Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ phong tỏa 61 triệu USD vốn "bẫy lừa đảo", tiết lộ phong tỏa 4.2 tỷ USD phạm tội

Nhà phát hành stablecoin Tether đã thông báo vào ngày 27 tháng 2 rằng họ đã đóng băng tổng cộng khoảng 42 tỷ đô la mã thông báo tiền điện tử do các quỹ liên quan đến “hoạt động bất hợp pháp”, trong đó 35 tỷ đô la đã bị đóng băng kể từ năm 2023. Tuần này, Tether cũng đã giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đóng băng gần 61 triệu đô la USDT, có liên quan đến vụ lừa đảo “tấm giết lợn”.

Khả năng đóng băng của Tether và cơ chế hợp tác thực thi pháp luật

Tether là nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới và token USDT được chốt bằng USD của nó có giá trị thị trường lưu hành hơn 180 tỷ USD, tăng hơn gấp ba lần so với khoảng 700 tỷ USD cách đây ba năm. Là một nhà phát hành USDT tập trung, Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng từ xa các token USDT được giữ trong ví của bất kỳ người dùng nào theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật mà chủ sở hữu không biết hoặc hợp tác.

Việc đóng băng 61 triệu đô la này đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào các quỹ liên quan đến vụ lừa đảo “giết mổ lợn”. Giết lợn là một phương pháp lừa đảo cảm xúc được thiết kế tốt, trong đó những kẻ tấn công thiết lập mối quan hệ tin cậy cá nhân với nạn nhân trong một thời gian dài, sau đó hướng dẫn họ đầu tư tiền vào các nền tảng tiền điện tử và cuối cùng bỏ trốn với số tiền đó. Tether trước đây cũng đã đóng băng các ví liên quan đến buôn người ở Israel và Ukraine, “khủng bố và chiến tranh”, và các quỹ nền tảng cho sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt.

Bối cảnh tội phạm tiền điện tử rộng lớn hơn: Quy mô rửa tiền đã tăng gấp tám lần trong năm năm

Sự đóng băng của Tether phản ánh những thách thức AML tiền điện tử rộng lớn hơn. Các nhà nghiên cứu blockchain lưu ý vào tháng 1 năm 2026 rằng những kẻ rửa tiền đã nhận được ít nhất 820 triệu đô la tiền điện tử vào năm ngoái, tăng đáng kể so với 100 triệu đô la vào năm 2020, một phần là do sự mở rộng của các mạng lưới tội phạm với các nhóm dân tộc nói tiếng Trung là đối tượng chính của họ.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) cũng kêu gọi các quốc gia thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử vào năm ngoái, chỉ ra rằng quy định của thị trường tiền điện tử thường ít nghiêm ngặt hơn so với thị trường tài chính chính thống, cung cấp cho tội phạm ngưỡng rửa tiền tương đối thấp.

Tổng quan về các hành động và số tiền đóng băng chính của Tether

2026 (Tuần này): Hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đóng băng gần 61 triệu đô la USDT liên quan đến vụ gian lận “Giết lợn”

2023 đến nay: Đóng băng tích lũy 35 tỷ USD tài sản liên quan đến bất hợp pháp, một thành phần chính trong tổng số 42 tỷ USD

Buôn người có liên quan đến xung đột: Đóng băng ví liên quan đến buôn người ở Israel và Ukraine và “khủng bố và chiến tranh”

Thực thi các biện pháp trừng phạt của Garantex: Đóng băng quỹ nền tảng cho Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào Tether có thể đóng băng USDT từ xa và điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng?

Là nhà phát hành USDT tập trung, Tether có kiến trúc kỹ thuật giữ lại khả năng đóng băng token từ xa tại các địa chỉ ví cụ thể. Khi được cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu, Tether có thể trực tiếp đưa USDT tại một địa chỉ cụ thể ra khỏi lưu thông mà chủ sở hữu ví không biết hoặc hợp tác. Điều này cho thấy mặc dù USDT hoạt động trên blockchain nhưng nó không phải là một tài sản hoàn toàn phi tập trung hoặc không bị kiểm duyệt và có khả năng kiểm soát tập trung ở một mức độ nhất định.

Tại sao trò lừa đảo “Giết lợn” lại đặc biệt tràn lan trong lĩnh vực tiền điện tử?

Giết lợn là một phương pháp gian lận cảm xúc lâu dài: những kẻ tấn công cố tình xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng hẹn hò, sau đó hướng dẫn nạn nhân đầu tư tiền trên cơ sở đầu tư tiền điện tử năng suất cao và cuối cùng tiền biến mất. Do tính chất xuyên biên giới của các giao dịch tiền điện tử và tính ẩn danh tương đối của một số nền tảng, những kẻ lừa đảo thích sử dụng stablecoin làm công cụ chuyển tiền, khiến các hệ thống quản lý tài chính truyền thống khó theo dõi chúng trong thời gian thực.

Các yêu cầu của FATF đối với tiền điện tử AML là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến các nhà phát hành stablecoin như Tether?

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (VASP), yêu cầu các thủ tục KYC (biết khách hàng của bạn) và AML (chống rửa tiền) phải được thực hiện phù hợp với các tổ chức tài chính chính thống và thực hiện Quy tắc du lịch, yêu cầu chuyển tiền điện tử ghi lại thông tin nhận dạng của cả hai bên gửi và nhận tiền. Đối với Tether, các yêu cầu như vậy phù hợp chặt chẽ với các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật hiện có của nó.