Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, vào ngày 19/5, Gurhan Kiziloz — nhân vật đứng sau dự án Blockdag Network bị đình trệ — đã chuyển sang tập trung vào một dự án cờ bạc crypto có tên Spartans, trong khi vẫn tiếp tục khẳng định các đợt presale mang lại lợi nhuận 300x. ZachXBT cho biết Kiziloz đã rút ra ít nhất 350 triệu USD từ các nhà đầu tư lẻ để mua xe cộ, đồng hồ và bất động sản.
ZachXBT suy đoán dự án cờ bạc có thể được dùng để rửa tiền từ quỹ Blockdag, có thể thông qua việc trả lương phóng đại cho nhân viên và các nhà lãnh đạo ý kiến quan trọng.
Tin tức liên quan
Echo Protocol tạm dừng tất cả giao dịch xuyên chuỗi, khóa riêng của Admin bị đánh cắp, đúc giả 1000 eBTC
Reuters: Iran Nobitex né hơn 2,3 tỷ USD lệnh trừng phạt, Tron và BNB Chain là các kênh chủ chốt
Đặt cược Ethereum đạt 31% khi giá hoạt động kém hơn so với tăng trưởng trên chuỗi