Giới chức Malaysia đã bắt giữ 12 cảnh sát với cáo buộc cưỡng đoạt khoảng 200.000 ringgit (tương đương 51.000 USD) dưới dạng tài sản crypto từ một nhóm công dân Trung Quốc trong một cuộc đột kích vào nửa đêm tại một căn nhà gần Kuala Lumpur, theo SCMP.
Tổng giám đốc cảnh sát bang Selangor, ông Shazeli Kahar, cho biết các vụ bắt giữ được công bố hôm thứ Năm, sau khi một trong tám nạn nhân bị cáo buộc — trong độ tuổi từ 25 đến 45 — nộp đơn khiếu nại vào ngày 6/2. Theo truyền thông địa phương, nhóm này khai rằng các sĩ quan đã ập vào một căn bungalow tại quận Kajang, ngoại ô Kuala Lumpur, tịch thu điện thoại và máy tính xách tay, đồng thời ép một nạn nhân chuyển tài sản số vào một địa chỉ ví crypto cụ thể.
“Chúng tôi đã hành động ngay lập tức và bắt giữ 12 cảnh sát để phục vụ điều tra,” ông Kahar cho biết, đồng thời khẳng định vụ việc đang được xử lý theo hướng một vụ cướp có tổ chức liên quan đến tài sản crypto của công dân nước ngoài.
Ông Kahar nhấn mạnh lực lượng cảnh sát Selangor “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sĩ quan hay thành viên nào dính líu đến hoạt động tội phạm”, qua đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra.
Các vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc vương Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, cảnh báo rằng tình trạng tham nhũng trong các cơ quan nhà nước vẫn đang bị giám sát chặt chẽ. Hôm thứ Hai, nhà vua tuyên bố những cá nhân tham nhũng trong nhiều cơ quan, bao gồm cả lực lượng cảnh sát, đều nằm trong “tầm ngắm” của ông, đồng thời nhấn mạnh: “Đừng nghĩ rằng tôi không biết gì. Tôi cũng có hệ thống tình báo riêng.”
Chính phủ Malaysia cũng đã tăng cường chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi Thủ tướng Anwar Ibrahim nhậm chức vào năm 2022. Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao và nhân vật công chúng đã bị truy tố như một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm kiềm chế tình trạng lạm dụng quyền lực trong khu vực công.
Vương Tiễn
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
FATF：Chuyển khoản ngang hàng của stablecoin trở thành rủi ro rửa tiền chính, đề xuất nhà phát hành nên đưa vào cơ chế đóng băng và danh sách đen
Báo cáo mới nhất của FATF chỉ ra rằng, chuyển khoản P2P bằng stablecoin đã trở thành nguồn chính của rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt khi giao dịch qua ví không lưu ký khó kiểm soát. Khoảng 84% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến stablecoin, FATF đề xuất tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và thúc đẩy các biện pháp phòng chống rửa tiền.
GateNews1giờ trước
Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm
Vụ án rửa tiền của "Tài Tử Nhóm" tại Campuchia do Viện Kiểm sát Taipei điều tra, liên quan đến số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên đến 10.7 tỷ đô la Đài Loan, đã truy tố 62 người bao gồm Chen Zhi và những người khác, đồng thời phát hiện nhóm này sử dụng USDT và ví "OJBK" tự phát triển để thực hiện rửa tiền xuyên quốc gia. Chen Zhi chỉ huy thành lập các công ty tại nhiều quốc gia, thông qua các hợp đồng giao dịch giả mạo để che giấu thu nhập phạm pháp, đồng thời mua nhà sang và xe hơi đắt tiền, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tối đa 13 năm tù.
区块客2giờ trước
Có vẻ như công cụ của chính phủ Mỹ bị rò rỉ! Google tiết lộ chuỗi tấn công mới của lừa đảo tiền điện tử trên iPhone
Nhóm báo cáo thông tin đe dọa của Google tiết lộ bộ công cụ khai thác lỗ hổng iPhone mới mang tên Coruna đã được sử dụng để lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Bộ công cụ này sử dụng công nghệ JavaScript để nhận dạng vân tay thiết bị iOS, đánh cắp ghi nhớ mật khẩu mã hóa và thông tin tài khoản tài chính. Khuyến nghị tất cả người dùng iPhone cập nhật hệ thống ngay lập tức để phòng ngừa. Nguồn gốc của Coruna còn gây tranh cãi, nghi ngờ bắt nguồn từ chính phủ Mỹ, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.
MarketWhisper5giờ trước
Phiên tòa vụ cướp tiền điện tử bằng dao ở Nga: Ba tên cướp bị tuyên án năm năm tù
Tòa án thành phố Omsk, Nga, đã tuyên án ba thanh niên vì tội cướp tiền điện tử bằng dao, với mức án năm năm tù. Họ đã đe dọa bằng bạo lực để ép nạn nhân giao tài sản, cuối cùng không thu lợi và bị hàng xóm phát hiện, bỏ trốn. Vụ việc này phản ánh sự gia tăng các vụ phạm tội bạo lực liên quan đến tài sản mã hóa trên toàn cầu, Nga đang tăng cường các biện pháp chống lại loại tội phạm này.
GateNews6giờ trước
Thượng nghị sĩ Chris Murphy chất vấn về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán liên quan đến cuộc không kích Iran, lợi nhuận từ cược hàng triệu đô la gây tranh cãi về "tham nhũng tại Nhà Trắng"
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy bày tỏ lo ngại về các giao dịch thị trường dự đoán trước hành động quân sự của Iran, cáo buộc các khoản đặt cược lớn có thể liên quan đến thông tin nội bộ, dẫn đến vấn đề tham nhũng "ăn lợi từ chiến tranh". Ông đề cập rằng, một số tài khoản đã đặt cược chính xác trước các cuộc không kích, thu lợi lớn, kêu gọi lập pháp hạn chế các giao dịch liên quan để bảo vệ an ninh quốc gia. Sự việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong giới chính trị Mỹ về quyền lực chiến tranh và tính minh bạch.
GateNews7giờ trước
FBI và Europol phối hợp đóng cửa diễn đàn hacker LeakBase, hành động pháp lý của 14 quốc gia đã khóa 140.000 dữ liệu người dùng
FBI Hoa Kỳ và Europol phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia đã đóng cửa diễn đàn tội phạm mạng LeakBase, nền tảng dùng để giao dịch dữ liệu bị đánh cắp, với 142.000 thành viên đăng ký. Trong cuộc hành động này, các máy chủ đã bị niêm phong, thu giữ được lượng lớn bằng chứng, và cắt đứt kênh giao dịch dữ liệu nhạy cảm của tội phạm mạng. Sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật cho thấy nỗ lực đối phó với tội phạm mạng quốc tế đang ngày càng tăng.
GateNews7giờ trước
