Ayush Varshney bị bắt, vụ án lừa đảo Bitcoin 8 tỷ đô la kéo dài 10 năm cuối cùng đã phá vỡ

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã chặn đứng Ayush Varshney tại sân bay Mumbai khi anh ta cố gắng lên chuyến bay đi Sri Lanka. Varshney là đồng sáng lập Darwin Labs, bị cáo buộc đã hỗ trợ xây dựng hệ thống kỹ thuật cốt lõi của vụ lừa đảo Ponzi GainBitcoin, với số tiền liên quan khoảng 66 tỷ rupee (khoảng 800 triệu USD). Vụ lừa đảo này bắt đầu nổi lên từ khoảng năm 2015, đã gần tròn 10 năm kể từ khi xảy ra vụ việc.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của GainBitcoin: Một vụ lừa đảo Bitcoin hứa lợi nhuận 10% mỗi tháng

(nguồn: CBI)

GainBitcoin âm thầm nổi lên vào khoảng năm 2015, khi đó Bitcoin vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Người sáng lập vụ lừa đảo Amit Bhardwaj đã đóng gói nền tảng này như một cơ hội đầu tư khai thác Bitcoin đám mây, tuyên bố rằng nhà đầu tư có thể mua hợp đồng khai thác, trong vòng 18 tháng sẽ nhận lợi nhuận Bitcoin 10% mỗi tháng.

Lời hứa này nhanh chóng lan truyền qua các hội thảo, quảng cáo trực tuyến và hệ thống hoa hồng giới thiệu. Người tham gia được khuyến khích tuyển dụng nhà đầu tư mới để nhận hoa hồng đa cấp, hình thành mô hình bán hàng đa cấp điển hình. Các điều tra sau này xác nhận rằng, phần lớn các khoản “trả lợi nhuận” ban đầu đều đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư mới, đặc trưng của mô hình Ponzi.

Đến năm 2017, mô hình không bền vững này bắt đầu sụp đổ. Nền tảng không còn thanh toán bằng Bitcoin nữa mà chuyển sang phát hành một loại token mã hóa gọi là MCAP để trì hoãn sự sụp đổ. Những nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận Bitcoin đột nhiên nhận được token có tính thanh khoản cực thấp và giá trị rất biến động, thay thế lợi ích từ Bitcoin mà họ đã nắm giữ.

Chủ mưu qua đời, thủ phạm công nghệ bỏ trốn: Vì sao truy tố kéo dài gần 10 năm

(nguồn: Inc42)

Vụ án GainBitcoin kéo dài gần 10 năm do liên quan đến một số yếu tố then chốt khiến việc truy tố trở nên phức tạp:

Chủ mưu qua đời: Amit Bhardwaj bị bắt giữ vào năm 2018 nhưng sau đó được tại ngoại; ông qua đời năm 2022 do ngưng tim đột ngột. Ông được xem là người chủ đạo của kế hoạch, cái chết của ông tạo ra một lỗ hổng lớn trong chuỗi truy tố.

Chuyển tiền xuyên quốc gia: Các khoản tiền liên quan được chuyển qua ví tiền mã hóa, sàn giao dịch nước ngoài và mạng lưới quốc tế, việc theo dõi rất khó khăn.

Xác định trách nhiệm về mặt kỹ thuật: So với các người quảng bá phía trước, trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển kỹ thuật thường khó xác định rõ ràng trong phiên tòa.

Nguy cơ bỏ trốn: Varshney trước đó chưa bị bắt giữ nhưng đang trong quá trình điều tra; lệnh truy nã đối với anh cho thấy các nhà điều tra lo ngại anh có thể rời khỏi quốc gia. Cuối cùng, hành vi cố gắng xuất cảnh của anh chính là lý do trực tiếp dẫn đến việc bắt giữ.

Vai trò của Ayush Varshney trong vụ lừa đảo và hậu quả pháp lý sau đó

Theo các điều tra viên, Varshney chủ yếu đóng vai trò kỹ thuật trong vụ GainBitcoin — thông qua Darwin Labs, anh bị cáo buộc tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ toàn bộ hệ thống lừa đảo. Việc bắt giữ này được xem là có thể giúp làm rõ hơn các chi tiết về kiến trúc kỹ thuật của nền tảng, cung cấp các manh mối quan trọng về dòng tiền và thiết kế hệ thống.

Trước khi bị bắt, ít nhất tám người, trong đó có nhiều người quảng bá, đã bị bắt giữ trong các giai đoạn điều tra khác nhau. Nếu bị kết án tại Ấn Độ về tội lừa đảo và âm mưu hình sự, Varshney có thể đối mặt với án tù từ vài năm đến hơn mười năm.

Các câu hỏi thường gặp

Vụ lừa đảo GainBitcoin đã lừa được bao nhiêu tiền của nhà đầu tư, lên tới 8 tỷ USD như thế nào?
GainBitcoin lợi dụng sự còn hạn chế về nhận thức của nhiều người về Bitcoin thời kỳ đầu, đóng gói dưới dạng đầu tư khai thác Bitcoin đám mây, hứa hẹn lợi nhuận 10% mỗi tháng trong 18 tháng. Mô hình lợi nhuận không bền vững này nhanh chóng lan truyền qua mạng lưới bán hàng đa cấp, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư. Các điều tra xác nhận rằng phần lớn lợi nhuận ban đầu đến từ tiền của nhà đầu tư mới, đúng đặc trưng của mô hình Ponzi. Khi hệ thống bắt đầu sụp đổ vào khoảng năm 2017, nền tảng chuyển sang phát hành token MCAP có tính thanh khoản thấp để thay thế Bitcoin, nhằm trì hoãn sự sụp đổ và chuyển hướng trách nhiệm.

Vai trò kỹ thuật của Ayush Varshney quan trọng như thế nào?
Varshney bị cáo buộc đã giúp xây dựng hạ tầng kỹ thuật cốt lõi của GainBitcoin qua Darwin Labs, bao gồm hệ thống ví, kiến trúc nền tảng và hợp đồng token MCAP. Trong các vụ án Ponzi, vai trò của nhà phát triển kỹ thuật thường khó bị truy tố trực tiếp vì việc xây dựng “hệ thống” và “lập kế hoạch lừa đảo” đòi hỏi các tiêu chuẩn chứng cứ khác nhau. Các cơ quan điều tra cho biết, việc bắt giữ này có thể giúp làm rõ hơn các chi tiết về kiến trúc kỹ thuật của hệ thống.

Tại sao việc truy tố vụ GainBitcoin kéo dài gần 10 năm?
Nguyên nhân chính là do ba yếu tố: Chủ mưu Amit Bhardwaj qua đời trong thời gian tại ngoại (năm 2022), làm suy yếu đáng kể chuỗi truy tố chính; dòng tiền liên quan xuyên quốc gia qua ví tiền mã hóa và sàn giao dịch nước ngoài, gây khó khăn trong việc theo dõi; và nhiều nghi phạm chủ chốt vẫn còn trong nước nhưng chưa bị bắt giữ, đến khi cố gắng xuất cảnh mới bị bắt gấp.