Gần 1.700 nhà đầu tư Anh đã đệ đơn kiện Binance Holdings Limited, Nest Exchange Limited, người sáng lập Changpeng Zhao và các nhà vận hành nền tảng không xác định lên Tòa án Tối cao London, yêu cầu bồi thường ít nhất 150 triệu bảng Anh (200 triệu USD), theo đơn khiếu nại ngày 29 tháng 6 năm 2026 do nguyên đơn Tomas Sutas đứng đầu. Vụ kiện cáo buộc Binance đã bán token đòn bẩy, hợp đồng tương lai tiền điện tử, quyền chọn và sản phẩm giao dịch ký quỹ cho người tiêu dùng Anh từ khoảng ngày 13 tháng 9 năm 2019 mà không có ủy quyền theo Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính (FSMA). Do công ty luật KP Law đệ trình, đơn kiện cho rằng các giao dịch này vi phạm mục 19 và 21 của FSMA, cấm các công ty không được ủy quyền thực hiện các hoạt động có quy định và quảng bá sản phẩm tài chính tại Anh. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã cấm bán các sản phẩm phái sinh tiền điện tử và chứng chỉ hoán đổi (ETN) cho người tiêu dùng bán lẻ vào tháng 1 năm 2021, nhưng các nguyên đơn cho rằng dường như không có rào cản hiệu quả nào ngăn khách hàng Anh truy cập các sản phẩm này. Vụ kiện làm gia tăng thách thức pháp lý của Binance tại châu Âu, nơi sàn đã đình chỉ dịch vụ tại Pháp, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha kể từ ngày 1 tháng 7 sau khi không xin được giấy phép Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA).
Nguyên đơn viện dẫn vi phạm FSMA trong việc bán phái sinh trái phép
Các nguyên đơn căn cứ vào lệnh cấm chung của FSMA, cáo buộc việc bán phái sinh tiền điện tử tại Anh vi phạm mục 19 và việc quảng bá vi phạm mục 21. Theo khuôn khổ đó, các thỏa thuận do một công ty không được ủy quyền thực hiện có thể bị coi là vô hiệu. Các nguyên đơn dựa vào mục 26 và 30 để thu hồi số tiền và tài sản đã thanh toán theo từng thỏa thuận, cộng với bồi thường thiệt hại phát sinh, kèm lãi suất theo mục 35A của Đạo luật Tòa án Cấp cao 1981. Zhao và Binance Holdings phải đối mặt với cùng một yêu cầu bồi thường với tư cách là đồng phạm, khi các nguyên đơn cho rằng họ đã hành động theo thiết kế chung với các bị đơn vận hành. Khiếu nại chủ yếu được nêu bằng tiền điện tử dùng để thanh toán, và thay thế bằng bảng Anh.
Vụ kiện bao trùm bốn năm hoạt động trái phép bị cáo buộc
KP Law mô tả thiệt hại là lan rộng và trong một số trường hợp nghiêm trọng. Một số nguyên đơn cho biết họ mất hàng chục nghìn bảng Anh. Công ty cho biết dường như không có rào cản hiệu quả nào ngăn khách hàng Anh truy cập các sản phẩm sau khi FCA cấm bán sản phẩm phái sinh tiền điện tử và ETN cho người tiêu dùng bán lẻ vào tháng 1 năm 2021. Đơn kiện nêu tên bốn bị đơn: Binance Holdings Limited đăng ký tại Quần đảo Cayman, Nest Exchange Limited đăng ký tại Abu Dhabi, cá nhân Zhao và những người không xác định vận hành nền tảng giao dịch Binance. Các hoạt động trái phép bị cáo buộc kéo dài từ khoảng ngày 13 tháng 9 năm 2019 đến nay.
Binance phủ nhận sai phạm và cam kết bảo vệ pháp lý
Binance phủ nhận sai phạm và cho biết sẽ phản đối đơn kiện. Sàn cho biết vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ với người dùng và sẽ tự bảo vệ thông qua quy trình pháp lý phù hợp, đồng thời từ chối bình luận thêm về vụ kiện đang diễn ra.
Sàn đình chỉ dịch vụ EU sau khi không xin được giấy phép MiCA
Binance thông báo với khách hàng tại Pháp, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha rằng họ sẽ đình chỉ dịch vụ sau khi không có giấy phép MiCA trước ngày 1 tháng 7, tạo cơ hội cho các đối thủ Coinbase và OKX thu hút người dùng rời đi bằng tiền thưởng chuyển đổi. Zhao cho rằng đơn xin cấp phép tại Hy Lạp đã bị rút lại nhưng gần được chấp thuận trước khi vấp phải phản đối chính trị, ông mô tả kết cục này gây thiệt hại cho cả Binance và châu Âu. Câu chuyện này diễn ra sau các báo cáo rằng Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã ám chỉ với các quan chức Hy Lạp rằng Binance không được chào đón tại châu Âu, một tuyên bố mà cả ECB và chính quyền Hy Lạp chưa xác nhận công khai. Nỗ lực thâm nhập châu Âu của Binance diễn ra song song với các cuộc giám sát trước đó trong nỗ lực giành căn cứ tại Hy Lạp, nơi báo cáo của Wall Street Journal dẫn lời các điều tra viên nội bộ được cho là đã phát hiện 1,7 tỷ USD chuyển khoản liên quan đến các bên Iran và Nga, cáo buộc mà sàn đã bác bỏ.
Câu hỏi thường gặp
Gần 1.700 nhà đầu tư Anh đã cáo buộc điều gì trong vụ kiện chống lại Binance?
Các nhà đầu tư cáo buộc rằng Binance đã bán token đòn bẩy, hợp đồng tương lai tiền điện tử, quyền chọn và sản phẩm giao dịch ký quỹ cho người tiêu dùng Anh từ khoảng ngày 13 tháng 9 năm 2019 mà không có ủy quyền theo Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính (FSMA). Đơn khiếu nại ngày 29 tháng 6 năm 2026 yêu cầu bồi thường ít nhất 150 triệu bảng Anh (200 triệu USD) và nêu tên Binance Holdings Limited, Nest Exchange Limited, Changpeng Zhao và các nhà vận hành nền tảng không xác định là bị đơn.
Tại sao các nguyên đơn nói Binance vi phạm quy định tài chính Anh?
Các nguyên đơn cho rằng Binance đã vi phạm mục 19 và 21 của FSMA bằng cách thực hiện các hoạt động có quy chế và quảng bá sản phẩm tài chính mà không có ủy quyền. Theo khuôn khổ FSMA, các thỏa thuận do một công ty không được ủy quyền thực hiện có thể bị coi là vô hiệu, cho phép nguyên đơn thu hồi số tiền và tài sản đã thanh toán theo từng thỏa thuận, cộng với bồi thường thiệt hại phát sinh.
Binance đang đối mặt với những thách thức pháp lý nào tại châu Âu?
Binance đã đình chỉ dịch vụ tại Pháp, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha kể từ ngày 1 tháng 7 sau khi không xin được giấy phép Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA). Changpeng Zhao cho biết đơn xin cấp phép tại Hy Lạp đã bị rút lại nhưng gần được chấp thuận trước khi vấp phải phản đối chính trị, và các báo cáo chỉ ra rằng Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã ám chỉ với các quan chức Hy Lạp rằng Binance không được chào đón tại châu Âu, mặc dù cả ECB và chính quyền Hy Lạp chưa xác nhận công khai tuyên bố này.
