Trung tâm Chống lừa đảo DC, Đội đặc nhiệm, Thu giữ và đóng băng Crypto đạt 580 triệu USD

Theo Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, các vụ phong tỏa và tịch thu tiền điện tử do Đội đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá 580 triệu đô la. Trong thông báo ngày thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết đội đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc phong tỏa, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ các mạng lừa đảo hoạt động tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào.

Trong chỉ ba tháng, Đội đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo của chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, phong tỏa, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ các tội phạm này.

Đến các nạn nhân Mỹ của chúng tôi: chúng tôi ở đây vì các bạn, chúng tôi quan tâm đến các bạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu dữ dội để lấy lại… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— Công tố viên Hoa Kỳ Pirro (@USAttyPirro) ngày 26 tháng 2 năm 2026

Pirro cho biết các vụ tịch thu tiền điện tử là “một phần quan trọng trong công việc của Đội đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo,” đồng thời nói rằng, “Thông qua quá trình pháp lý, Văn phòng của tôi sẽ tìm cách tịch thu các quỹ này và hoàn trả cho các nạn nhân trong phạm vi tối đa có thể.” Đội đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, Đội đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo phối hợp giữa Bộ Tư pháp, FBI, Cơ quan Mật vụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác, nhằm mục tiêu vào các mạng tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm được hàng tỷ đô la qua các vụ lừa đảo gọi là “giết mổ heo.” Các vụ lừa đảo giết mổ heo liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội để khuyến khích nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi các kẻ lừa đảo chuyển hướng và chiếm quyền kiểm soát quỹ thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo. Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các tổ hợp lừa đảo, thường dựa vào lao động cưỡng bức, mà Interpol năm ngoái đã nâng cấp thành một mối đe dọa toàn cầu. Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã trừng phạt 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, phá vỡ các hoạt động lừa đảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ đô la vào năm 2024. Tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng các vụ trốn thoát hàng loạt của công nhân khỏi các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo,” khi các nạn nhân bị buộc phải bỏ trốn khỏi các hành vi lạm dụng bao gồm hiếp dâm và tra tấn. Deddy Lavid, CEO của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, nói với Decrypt rằng mặc dù số tiền tịch thu 580 triệu đô la được công bố hôm thứ Năm “chắc chắn mang ý nghĩa vận hành,” nhưng trong bối cảnh gian lận tiền điện tử toàn cầu, nó chỉ chiếm “một phần nhỏ của hoạt động tổng thể mà chúng ta đang quan sát.”

Lavid cho biết công ty đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động trên toàn thế giới, với khoảng 27,5 tỷ đô la trong rủi ro gian lận và các dòng chảy giá trị bất hợp pháp đã được phát hiện. Mối liên hệ Trung Quốc Trong thông báo ngày thứ Năm, Pirro liên kết các mạng lừa đảo Đông Nam Á với “tội phạm có tổ chức Trung Quốc,” hoạt động thông qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo Lavid, bức tranh này phức tạp hơn; trong khi “một phần đáng kể” của hạ tầng lừa đảo Đông Nam Á cho thấy “mối liên hệ về mặt vận hành, ngôn ngữ, tài chính hoặc định tuyến” với các Tổ chức tội phạm Trung Quốc (TCO), các mạng liên quan ngày càng mang tính phân tán và lai tạo. Những mạng lai này, ông nói, thường bao gồm các nhà điều hành địa phương, các nhà trung gian khu vực và các trung tâm rửa tiền xuyên biên giới, với “các lớp điều phối cốt lõi” xây dựng dựa trên hạ tầng ngôn ngữ Trung Quốc và các mô hình định tuyến tài chính, liên kết với các trung tâm thực thi khu vực tại các địa điểm như Campuchia, Myanmar và Lào, cùng với “các lớp rửa tiền phân tán và rút tiền mặt qua nhiều khu vực pháp lý.” Kết quả, ông nói, là các TCO Trung Quốc “dường như đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối” trong một hệ sinh thái tội phạm ngày càng “đa quốc gia và phân mảnh về mặt vận hành.”