khi bất cứ thứ gì bị tịch thu, và CMN vẫn chưa công bố các quy tắc vận hành mà các ngân hàng sẽ tuân theo.
FAQ
Sắc lệnh 13.033 của Brazil được ký ngày 19 tháng 6 cho phép các cơ quan quản lý làm gì?
Sắc lệnh số 13.033, được Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva ký vào ngày 19 tháng 6, cho phép Ban Thư ký Giải thưởng và Cá cược (SPA) của Brazil đóng băng tài khoản ngân hàng của các nhà điều hành cá cược tỷ lệ cố định chưa được cấp phép. Các ngân hàng phải đóng băng các tài khoản bị đánh dấu trong vòng 24 giờ và xác nhận tuân thủ trong vòng 48 giờ dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương. Sau một quy trình hành chính do Ban Thư ký An ninh Công cộng Quốc gia (Senasp) điều hành và phán quyết của tòa án từ Văn phòng Tổng chưởng lý, số tiền bị tịch thu sẽ được chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia.
Có bao nhiêu nhà điều hành và tổ chức tài chính đã bị đánh dấu trong Chiến dịch Conto da Sorte?
Chiến dịch Conto da Sorte, được thực hiện vào ngày 18 tháng 6, đã chặn 50.000 trang web bất hợp pháp và gián đoạn khoảng 350 nhà điều hành, theo Bộ trưởng Tài chính Dario Durigan. Ông cho biết các nhà điều hành này đã chuyển tiền qua 37 tổ chức tài chính, chủ yếu là các công ty fintech và công ty thanh toán với sự giám sát nhẹ nhàng.
Portaria số 1.766/2026 yêu cầu gì từ các ngân hàng và công ty thanh toán?
Portaria số 1.766/2026, được công bố một ngày trước sắc lệnh, khiến các ngân hàng, công ty fintech và công ty thanh toán phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản thuế mà các nhà điều hành bất hợp pháp nợ, những người có tiền họ xử lý. Nếu một tổ chức tiếp tục xử lý cho một nhà điều hành cá cược chưa được cấp phép, cơ quan thuế liên bang và SPA có thể truy đuổi trực tiếp để thu các khoản thuế chưa thanh toán.
